17/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 U l I 1 L I 1 L 1 L 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1
* i a i s s a s ~ ~
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E c s t
N E E R G E L E G D
0 5 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T I I ! v a n
K O O P H A N D E L t e E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 8 4 8 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t : G R G E 1 K R A C H T L I E R B A A N "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P U T T E , L i e r b a a n 1 5 0 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n s a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N e n B E N O E M I N G E N - H E R R O E P I N G V O L M A C H T E N - A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T L I E R B A A N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 8 0 P U T T E , L i e r b a a n 1 5 0 / A , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 9 . 8 4 8 . 9 9 7 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r s c h e i d e n e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n o n d e r m e e r t o t n a v o l g e n d e w i j z i g i n g e n , w a a r v a n d e w e t b e k e n d m a k i n g v e r e i s t :
a ) b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n h e t o n d e r s c h e i d - w a t d e k a p i t a a l s a m e n s t e l l i n g b e t r e f t - t u s s e n d e g r o e p A a a n d e l e n e n d e g r o e p B - a a n d e l e n , w a a r o p z i j b e s l i s t e t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t : -
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . " ;
b ) b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l w a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e t r e f t e n d e s c h r a p p i n g v a n d e g r o e p s v e r e i s t e ( h o u d e r s A - a a n d e l e n - h o u d e r s B - a a n d e l e n ) e n b e s l i s t e d a t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p t w e e v e n n o t e n t e l t s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r i e o f m e e r v e n n o t e n b e s t a a t , z a l z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s t e l l e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . '
c ) b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t e
d a t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t . d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n b e s t u u r d e r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n
v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a r t i k e l s g e w i j z e h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t o n t s l a g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E N E R G O " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o t { d e r i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I - Í E N E R G O O P E R A T I O N S " , M e t z e t e i t e A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 ;
c ) m e v r o u w F R A N S E N M a r l e e n M a r i a A n d r e a , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , P e t e r M i c h i e l s l e i 9 ;
e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U W E R S " , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , L i e r b a a n 1 5 0 A
e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 2 2 . 6 8 7 . 1 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n F r a n s e n , v o o r -
n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L A U W E R S D i r k L o u i s C a r o l i n e ,
w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , P e t e r M i c h i e l s l e i 9 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t o n m i d d e l l i j k e i n t r e k k i n g e n h e r r o e p i n g v a n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T H E N E R G O N E D E R L A N D " ;
2 ) d e g e n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E N E R G O O P E R A T I O N S " ;
3 ) g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T H E N E R G O " ;
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L S T E R " ;
5 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K E Y " ;
6 ) d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n ;
7 ) m e v r o u w K a t h f e e n M a r k e y .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r L o d e V o l c k a e r t s ,
k a n t o o r " S B B A c c o u n t a n t s - A d v i s e u r s " t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g 2 7 / 1 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " G r o e i k r a c h t L i e r b a a n " a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S .
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h ~ ' ' %
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T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n , b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g