01/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 4 6 0 n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L n i k _ 1 2 v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z i j v a n d e c e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I 1 1 1 1 1 c 1 U 1 1 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J U N I M N
a e i f i l ê n t w e r p a n
O n d e r n e r n i n g a n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P A N T H O N 1 S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 7 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e a m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m " G R O E P A N T H O N I S S E N " .
2 . Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 . 3 , O p r i c h t s t e r s :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R F I E R E N S & A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 2 5 . 7 5 3 . 4 6 0 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 2 4 ,
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S E N A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 7 9 6 . 9 7 5 , m e t z e t e l t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 - 1 7 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , t e w e t e n d e h e e r H E L L E M O N S R u d i C o r n e e i M a r i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 8 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , A a l m o e z e n i e r C u y p e r s l a a n 8 .
3 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E I V E R S , S C H E L L E N S & P A R T N E R S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 0 . 5 9 1 . 2 4 6 , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 4 5 a .
4 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R D E B I E & A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g G e n t 0 4 7 9 . 6 5 6 . 5 8 5 , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 .
5 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R D R I E S S E N S & A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g M e c h e l e n 0 4 7 7 . 8 6 0 . 5 0 3 , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( B l a a s v e l d ) , M e c h e i s e s t e e n w e g 2 2 7 .
6 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R V E R H E S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t 0 5 0 8 . 7 2 6 . 9 9 0 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 5 .
4 . K a p i t a a l : N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n b e d r a a g t d e s o m v a n h e t v a s t e e n v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H o t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : T w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . S a m e n s t e l l I n a : l n g e l d .
7 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e
5 5 3 - 9 8 1 - 4 S a -
m o d 1 1 . 1
a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I e d e r e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n w i n s t o f o m s l a g v a n v e r l i e s o n d e r d e v e n n o t e n d i e n t t e g e b e u r e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t p l a a t s e n d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n :
- i n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d : d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r ;
- i n g e v a l e r t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r d e t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
- i n g e v a l e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n
o p t r e d e n d h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 1 B e s t u u r d e r . A l l e o p r i c h t s t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p e e n ( 1 ) e n
s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r H E L L E M O N S R u d i C o m e e l M a r i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p
1 8 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , A a l m o e z e n i e r C u y p e r s l a a n 8 ,
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : G e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , z e l f s t e g e n k o s t p r i j s , v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n m e n s e l i j k e m i d d e l e n a a n
h a a r e i g e n v e n n o t e n o f a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e
b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n h a a r v e n n o t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t w a r d e n b e l a s t m e t h e t i n n e n v a n d e h o n o r a r i a v o o r d e o p d r a c h t e n d i e
b e h o r e n t o t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e n e r l e i w i j z e d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n h a a r l e d e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
o p d r a c h t s c h a d e n .
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
B e h e e r e n v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e l e a s i n g t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e
b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z o w e l d e z e d i e r e c h t s t r e e k s
a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n
o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
b e v o r d e r e n e n e r m e e k a n s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n ,
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n : D e o p r i c h t s t e r s s u b 3 . 1 , 3 . 3 , 3 . 4 , 3 . 5 e n 3 . 6 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r H E L L E M O N S R u d i , v o o r n o e m d .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A X A B a n k ,
1 7 . B i l z o n c i e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n :
1 / d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
2 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S E N A N T H O N 1 S S E N " , v o o r n o e m d , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
. . e r , a a n h e t e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b p h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g