GROEP DE MAEYER

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GROEP DE MAEYER
Dénomination : GROEP DE MAEYER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 842.236.350

Publication

11/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.11.2013 13677-0582-014
06/02/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2

Griffie

1J111.12111131111,1112111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I

Ondernemingsnr : 0842.236.350

Benaming

(voluit) : GROEP DE MAEYER

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Damiaanstraat 20, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verklaring overeenkomstig art. 444 §3 Wetboek Vennootschappen

Pieter De Maeyer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - d u MTl iiitëür bëTgë

11/01/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffe van de Rechtbank

von ,Koophoede! te Antwerpen, op

e:Fm 2 9 DEC. 2011

Ondwrnemingsnr :

;vo:.,it) " GROEP DE MAEYER

(val-kart)

Rechsvorr : Naamloze Vennootschap

Zetei : 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 20

adres)

.~ ris ssoo " OPRICHTING

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris ter standplaats Mechelen op zevenentwintig december tweeduizend en elf blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht door de volgende vennoten:

1. De heer DE MAEYER Pieter, geboren te Deurne op negenentwintig april negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer 74.04.29-439.79, echtgenoot van mevrouw Joosen Christine, wonende te 2160 Wommelgem, Kaakstraat 1;

2. Mevrouw DE MAEYER Sofie, geboren te Deurne op één juli negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 76.07.01-392.59, echtgenote van de heer Luyten Philip, wonende te 2980 Zoersel, Kerkstraat 72 bus 3;

3. Mevrouw DE MAEYER Marjan, geboren te Deurne op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer 79.02.23-360.41, echtgenote van de heer Wuytack Peter Stijn, wonende te 9150 Kruibeke, Leeraard de Cremerstraat 12.

Net kapitaal wordt vastgesteld op drieëntwintig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend vijfennegentig euro.

Dit kapitaal wordt verdeeld in vierduizend vijfhonderd aandelen op naam die elk éénvierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichtende aandeelhouders schrijven als volgt in op het kapitaal en verrichten de volgende

inbrengen :

I. INBRENG IN NATURA

De comparanten schrijven in op vierduizend vijfhonderd aandelen als volgt:

L De Heer De Maeyer Pieter, voornoemd, schrijft in op duizend vijfhonderd aandelen, categorie A;

2. Mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd, schrijft in op duizend vijfhonderd aandelen, categorie B;

3. Mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd, schrijft in op duizend vijfhonderd aandelen, categorie C.

Totaal : vierduizend vijfhonderd aandelen

Zij verrichten tot storting van hun deel, de inbreng van de hun persoonlijk toebehorende aandelen van : 1. de Naamloze Vennootschap "Codimmo" met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 20; ondernemingsnummer 0429.397.323;

vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Paul Daets te Mechelen op éénendertig juli negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato drieëntwintig augustus daarna onder nummer 860823-169;

de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op achtenwintig januari tweeduizend en elf,

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanegl- ; !a. r e :nstriimenterer .'., nc r; hels j van de pereoto)n(en)

bevoegd de redt=.pe c_ :f cEnzier  ter verzsc{cnvvocrdiçer

cVar n Naam en handtekeni,:g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

11

" 12~~0148"

0842.236.350

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato negen maart daarna onder nummer 11037330;

als volgt :

1. De heer De Maeyer Pieter, voornoemd, verricht tot storting van zijn deel, de inbreng van zesduizend zeshonderd negenenvijftig aandelen van de NV "Codimmo" met een waarde van driehonderd zesenzeventig euro vijfenvijftig cent afgerond per aandeel;

2. Mmevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van zesduizend zeshonderd negenenvijftig aandelen van de NV "Codimmo", met een waarde van driehonderd zesenzeventig euro vijfenvijftig cent afgerond per aandeel;

3. Mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van zesduizend zeshonderd negenenvijftig aandelen van de NV "Codimmo", met een waarde van driehonderd zesenzeventig euro vijfenvijftig cent afgerond per aandeel.

Hetzij in totaal : negentienduizend negenhonderd zevenenzeventig aandelen van de NV "Codimmo" met een waarde van driehonderd zesenzeventig euro vijfenvijftig cent afgerond per aandeel, hetzij in totaal zeven miljoen vijfhonderd tweeëntwintig duizend driehonderd negenendertig Euro.

2. de Naamloze Vennootschap "Codinvest", met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Jacob Van Arteveldestraat 30; ondernemingsnummer 0426.053.001;

de vennootschap werd opgericht volgens akte verleden voor Notaris Paul Daels te Mechelen op tweeëntwintig december negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato twintig januari negentienhonderd vierentachtig, onder nummer 522-2;

de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op achtentwintig januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato negen maart daarna onder nummer 11037321;

als volgt :

1. De heer De Maeyer Pieter, voornoemd, verricht tot storting van zijn deel, de inbreng van negenduizend vierhonderd negenennegentig aandelen van de NV "Codinvest" met een waarde van tweehonderd vijfentwintig euro dertig cent afgerond per aandeel;

2. Mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van negenduizend vierhonderd negenennegentig aandelen van de NV "Codinvest", met een waarde van tweehonderd vijfentwintig euro dertig cent afgerond per aandeel;

3. Mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van negenduizend vierhonderd negenennegentig aandelen van de NV "Codinvest" met een waarde van tweehonderd vijfentwintig euro dertig cent afgerond per aandeel.

Hetzij in totaal : achtentwintigduizend vierhonderd zevenennegentig aandelen van de NV "Codinvest" met een waarde van tweehonderd vijfentwintig euro dertig cent afgerond per aandeel, hetzij in totaal zes miljoen vierhonderd twintigduizend tweehonderd negenenzestig Euro.

3. de Naamloze Vennootschap "De Maeyer-De Ryck", met zetel te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 20; ondernemingsnummer 0420.105.020;

de vennootschap werd opgericht volgens akte verleden voor Notaris Paul Daels te Mechelen op achttien december negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato vijftien januari negentienhonderd negentienhonderd tachtig onder nummer 165-3;

de vennootschap fusioneerde met de naamloze vennootschap "Smet Pharma" waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "Smet Pharna", als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, over is gegaan op de naamloze vennootschap "De Maeyer-De Rijck" bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op vierentwintig januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato tweeëntwintig februari daarna onder de nummers 20020222-192 en 20020222-193;

de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op éénendertig maart tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staastblad de dato zevenentwintig april daarna onder nummer 09060210;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsnummer 0420.105.020.

als volgt :

1. De heer De Maeyer Pieter, voornoemd, verricht tot storting van zijn deel, de inbreng van duizend zeshonderd drieënnegentig aandelen van de NV "De Maeyer-De Ryck" met een waarde van duizend zevenhonderd éénentwintig euro achttien cent afgerond per aandeel;

2. Mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van duizend zeshonderd drieënnegentig aandelen van de NV "De Maeyer-De Ryck", met een waarde van duizend zevenhonderd éénentwintig euro achttien cent afgerond per aandeel;

3. Mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van duizend zeshonderd drieënnegentig aandelen van de NV "De Maeyer-De Ryck" met een waarde van duizend zevenhonderd éénentwintig euro achttien afgerond cent per aandeel.

Hetzij in totaal : vijfduizend negenenzeventig aandelen van de NV "De Maeyer-De Ryck" met een waarde van duizend zevenhonderd éénentwintig euro achttien cent per aandeel, hetzij in totaal acht miljoen zevenhonderd éénenveertig duizend achthonderd vijfenvijftig euro.

4. de Naamloze Vennootschap "M.P.R. Marine Packing Repair", in 't kort "M.P.R." met zetel te 2 I 60 Wommelgem, Luitenant K. Caluwaertsstraat 1;

ondernemingsnummer 0420.487.377;

de vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens akte verleden voor notaris Edmond De Backer te Mechelen op zeventien juni negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato acht juli daarna onder nummer 1328-12;

de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Edmond De Backer te Mechelen op achtentwintig september negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato negentien oktober daarna onder nummer 2001-25;

de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op vierentwintig maart tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato tweeëntwintig april daarna onder nummer 05059598;

als volgt :

1. De heer De Maeyer Pieter, voornoemd, verricht tot storting van zijn deel, de inbreng van vierhonderd drieënveertig aandelen van de NV "M.P.R." met een waarde van zevenhonderd éénendertig euro vijfentachtig cent afgerond per aandeel;

2. Mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van vierhonderd drieënveertig aandelen van de NV "M.P.R.", met een waarde van zevenhonderd éénendertig euro vijfentachtig cent afgerond per aandeel;

3. Mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd, verricht tot storting van haar deel, de inbreng van vierhonderd drieënveertig aandelen van de NV "M.P.R." met een waarde van zevenhonderd éénendertig euro vijfentachtig cent afgerond per aandeel.

Hetzij in totaal : duizend driehonderd negenentwintig aandelen van de NV "M.P.R." met een waarde van zevenhonderd éénendertig euro vijfentachtig cent afgerond per aandeel, hetzij in totaal negenhonderd tweeënzeventig duizend zeshonderd éénendertig Euro.

Deze intekeningen gebeuren op basis van een formeel akkoord tussen de aandeelhouders.

"Comparanten verklaren uitdrukkelijk een beroep te doen op artikel 444 §2 Wetboek Vennootschappen ingevolge waarvan artikel 444 §1 niet toepasselijk is, daar zij verklaren aan de voorwaarden van deze tweede paragraaf aangaande het niet toepassen van paragraaf I te voldoen.

Voor de waardering van de ingebrachte aandelen wordt overeenkomstig artikel 444 §2, 2° Wetboek Vennootschappen verwezen naar de verslagen met een waardebepaling van de aandelen opgemaakt door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor (vennoot, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. CVBA), op éénentwintig december tweeduizend en elf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Comparanten verklaren dat zij overeenkomstig artikel 444 §3 van het Wetboek Vennootschappen binnen één maand na de effectieve inbreng de wettelijk vereiste verklaring zullen neerleggen ter grime overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten evenwel op de verplichting voorzien in artikel 444 §3 Wetboek van Vennootschappen.

De inhoud van artikel 444 §3 Wetboek van Vennootschappen luidt letterlijk als volgt:

§ 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.

De comparanten verklaren dienaangaande door ondergetekende notaris te zijn ingelicht en de nodige informatie te hebben ontvangen."

OPRICHTERS VER SLAG.

Aangezien de procedure van art. 444§2 Wetboek Vennootschappen wordt gevolgd is geen bijzonder

verslag van de oprichters vereist.

VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA.

Zoals blijkt uit het hierboven vermelde verklaring, kan de vergoeding van de inbreng in natura begroot worden op een totale waarde van drieëntwintig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend vijfennegentig euro.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, voornoemd, vierduizend vijfhonderd volledig afbetaalde aandelen toegekend, hetzij ieder duizend vijfhonderd aandelen, wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard.

Deze intekening gebeurt op basis van een formeel akkoord tussen de aandeelhouders.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : " GROEP DE MAEYER" Naamloze Vennootschap.

Artikel 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 20.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft ook de macht de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft als doel :

zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, beheermaatschappij, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer :

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals :

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van 6 september 1993; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of  verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten; zowel in binnen-aIs in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, met uitzondering van deze activiteiten die overeenkomstig de wet zijn voorbehouden aan vergunninghoudende reisbureaus.

8. Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige aanverwante of aanvullende activiteiten;

ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen, waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschot-ten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëntwintig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend vijfennegentig Euro.

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan duizend vijfhonderd aandelen, categorie A; duizend vijfhonderd aandelen, categorie B en duizend vijfhonderd aandelen categorie C.

De raad kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Bij dergelijke kapitaalverhoging zullen alle wettelijke bepalingen inzake inschrijving en inbreng, van toepassing zijn alsmede deze inzake het voorkeurrecht van de bestaande vennoten dat hierna uitdrukkelijk wordt behandeld.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 15 : RAAD VAN BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, kan de Raad van Bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

Zij warden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan, conform artikel 518 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Artikel 16 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17 : MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 18 : DAGELIJKS BESTUUR :

De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan. De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming. Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden.

Artikel 19 : VERTEGENWOORDIGING :

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door unanimiteit van zijn leden.

Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren. Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigings-bevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap.

De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid. Voor wat het dagelijks bestuur aangaat kan de afgevaardigde bestuurder alleen handelen.

Artikel 24 : JAARVERGADERING :

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni op elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN :

-Bijeenroeping :

- De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsfonnaliteiten hebben vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief , zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in het Wetboek van Vennootschappen zijn omschreven.

Artikel 31 : ONTBINDING - VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders samen met hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit te spreken over de ontbinding, moet worden overgemaakt.

Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt toegelicht in het verslag van het bestuur.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.

Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

3. Partijen komen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De comparanten (oprichters) verklaren dat zij, in het vooruitzicht van de oprichting van de vennoot-

schap, en van de neerlegging ter publicatie van het afschrift van de oprichtingsakte op de griffie van

de rechtbank van koophandel,

bestuurders wensen te benoemen, te weten

1) de heer De Maeyer Pieter, voornoemd; op voordracht van de categorie A aandelen;

2) mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd; op voordracht van de categorie B aandelen;

3) mevrouw De Maeyer Marjan, voornoemd; op voordracht van de categorie C aandelen;

die hier tussenkomen teneinde hun benoeming die in werking zal treden vanaf voormelde neerleg-

ging, te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling

die zich daartegen verzet bij monde van hun hierna vermelde volmachtdrager.

De duurtijd van hun mandaat wordt bepaald op zes jaar.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 21 van de statuten wordt tot commissaris benoemd : er wordt beslist om geen commissaris te benoemen.

Voornoemde bestuurders verklaren dat zij in het vooruitzicht van de oprichting van de vennootschap,

en van de neerlegging ter publicatie van het afschrift van de oprichtingsakte ter griffie van de

rechtbank van koophandel, wensen te benoemen, tot :

- voorzitter van de Raad van Bestuur: mevrouw De Maeyer Sofie, voornoemd.

- gedelegeerde bestuurder :

de heer De Maeyer Pieter, voornoemd;

die hier tussenkomen teneinde deze benoeming die in werking zal treden vanaf voormelde

neerlegging, te aanvaarden.

VOLMACHT:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar bijzondere gevolmachtigde, Lievens & Co Consulting, Bisschofsheimlaan 36, 1000 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, en,



desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.



VOOR ANALYTISCH UTI"1REKSEL.

(Get.) Dirk Luyten, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 27 december 2011

en verslagen van de bedrijfsrevisor.



P:

Cp de fartste blz. van Luik 8 ver, ,Gide n . . Naam en hoedenrgheíd van de instru ra::.f na.eris, tiet va,, de oerso(o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien,. vnn ;:err en ta vertsgenwnordlocn

`meld Naam en handte!seniaic

Coordonnées
GROEP DE MAEYER

Adresse
SINT-DAMIAANSTRAAT 20 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande