04/07/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 u i l u i m i l i v s i s *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b o m i e Î t e r g r i f i i s v a n d o b r i d a i v a n K o o v k n o t i , 4 t ¢ A r e f f e n r e e , e t o
2 5 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 2 3 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p P a t a s s u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n r e g e n l a a n 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 6 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r
B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 1 4 - 3 1 6
2 1 0 0 D e u r n e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
P a t r i c k V a n L u y t e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2011
ÿþ1 . )
M o d 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r t e l e g d t e r g e i % v a n d e R e c l l t 6 t l n & w a l X o o p k r i d e i M r t r e , e e , o p
O I A P R . 1 0 1 1
G r i f f i e
r
1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
1 1 0 5 5 8 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 2 3 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p P a t a s s u r B . V . B . A .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n R e g e n l a a n 2 b u s 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y S C H O E S E T T E R S t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n .
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n G r o e p P a t a s s u r B . V . B . A . i n : G r o e p P a t a s s u r
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , u i t t e . b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r ; r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e . o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e m e m i n g e n e n
o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 7 a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s d i e : r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r / n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n : z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ) .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n ( a n d e r e ) v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t ' ; b e s t u u r s o r g a a n
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g a r t i k e l 9 d o o r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e r v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n ; v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 7 e n 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o r i g e b e s l u i t e n .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . : C V g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9
" O m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n o p h e t r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e g r i f f i e e n / o f B T W - k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n e n : o n d e r n e m i n g l o k e t t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u i d i g e a k t e .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s W i l l y S c h o e s e t t e r s
t e A n t w e r p e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g