GROEP VAN CALSTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GROEP VAN CALSTER
Dénomination : GROEP VAN CALSTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.489.573

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0490-011
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0211-013
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0020-013
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11500-0042-012
28/07/2011
ÿþMoa 2.1

4 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I~~°~~ ter e~~e 1/113daRechi~ In teelere

re- F~~r.n^.~>.-" :is _~ ~ .....--~ 9

Griffie 1 5 JULI 2011"

IIN uiNxiuui~~11~iu~i

*11116406*

V. beh aa Bel Stag

Ondernemingsnr : 0418.489.573

Benaming

(voluit) : GROEP VAN CALSTER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Missionarislei 16a, 2970 Schilde

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de raad van bestuur wordt de maatschappelijke zetel verplaatst:

van:

Missionarislei 16a

2970 Schilde

naar:

Magdalenastraat 55 bus 404

2018 Antwerpen

Deze wijziging gaat in vanaf 1 juli 2011.

Allan van de Graaf

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

11/04/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tingplegdtergfile van de

RBdlibîe~`~ c eaii;'aa` re Miwerpen

op

De Oriffier.

Griffie

lutillgeq191!

Vi beha ser Beil Staa"

Ondernemingsnr : Benaming 0418489573

(voluit) GROEP VAN CALSTER NV

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MISSIONARISLEI 16A, 2970 SCHILDE

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS/AFGEVAARDIGD-BESTUURDER  AANPASSING STATUTEN



Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en elf, de drieëntwintigste maart, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP VAN CALSTER NV", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Misslonarlslel 16a, Ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0416.489.573 (Antwerpen), volgende besluiten heeft genomen :

evenwel verklaart mevrouw Jacquemijns, voornoemd, te stemmen onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomst van de gerechtelijke procedure terzake de wijziging van het huwelijkscontract tussen haar en de heer van de Graaf, voornoemd :

EERSTE BESLUIT: met algemeenheid van stemmen :

De vergadering besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot de practische uitvoering hiervan.

De vergadering besluit tot wijziging van de bepalingen in de statuten die verband houden met de vorm van de aandelen, als nagemeid ïn het vierde besluit.

TWEEDE BESLUIT: met algemeenheid van stemmen :

De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering der aandeelhouders om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van juni om vijftien uur.

DERDE BESLUIT:

e De vergadering ontslaat de voltallige raad van bestuur met ingang op heden, zijnde

-Claudia (officiéle voornaam : Clasina) Jacquemijns, bestuurder;

-Allen van de Graaf, bestuurder waardoor tevens een einde komt aan zijn mandaat van afgevaardigd-bestuurder;

-de NV Denimex, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Cornelis Jacquemijns.

Op de laatste blz, van Luik-8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Terzake de kwijting voor mevrouw Jacquemijns : 400 stemmen voor, 608 stemmen tegen.

Terzake de kwijting voor dhr van de Graaf : 400 stemmen tegen, 608 stemmen voor.

Terzake de kwijting voor Denimex : 608 stemmen tegen, 400 stemmen voor.

* De vergadering benoemt tot nieuwe bestuurders met ingang op heden voor zes jaar :

- de heer van de Graaf, voornoemd, die aanvaardt;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'immo van de Graaf", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Misslonarislei 16A, RPR 0824.563.346 (Antwerpen), voor wie de heer van de Graaf, voornoemd, zal optreden ais vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt;

de mandaten zullen bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

de bestuurders, in raad verenigd, benoemen tot afgevaardigd-bestuurder met Ingang op heden voor zes jaar : de heer van de Graaf, voornoemd, die aanvaardt.

VIERDE BESLUIT: met algemeenheid van stemmen :

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde wetgeving als volgt :

- In artikel 6 : schrapping van "-revisor";

- In artikel 8 : vervanging van de zesde alinea door :

"De inhoud van de uitgifte wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders."

- nieuwe tekst van artikel 10 :

"De aandelen zijn op naam; zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan Iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

- in artikel 15 : toevoeging van volgende tekst op het einde van het artikel :

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, Is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/ zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- in artikel 17 : toevoeging van volgende tekst op het einde van de eerste alinea : "of, indien er slechts twee bestuurders zijn, op verzoek van de andere bestuurder." - in artikel 18 :

* toevoeging van volgende tekst na de eerste alinea :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

"Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer beide leden aanwezig zijn."

* toevoeging van volgende tekst na de vierde alinea :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur besluiten nemen door rondschrijven. Deze procedure kan echter niet gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal. Zulke besluiten vereisen het unaniem akkoord van de bestuurders; hun handtekeningen zullen geplaatst zijn, ofwel op één document ofwel op een veelvoud ervan. Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid en dezelfde waarde als deze die genomen zouden zijn tijdens een vergadering die regelmatig bijeengeroepen en gehouden werd; zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurders het voormelde document ondertekenen."

- in artikel 24 : 5 maal schrapping van "-revisor";

- In artikel 25 : in de eerste alinea : vervanging van de woorden "werkdag van april" door de woorden "vrijdag van juni";

- In artikel 27 : schrapping van "-revisor";

- in artikel 28 : 2 maal schrapping van "-revisor";

- in artikel 30 : schrapping van de laatste alinea;

- in artikel 35

* schrapping van "-revisor";

* vervanging van de twee eerste alineas door volgende tekst:

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de Jaarrekening definitief vast te stellen."

- in artikel 40 : 4 maal schrapping van "-revisor";

- In artikel 41 : 3 maal schrapping van "-revisor";

- in artikel 42 : schrapping van "-revisor";

- in artikel 48 : toevoeging van volgende tekst op het einde van hst artikel :

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

- in artikel 53 : schrapping van "-revisor".

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bo, de Terwangne", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Cogels Osylei 1, teneinde inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen, in of van het register van rechtspersonen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij het bestuur van de BTW.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt váàr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coiirdlnatie statuten.

r

Voor-(4ehoudien aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 28.08.2009 09665-0011-016
08/01/2009 : AN213206
04/07/2008 : AN213206
03/07/2007 : AN213206
22/08/2006 : AN213206
09/07/2015
ÿþOndememingsnr : 0418.489.573

Benaming

(voluit) : GROEP VAN CALSTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Magdalenastraat 551404 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 5 juni 2015 blijkt dat Dhr. Alexandre Asselberghs benoemd

werd tot bestuurder met ingang vanaf 5 juni 2015, dit voor een periode van 6 jaar.

Het mandaat van Bestuurder Immo van de Graaf werd beëindigd per 30 september 2014.

Dhr. van de Graaf Allen

Gedelegeerd Bestuurder

Mod Warel 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van knophandel

Antwerpen

2 6 JUNI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Bçlgiwbi Staatsbl.isl_- O9JA7/2015. -,AnnexeaiduManiteur-beige

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2005 : AN213206
09/06/2005 : AN213206
19/10/2004 : AN213206
02/07/2003 : AN213206
14/08/2002 : AN213206
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 22.09.2015 15594-0362-010
05/07/2000 : AN213206
01/06/2000 : AN213206
01/10/1998 : AN213206
20/02/1993 : AN213206
29/03/1991 : AN213206
01/01/1988 : AN213206
01/01/1986 : AN213206

Coordonnées
GROEP VAN CALSTER

Adresse
MAGDALENASTRAAT 55, BUS 404 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande