11/03/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t d o d W o r d 1 1 . 1
1 Í j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m a m p l
v b e h
à a
B e S t a
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F U , R E C H T B A N K v e m
I M ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ 0 I ~ ~ 1 2 L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 6 5 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N D W E R K E N R O V A N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , n o t a r i s t e D u f f e l o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O N D W E R K E N R O V A N A " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B ) , w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i j u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d z u l l e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 4 9 . 1 7 7 , 8 0 ¬ , h e t z i j h e t s a l d o v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 5 4 . 6 4 2 , 0 0 ¬ w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d a a r o p v e r s c h u l d i g d a d 1 0 % o f 5 . 4 6 4 , 2 0 ¬ , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 9 7 3 1 0 3 7 4 8 9 0 5 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t b e w a a r d w o r d t d o o r d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t a a n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t o t a a l 4 9 . 1 7 7 , 8 0 , 0 0 E u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p 6 7 . 7 7 7 , 8 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r d o o r a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 7 . 7 7 7 , 8 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S T E M M I N G
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .