O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 0 4 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T O N D E R N E M I N G L I E K E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d w e g 1 5 5 b u s 3 t e 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n a a r d v a n d e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e i n d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 6 j a n u a r i
2 0 1 2 , b o e k 2 9 3 b l a d 7 8 v a k 9 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r
( g e t e k e n d ) E . W O U T E R S ( e . a . i n s p e c t e u r ) " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s .
b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T O N D E R N E M I N G L i E K E N S
e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t b e s l u i t : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e s l i s t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " G R O U P B O U W E N ] M M O
a f g e k o r t " G B I " , e n d a n o o k a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d n e - g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 9 . 6 3 8 , 5 5 ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e - n o m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n
d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o
v i j f e n v i j f t i g o e n t ( ¬ 1 8 9 . 6 3 8 , 5 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n t e e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l u i t : v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n a a n t o o n - d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e - f e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / e e n e n v i j f t i g s t e ( 1 1 5 1 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t h e t o n g e l d i g m a k e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g
v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r d e r a a n d e - l e n .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e n o - m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n
d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n - d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . " .
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f : ~ ~ ; , ,
* i a o s o ~ e 3 *
V b e h a a B e l S t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i f l i e f s è T g i s c h S t a a t s 6 Y d - 6 6 1 0 O 7 2 0 i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 9 0 0 1 5 "
N E E R G E L E G D
0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E i : z . i : " C f - I " T ' r 3 A , ' ' " . v a n K O O P H A N D r i f r e s i i E " i - t E l . . I r N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 0 4 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t o n d e r n e m i n g L i e k e n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d w e g 1 5 5 b u s 3 t e 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e i b e s t u u r d e r s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t v o o r :
1 ) D e h e e r B o u w e n P a t r i c k , w o n e n d e t e H o o g v e l d w e g 2 4 b u s 1 4 t e 2 5 0 0 L i e r
2 ) B P A N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H o o g v e l d w e g 1 5 5 b u s 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r '
0 4 3 8 . 4 5 9 . 3 0 1 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e u n g e n s K i m w o n e n d e t e M a a s f o r t b a a n 1 7 7 t e 2 5 0 0 L i e r
2 ) M e v r o u w V e r e i s t M a r i e - J o s é e , w o n e n d e t e K l e i n e P u t t i n g b a a n 9 0 t e 2 5 6 0 N i j l e n
D e m a n d a t e n v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D h r . B o u w e n P a t r i c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
G e t . P a t r i c k B o u w e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n