02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0310-035
25/11/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
f t l r T r I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e o r g ± f i d t e r g r i f f i e V a n d o F t o c h e a n k v a n K o o p h a n d o l t o A t l h i r s r p e n f t a ~
Z 3 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I I I l 1 3 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 8 3 . 1 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o u p H e y n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e L e e u w l a a n 1 5 - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n C h r i s t o p h e H e y n e n C r e a t i o n s C o m m V , S c h a g e n d r e e f 1 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t o p h e H e y n e n v e r l e n g d v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 .
L u c L a m p r o y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b a v à n " t . û i k v e r m e l d e n : 1 2 e c t o : N a a m e r f l i a è c f à n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.06.2013 13187-0572-027
13/08/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l l
* i a i a o a s i >
N e e r g e l c g d ( ; , : ; r W 1 v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 A 0 0 M i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g a n r : 0 8 1 1 . 7 8 3 . 1 0 2 2 6 4 0 M o r t s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o u p H e y n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e L e e u w l a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e
v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 5 v a n :
D h r . L u e L a m p r o y , J a c h t h o o r n d r e e f 1 7 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- J e n n e b v b a , K a r e l W e r r e b r o e e k l e i 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r .
D i d i e r B o o n e r a
- P h e n i c i a n v , K w i k s t a a r t l a a n 1 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D a n i e l
B i s s e h o p s
- P r i m c o b v b a , B e r g v e l d w e g 1 1 t e 1 8 6 0 M e i s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r
R o g g e m a n ;
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 v a n ;
- C h r i s t o p h e f e y n e n C r e a t i o n s c v , H a n o t e a u l e i 2 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t o p h e H e y n e n
L u e L a m p r o y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 19.06.2012 12187-0105-019
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.06.2011 11200-0513-019
11/08/2015
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
l . e C â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e
M O N 1 T E U ~
0 4 - 0 8 - B E L G I S C H S T
- \
E i t s t g Ë o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 1 5 2 8 1 1 1 L I 2 0 1 5
G r i f f i e
R T S B [ , A ,
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t u i t i I I t l I
* 1 5 1 1 6 0 7 8 *
N i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 8 3 . 1 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o u p H e y n e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e L e e u w l a a n 1 5 - 2 6 4 0 M o r t s e l
l l e d t g a d t e b )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 6 1 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 v a n
- P r i m c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r R o g g e m e n ;
J e l i n a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i d i e r B o o n e n ,
- J o b u f i n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n B u y l l e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n a f h e d e n v a n D h r . L u c L a m p r o y b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g C h r i s t o p h e H e y n e n C r é a t i o n s C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h e H e y n e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t D h r , L u c L a m p r o y e n J e l i n a b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , D i d i e r B o o n e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L u c L a m p r o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i ë t è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a g i L t i i k B v ë r m è l d ë n : t 2 è c t o : t ' ) a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t r u m e n t è r ë n d e n o t a r i s , h é f z i j v i n d é p e r i 6 ( ó ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e r b e n o e m i n g - B e n o e m i n g