18/07/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I L , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r
b e h . a a r B e l l
S t a a "
B E L G E N E E R G E L E G D ,
2 0 1 4
A A T S B L A
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4
F I E C W I T M , ' F i M e m A N D E L A N ' r W E R F E N , a f t L M E C H E L E N
. _ _
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o t e ) : G u i d o V e r t o n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E k s t e r v e l d l a a n 1 0 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v e x 5 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U I D O V E R T O N G E N " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E k s t e r v e l d l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 . 4 7 9 . 9 3 4 , 8 1 8 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n a l d u s m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l i n s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v e r k l a a r d v o o r z o v e r a i s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i l v i n g o p d e k a o i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r G u i d o V e r t o n g e n , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p G U I D O V E R T O N G E N e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) . H i j v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t h e t f e i t d a t h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d d o c h d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n z a l v e r h o g e n . 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o )
3 . 0 e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B E L G I Ë N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k " v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U
1 1 - 0 7 L G I S C H S
4 7 9 . 9 3 4 . 8 1 8
Z e s d e b e s l i s s i n g d o e l s w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ l e m , L L u i k B V e n i n f n b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A , D e v o o r z i t t e r o n t s l o e g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l t e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t d o e l a l s v o l g t
. " - O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , a t t r a c t i e s , b e u r z e n e n r e c l a m e c a m p a g n e s .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d '
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B e n D e B o e c k b v b a m e t z e t e l t e G r o t e D o e l s t r a a t 5 2 8 2 0 B o n h e i d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r
0 4 2 4 . 1 0 6 . 1 7 0 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n !
a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
! V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
. . . . " _ y _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g