GUNVOR BELGIUM

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GUNVOR BELGIUM
Dénomination : GUNVOR BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 844.900.880

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.07.2014 14373-0058-030
03/12/2013
ÿþt

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechthan4 vaa Koophandel te Anttvorpcn, op

2 1 NOV. 2013

Griffie

IVE *131807 5*

V beh aa Bel Staa

Ondernemingsnr : 0844.900.880

Benaming

(voluit) : GUNVOR BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheldelaan 490 - Haven 663 - 2040 Antwerpen

(volledig adres)

" Onderwerp akte : Neerlegging van een verklaring overeenkomstig artikel 646, § 2, W. Venn. Neerlegging van de verklaring dd. 25 oktober 2013 overeenkomstig artikel 646, §2, W. Venn.

Jasmine Devenyn

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 25.07.2013 13363-0069-030
27/05/2013
ÿþ~

Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0844.900.880

Benaming

(voluit) : Gunvor Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheldelaan 490 - Haven 663 - 2040 Antwerpen - België (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 22 februari 2013

1, De Raad van Bestuur beslist om de heer Frank Roosen te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur met inwerkingtreding vanaf de datum van de vergadering, Zijn mandaat wordt toegekend voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder en is onbezoldigd.

2. De Raad van Bestuur beslist om de heer Frank Roosen te benoemen als de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen).

Zijn mandaat wordt toegekend voor de duur-tijd van zijn mandaat als bestuurder en is onbezoldigd,

3. volmacht te geven aan Danny Fonteyne, met macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de genomen besluiten en ondermeer de vennootschap en haar bestuurders te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de rechtbank van koophandel

Danny Fonteyne

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

QUI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u PiP9ML

a,~ïz

i^r~~rir'ir~ van ~,~ Rechtbank van Koophandel ie,,riiïl'urpi?n, op

1 5 MEI 2ù15

Griffie

31/01/2013
ÿþOndernemingsnr : 0844.900.880

Benaming

(voluit) : Gunvor Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheldelaan 490 - Haven 663 - 2040 Antwerpen - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 11 december 2012

De bijzondere algemene vergadering heeft beslist

1. akte te nemen van het ontslag van de heren Hoang Gia Mai, Jean-Baptiste Leclercq en Martijn Mangnus Jongbloed uit hun functie van bestuurders. Dit ontslag gaat in per 31 december, 23:59 CET.

2. twee nieuwe bestuurders te benoemen:

- de heer Frank Roosen, wonende Louis Paul Boonstraat4, te 9150 Kruibeke;

- de heer Ronny Stijleman, wonende Platanendreef 32, te 2950 Kapellen.

Hun mandaten nemen een aanvang op 1 januari 2013 voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat van de heer Frank Roosen is onbezoldigd. Het mandaat van de heer Ronny Stijleman is

bezoldigd.

3. volmacht te geven aan Danny Fonteyne, met macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de genomen besluiten en ondermeer de vennootschap en haar bestuurders te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de rechtbank van koophandel

Danny Fonteyne

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

LüikrrB=

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ui

*1301896 >

1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1 8 JAN, 2013

Griffie

12/11/2012
ÿþN

Staatsblad -12111/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen hij het BëTgikb

Mod Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0844.900.880

Benaming

(voluit) : GUNVOR BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : SCHELDELAAN, 490 - HAVEN 663 - 2040 ANTWERPEN - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de notulen van eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 22 oktober 2012, in toepassing van artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.

Anouk Hermens

Mandataris

llII *CiaiNIeIav1I" VI

Neergelegd ter griffie van de Rechtbaltk van Koophandel te Antwerpen, op

30 oir2l11?

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12301959*

Neergelegd

30-03-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0844900880

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Gunvor Belgium

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2040 Antwerpen, Scheldelaan 490, Haven 663

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 30 maart 2012.

1. GUNVOR INTERNATIONAL B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Nederlands recht, met zetel te Herengracht 498, 1017CB Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 34275373, (vertegenwoordigd door Meester Laurent Verhavert, advocaat, kantoor hebbende te 25 Loksumstraat, 1000 Brussel, overeenkomstig een onderhandse volmacht); en

2. SANDMASTER LIMITED, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Cypriotisch recht, met zetel te Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, Flat/Office 501, 1066 Nicosia, Cyprus, geregistreerd in het Cypriotisch handelsregister onder nummer HE 302420, (vertegenwoordigd door Meester Laurent Verhavert, advocaat, kantoor hebbende te 25 Loksumstraat, 1000 Brussel, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

hebben een naamloze vennootschap opgericht.

Oprichtersaansprakelijkheid

De comparanten onder 1 en 2 verklaren de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen.

De statuten vermelden onder meer wat volgt:

Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een Naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam  Gunvor Belgium .

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 490, Haven 663. (...) Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Alle industriële, onroerende, commerciële of financiële activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de handel, de distributie en het vervoer van minerale oliën en andere, meer bepaald van petroleumproducten van welke aard ook, van hun derivaten en van alle substitutieproducten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering, marketing en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds. De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, materialen of installaties kopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Inschrijving en volstorting

De comparanten verklaren dat op honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend, tegen de prijs van zes honderd en vijftien euro (615 EUR) per aandeel, tegen de volgende volledig storting:

- GUNVOR INTERNATIONAL B.V., voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen, hetzij in totaal voor zestig duizend acht honderd vijfentachtig euro (60.885 EUR), volledig gestort; -SANDMASTER LIMITED, voornoemd, schrijft in op een (1) aandeel, hetzij in totaal voor zes honderd vijftien euro (615 EUR), volledig gestort;

Totaal: 100 aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De comparanten verklaren dat het bedrag bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR), werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank ING België. Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van eenenzestig duizend vijf honderd euro (61.500 EUR).

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 12: Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van telecommunicatie.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.

Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij  gedelegeerd bestuurder genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, één lid van het directiecomité, alleen handelend,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 19: Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, warranthouders en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de laatste dinsdag van de maand mei om tien uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 21: Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Beraadslaging - Besluitvorming - Vertegenwoordiging

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor zover de wet niet anders bepaalt.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 24: Deelname op afstand

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 22, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Artikel 26: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 27: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 30: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 31: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 32: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 33: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld

ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de

neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2013.

2. Benoeming van bestuurders

De comparanten benoemen als bestuurders:

1. de heer MARTIJN MANGNUS JONGBLOED, gedomicilieerd te CHEMIN DE PRECOSSY 25, 1260 NYON, Zwitserland;

2. de heer JEAN-BAPTIST LECLERCQ, gedomicilieerd te 18 CHEMIN DE LA RUITE, 1252 MEINIER, Zwitserland.

3. de heer HOANG GIA MAI, gedomicilieerd te CHEMIN DE L'ESSERT 4, 2111 CG LUTRY, Zwitserland.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017. Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

3. Commissaris

De comparanten beslissen te benoemen tot commissaris, voor een termijn van 3 jaar, hernieuwbaar: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba / PricewaterhouseCoopers Reviseurs d Entreprises sccrl, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, die voor de uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door Dhr. Filip Ceulemans, bedrijfsrevisor.

Haar bezoldiging wordt door de beide partijen vastgesteld op 13.500 euro per jaar.

5. Volmachten

Me Laurent Verhavert, advocaat kantoor hebbende te Loksumstraat 25, 1000 Brussels, Dhr. Jean-Baptiste Leclercq en Dhr. Martijn Jongbloed, bestuurders, ieder van hen alleen handelend, met recht van sub-delegatie, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, elke type douane en accijnzen identificatie, toelating of vergunning aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociaal secretariaat en om haar te vertegenwoordigen en te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., de douane en accijnzen administratie, bij een sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en, in het algemeen, bij alle andere administraties of publieke autoriteiten; de lasthebber kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen of aanvragen afleggen, o.a. in verband met elke vergunning dat nodig is voor de activiteiten van de vennootschap, en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GUNVOR BELGIUM

Adresse
SCHELDELAAN 490 HAVEN 663 2040 ANTWERPEN 4

Code postal : 2040
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande