17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 4 7 8 8 "
b e a B ( s t z
¬ i C E l t j i t ' C j r , i t _ í G r ! ! ;
G r i f f i e D 4 A P R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 5 7 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D E P E N D E N T B E L G I A N R E F I N E R Y
( v e r k o r t ) : 1 B R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S C H E L D E L A A N , 4 9 0 - 2 0 4 0 A N T W E R P E N - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b a n k b e v o e g d h e d e n ; T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n ; T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ; V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 2 1 m a a r t 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n t w e e v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e ; k e n n e n :
- G i a M a i ;
- M a r t i j n J o n g b i o e d ;
- J e a n - B a p t i s t e L e c l e r c q ;
- J a c q u e s E r n i ;
- J e r o e n S c h u r i n k ; e n
- J a n C h r i s t i n ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g e e n b i j z o n d e r r v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r C h r i s G r i b b e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
Q' h e t a a n w e r v e n , o v e r p l a a t s e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n . t i j d e l i j k e w e r k n e m e r s , e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n i n d i v i d u e l e v e r l o n i n g , o p z e g v e r g o e d i n g e n / o f a n d e r e v o o r d e l e n ; o f s c h a d e v e r g o e d i n g e n ; e n a l l e a n d e r e a r b e i d s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n .
Q' h e t v a s t s t e l l e n , b e h o u d e n e n w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , p r o m o t i e e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n w e r k n e m e r s o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t e n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ; m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e , h e t o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , h e t s t e l l e n v a n e l k e h a n d e l i n g e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t a t i e .
Q' h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n i n z a k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n ,
Q' h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n o r g a n i s a t i e s b e v o e g d v o o r a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t v a k b o n d e n , p e r s o n e e l s a f g e v a a r d i g d e n , d e o n d e r n e m i n g s r a a d , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e R S Z - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n d i t v e r b a n d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
D h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ~
4 ' a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q' h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f z e n d i n g e n g e z o n d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v i a d e p o s t , d e d o u a n e , v e r v o e r s b e d r i j v e n v o o r v e r v o e r p e r s p o o r , p e r v l i e g t u i g e n a n d e r e v e r v o e r s b e d r i j v e n e n d i e n s t e n ;
O h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e i n s t a n t i e s , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , d e d o u a n e , e n a l l e p u b l i e k e d i e n s t e n e n i n s t a n t i e s e n h e t a f l e g g e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n i n d i t v e r b a n d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , o f f i c i ë l e v e r z o e k e n o f a n d e r e f o r m u l i e r e n o f d o c u m e n t e n . ;
O h e t i n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n v a n s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n o f e i g e n d o m v a n a l l e a a r d e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d .
T w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f é é n b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t J a c q u e s E r n i o f J e r o e n S c h u r i n k ( g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g ) z i j n b e v o e g d o m a l l e a a n b o d e n , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n m a t e r i a a l , u i t r u s t i n g o f a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n o f v o o r r a d e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r G i a M a i t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t s l u i t e n d o o r 1 B R v a n e e n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t m e t G u n v o r F i n a n c e L i m i t e d , S a m e n B r a n c h , g o e d t e k e u r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e v e r d e r b e p a a l d e n g e d o c u m e n t e e r d z u l l e n w o r d e n .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 6 3 9 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 4 5 7 7 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D E P E N D E N T B E L G I A N R E F I N E R Y
( v e r k o r t ) : I . B . R .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 4 9 0 , H a v e n 6 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
1 . S A N D M A S T E R L I M I T E D , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r C y p r i o t i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e T h e m i s t o k l i D e r v i 4 8 , A t h i e n i t i s C e n t e n n i a l B u i l d i n g , F l a t / O f f i c e 5 0 1 , 1 0 6 6 N i c o s i a , C y p r u s , g e r e g i s t r e e r d i n h e t C y p r i o t i s c h h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r H E 3 0 2 4 2 0 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r L a u r e n t V e r h a v e r t , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e 2 5 L o k s u m s t r a a t , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ; e n
2 . S A N D M A R K L I M I T E D , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r C y p r i o t i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e T h e m i s t o k l i D e r v i 4 8 , A t h i e n i t i s C e n t e n n i a l B u i l d i n g , F l a t / O f f i c e 5 0 1 , 1 0 6 6 N i c o s i a , C y p r u s , g e r e g i s t r e e r d i n h e t C y p r i o t i s c h h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r H E 1 9 9 7 8 0 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r L a u r e n t V e r h a v e r t , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e 2 5 L o k s u m s t r a a t , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e c o m p a r a n t e n o n d e r 1 e n 2 v e r k l a r e n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r s o p z i c h t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m I N D E P E N D E N T B E L G I A N R E F I N E R Y , i n h e t k o r t I . B . R . .
D e v o l l e d i g e e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g m o g e n g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 4 9 0 , H a v e n 6 6 3 . ( . . . ) A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
a ) A l l e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h a n d e l , d e n i j v e r h e i d , h e t v e r v o e r v a n m i n e r a l e o l i ë n e n a n d e r e , m e e r b e p a a l d v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n v a n w e l k e a a r d o o k , v a n h u n d e r i v a t e n e n v a n a l l e s u b s t i t u t i e p r o d u c t e n ; d e b e h a n d e l i n g e n d e v e r w e r k i n g v a n a l l e r u w e p e t r o l e u m g r o n d s t o f f e n , v a n h u n a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f v a n n e v e n p r o d u c t e n , n a m e l i j k g a s s e n e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r d e c h e m i s c h e n i j v e r h e i d o f w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g e n o o k ; d e s t u d i e , d e w e t e n s c h a p p e l i j k e p r o e f n e m i n g e n e n d e i n d u s t r i ë l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e u i t v i n d i n g e n , p r o c e d é s e n w e r k m e t h o d e n i n v e r b a n d m e t d e p e t r o l e u m n i j v e r h e i d ; d e v e r w e r v i n g , d e a f s t a n d e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e b r e v e t t e n o f v e r g u n n i n g e n , d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p , d e m o n t a g e , d e u i t b a t i n g v a n i n s t a l l a t i e s , v a n m a c h i n e s , v a n m a t e r i e e l e n v a n p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o d u c t i e e n h e t g e b r u i k v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n e n v a n d e r i v a t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) H e t o p s l a a n v a n a l l e p r o d u c t e n i n a l g e m e n e z i n e n n a m e l i j k v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n ,
m i n e r a l e e n p l a n t a a r d i g e o l i ë n , v a n c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e p r o d u c t e n a l s m e d e v a n v l o e i b a r e g a s s e n , d e h a n d e l , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d o o r v o e r , d e m a k e l a r i j , d e c o m m i s s i e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t v e r h u r e n e n i n a l g e m e e n z i n d e h a n d e l , i n a l z i j n v o r m e n , v a n g r o n d s t o f f e n , v a n b e v o o r r a d i n g s p r o d u c t e n e n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , a l s m e d e d e r i v a t e n e n a n d e r e v l o e i b a r e p r o d u c t e n ; h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n p r o d u c t e n p e r v r a c h t w a g e n , s c h i p , s p o o r w a g e n e n p i p e - l i n e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w o r d t i n g e t e k e n d , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) p e r a a n d e e l , t e g e n d e v o l g e n d e g e d e e l t e l i j k e s t o r t i n g :
- S A N D M A S T E R L I M I T E D , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 9 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 . 9 9 0 . 0 0 0 e u r o ) , w a a r o p t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i s g e s t o r t ;
- S A N D M A R K L I M I T E D , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w a a r o p t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 e u r o ) i s g e s t o r t ;
T o t a a l : 8 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k I N G B e l g i ë . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 2 : B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r m a g d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n h e t z i j e e n c o m b i n a t i e v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r g a d e r t e c h n i e k e n w a a r b i j s o m m i g e b e s t u u r d e r s f y s i e k a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n s o m m i g e b e s t u u r d e r s d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 9 : S a m e n s t e l l i n g e n m a c h t e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j b e s t a a t u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n , d a t z i j i n p e r s o o n o f v i a h u n l a s t h e b b e r u i t o e f e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g d e r w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n e f f e c t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n h e b b e n h e t r e c h t a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e e l t e n e m e n , m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 1 : S t e m m e n o p a f s t a n d
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , v o o r z o v e r d e w e t n i e t a n d e r s b e p a a l t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 2 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
1 . d e h e e r H O A N G G I A M A I , g e d o m i c i l i e e r d t e C H E M I N D E L ' E S S E R T 4 , 1 0 9 5 L U T R Y , Z w i t s e r l a n d ;
2 . d e h e e r J E A N - B A P T I S T L E C L E R C Q , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 C H E M I N D E L A R U I T E , 1 2 5 2 M E I N I E R , Z w i t s e r l a n d .
3 . d e h e e r M a r t i j n M A N G N U S J O N G B L O E D , g e d o m i c i l i e e r d t e C H E M I N D E P R E C O S S Y 2 5 , 1 2 6 0 N Y O N , Z w i t s e r l a n d ;
4 . d e h e e r D I R K J O N K E R , g e d o m i c i l i e e r d t e B O R G E R W E G 1 0 , 2 1 1 1 C G A E R D E N H O U T , N e d e r l a n d . .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
3 . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , h e r n i e u w b a a r : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a / P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s s c c r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H a a r b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e b e i d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d o p 5 3 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r .
6 . V o l m a c h t e n
M e e s t e r L a u r e n t V e r h a v e r t , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , d e h e e r J e a n - B a p t i s t e L e c l e r c q e n d e h e e r M a r t i j n J o n g b l o e d , b e s t u u r d e r s , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , e l k t y p e d o u a n e o f a c c i j n z e n i d e n t i f i c a t i e , t o e l a t i n g o f v e r g u n n i n g a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , d e d o u a n e e n a c c i j n z e n a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n , i n h e t a l g e m e e n , b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s o f p u b l i e k e a u t o r i t e i t e n ; d e l a s t h e b b e r k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n o f a a n v r a g e n a f l e g g e n , o . a . i n v e r b a n d m e t e l k e v e r g u n n i n g d a t n o d i g i s v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g