13/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h t I 1 L I I 1 I k I I \
a a i " i a i o a s e o "
B e l l S t a a
N E E R
n - u s - Z ü l 2
. . . .
i á F ~ I F E I , ~ f ; E ~ ; l - i T B A . N K v a n K O O P H A N D E L t t e ; C H I E L E N
o n c l e r n e m i n g s n r : U t L - ' - ) + % 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G w e n n S c h o o v a e r t s
( v e r k o r t ) : G S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d e P u t s e b a a n 9 6 t e 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p ¬ e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o n h e i d e n o p
3 0 m e i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n : '
1 . O p r i c h t e r :
- d e H e e r S c h o o v a e r t s G w e n n , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 8 5 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 1 1 1 3 - 2 5 7 - 5 1 , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , O u d e P u t s e b a a n 9 6 .
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e :
b e n a m i n g G W E N N S C H O O V A E R T S , a f g e k o r t G S
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 5 8 0 P u t t e , O u d e P u t s e b a a n 9 6
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n !
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , k w e k e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n l e v e n d e k o i - v i s s e n , a n d e r e l e v e n d e s i e r v i s s e n , v j i v e r b e n o d i g d h e d e n , v i s v o e d e r s , w a t e r p l a n t e n , t u i n a c c e s s o i r e s e n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n ;
- V i j v e r s p e c i a a l z a a k
- O n t w i k k e l i n g , a s s e m b l a g e , p r o d u k t i e e n i n s t a l l a t i e v a n w a t e r z u i v e r i n g s s y s t e m e n
- A a n l e g g e n , u i t r u s t e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s
- O r g a n i s e r e n v a n r e i z e n n a a r v i s k w e k e r i j e n e n v i s g r o o t h a n d e l s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- P r o d u k t i e e n v e r s p r e i d i n g v a n g e l u i d - e n b e e l d d r a g e r s m e t b e t r e k k i n g t o t v i s s e n e n v i j v e r s
- T u i n - e n v i j v e r a r c h i t e c t u u r
A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n
- A c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f e n
- O p m a a k v a n a d v e r t e n t i e s e n p u b l i c i t e i t
- M a r k e t i n g - c o n s u l t i n g , t r a i n i n g e n s c h o l i n g
- D a t a - a u t o m a t i s a t i e
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f
i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n ,
5 . K a p i t a a l ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r o n d e r s c h r e v e n w a a r d o o r h e m 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d
D e a a n d e l e n w e r d e n a l l e a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n t w e e / d e r d e d e e l , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n 1 2 4 0 0 , 0 0 e u r o .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j
D e l t a L l o y d B a n k o n d e r n u m m e r B E 4 1 1 3 2 5 3 9 1 1 3 2 1 0
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n
e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e
p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e H e e r S c h o o v a e r t s G w e n n , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 5 8 0
P u t t e , O u d e P u t s e b a a n 9 6 , d i e v e r k l a a r d e d e v e r e i s t e b e k w a a m h e i d t e b e z i t t e n e n d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n
9 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e n e g e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e
n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t
a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e
v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n
r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r
t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f
t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k
o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
1 2 . V o l m a c h t
T o t s l o t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n v O p t i f i s k b o e k h o u d i n g e n f i s c a l i t e i t m e t
z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a s , G r o t e M a r k t 7 , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
- r e g i s t r a t i e e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a l s b t w - p l i c h t i g e
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t
- i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- a a n v r a a g e n / o f w i j z i g i n g v a n e e n r e g i s t r a t i e n u m m e r
- a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n d e z a a k
, 1 3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e o p r i c h t e r
u i t d r u k k e l i j k a l l e d a d e n , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d s i n d s 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n , d i e n i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n , u i t d r u k k e l i j k o v e r t e
n a m e n , t e b e k r a c h t i g e n e n u i t t e v o e r e n , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g
v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e G r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e
S . M o r r e n s - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g