GWP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GWP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 630.921.454

Publication

01/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

28-05-2015

Griffie

*15308906*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0630921454

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

GWP

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig mei tweeduizend vijftien.

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS

1. De heer VAN DE MOORTELE Guido, Ivo Cesar Maria, met rijksregister nummer 41.04.19-289.30, echtgenoot van Mevrouw SEPPION Karin, Maria Wilfrieda, met rijksregister nummer 52.05.21330.70, wonend te 2050 Antwerpen, Edmond de Coussemakerstraat 35, gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen met intern gemeenschappelijk vermogen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Matthieu FOBE te Antwerpen op 11 februari 1983, laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ann VAN LAERE te Antwerpen op 22 oktober 2012.

2. De heer DESMET Wouter, Emmanuel met rijksregister nummer 79.01.22-069.64, echtgenoot van Mevrouw VAN GAEVEREN Kristel Marcellina Frans, met rijksregister nummer 77.03.15-102.19, beide wonend te 9250 Waasmunster, Patrijzenlaan 20, gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogenstelsel bij afwezigheid van huwelijkscontract.

3. De heer DE CEUSTER Peter, Maria met rijksregister nummer 64.11.19-407.56, echtgenoot van Mevrouw BREMS An, met rijksregister nummer 74.12.29-246.37, beide wonend te 2222 Itegem (Heist-op-den-Berg), Langendijk 50, gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogenstelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Brigitte CUVELIER te Berlaar op 22 september 2000.

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : Naamloze vennootschap, afgekort  NV

b) naam :  GWP

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

2050 Antwerpen, Edmond de Coussemakerstraat 35, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,

afdeling Antwerpen.

4. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor

eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking

hebben op:

- ontwikkeling en fabricage, distributie, groothandel, kleinhandel, import en export van chemische en

fysische apparaten voor waterbehandeling en toebehoren;

- installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;

- ontwikkeling en fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor voedings- en de

tabaksnijverheid;

- ontwikkeling en fabricage van stoomketels en vaten onder druk;

- ontwikkeling en fabricage van kraanwerk;

- ontwikkeling en fabricage van radarwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen;

- ontwikkeling en fabricage van machinetoebehoren;

- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;

Onderwerp akte :

Edmond de Coussemakerstraat 35 2050 Antwerpen

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

- ontwikkeling en fabricage en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen;

- vervaardigen van precisietoestellen voor laboratoria en studie- en proefbureaus;

- vervaardigen van diverse artikelen van kunststof;

- kleinhandel in sanitaire artikelen;

- groothandel in sanitaire artikelen en apparaten;

- import in sanitaire artikelen en apparaten;

- export in sanitaire artikelen en apparaten;

- ontwikkeling en fabricatie van sanitaire artikelen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbin¬tenissen als tot waar¬borg van verbintenissen van derden, borg stel¬len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels¬zaak.

De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (¬ 100.000,00).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol¬gestort.

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN a) Algemeen (artikel 16)

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders en ten hoogste vier (4), waarbij:

a) ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de meerderheid van de Aandelen Klasse  A : deze bestuurder wordt aangeduid als de bestuurder  A .

b) ten minste één (1) en ten hoogste twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de meerderheid van de Aandelen Klasse  B : deze bestuurders worden aangeduid als de bestuurders  B .

c) ten hoogste één (1) bestuurder kan worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de meerderheid van de Aandelen Klasse  C : deze bestuurder wordt aangeduid als de bestuurder  C . Hierbij wordt onderstreept dat er nooit enige verplichting bestaat tot het benoemen van een bestuurder  C .

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering tenminste 2 (twee) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

2. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

4. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

5. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun

vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien op voordracht van de Aandeelhouders van de Klasse van Aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming met inachtneming van de voorschriften van artikel 16.1.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen

de algemene vergadering van de Aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

2. Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

3. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

4. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

5. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

9. TOEZICHT (artikel 29)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 30)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van

de maand september om vijftien (15:00) uur.

b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke Aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet Aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

d) Stemrecht : (artikel 38)

1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. 3. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

3. Stemming op afstand per brief

Elke Aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de Aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

- het aantal stemmen dat de Aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de Aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de Aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een Aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een Aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

4. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

5. Bij afwijking op de voorschriften van artikel 39.1. dienen de volgende besluiten steeds te worden aangenomen met een bijzondere meerderheid omvattend

(i) de meerderheid van de stemmen binnen de aandelen klasse A, én

(ii) ten minste vijfentwintig procent (25%) binnen de aandelen klasse B

(iii) de meerderheid van de aandelen binnen de klasse C

1. een verhoging of vermindering van het kapitaal en/of de uitgifte van nieuwe effecten door de vennootschap;

2. de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de Aandeelhouders van de vennootschap;

3. enige kapitaalvermindering;

4. enige, al dan niet partiële, fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van bedrijfstak, inbreng of overdracht van algemeenheid van of door de vennootschap;

5. de overdracht van een algemeenheid door de vennootschap;

6. de ontbinding van de vennootschap;

6. Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schrifte¬lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

7. Schriftelijke besluitvorming

De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle Aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de Aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Op zelfde ogenblik wordt aan alle Aandeelhouders een afschrift toegezonden van alle stukken die aan de algemene vergadering dienden worden voorgelegd.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle Aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen kennis nemen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten. 8. Deelname op afstand

a. Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de Aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de Aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische

communicatiemiddel de Aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat

stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit

te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de

effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

11. BOEKJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01.04) en eindigt op éénendertig maart

(31.03) van elk jaar.

12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel

van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder

aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ( pro rata participationis )

b) de op dat aandeel gedane volstorting ( pro rata liberationis ), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ( pro rata temporis ).

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim¬dividend uit te keren.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 maart 2016.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), waarvan één (1) bestuurder  A , twee (2)

bestuurders  B , en géén bestuurder  C , en volgende personen werden benoemd :

Als bestuurder  A , op voordracht van de houders van Aandelen Klasse A

1. De heer VAN DE MOORTELE Guido, Ivo Cesar Maria, met rijksregister nummer 41.04.19-289.30,

wonend te 2050 Antwerpen, Edmond de Coussemakerstraat 35

Als bestuurders  B , op voordracht van de houder van Aandelen Klasse B

2. De heer DESMET Wouter, Emmanuel met rijksregister nummer 79.01.22-069.64, wonend te 9250 Waasmunster, Patrijzenlaan 20.

3. De heer DE CEUSTER Peter, Maria met rijksregister nummer 64.11.19-407.56, wonend te 2222

Itegem (Heist-op-den-Berg), Langendijk 50

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2021.

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

16. BENOEMING VAN COMMISSARIS

De aandeelhouders verklaren thans géén commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma  Administratie, Secretariaat en Consulting , afgekort  AS&C , gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 28 mei 2015, met in bijlage : twee

volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van

de rechtbank van koophandel.

11/06/2015
ÿþOndernemingsnr : 0630.921.454

Benaming

(voluit) : GWP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Edmond de Coussemakerstraat 35, 2050 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29 mei 2015

1, Benoeming van de heer Guido Van de Moortele als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 27,1 van de statuten van de Vennootschap over te gaan tot de benoeming van de heer Guido Van de Moortele als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De gedelegeerd bestuurder kan de Vennootschap alleen handelend in en buiten rechte rechtsgeldig verbinden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

2. Benoeming van de heer Guido Van de Moortele ais voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap over te gaan tot de benoeming van de heer Guido Van de Moortele als voorzitter van de raad van bestuur.

3. Varia

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Gwen Bevers en Christine Heeb, voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, en (iii) de vennootschap onder firma "Administratie, secretariaat & consulting", afgekort AS&C", gevestigd te Dascottelei 9 bus 6, 2100 Deurne (Antwerpen), België vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonende te Dascottelei 9 bus 6, 2100 Deurne (Antwerpen), België om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel

Gwen Bevers

Lasthebber

[Volgt de handtekening]

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

IIYI~IIIII263IIIIIIIII~IIIVI

*15088*

0 2 JUNI 2015

afdeling Antwerpen Griffie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GWP

Adresse
EDMOND DE COUSSEMAKERSTRAAT 35 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande