03/01/2014
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 D E C . 2 9 1 3
I I I I I I I I N I I I I V I G I V I
* 1 9 0 0 2 9 3 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
i
R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 A 6 0 . 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G Y B E L S G R O E N T E N & F R U I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K i e l s b r o e k 4 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G Y B E L S G R O E N T E N & F R U I T , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n K i e l s b r o e k 4 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 6 0 . 1 6 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 0 , 5 6 1 , 5 9 ) , u i t g e k e e r d o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 . 5 0 5 , 4 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . T w e e d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r G Y B E L S D i r k , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) ;
- d e h e e r G Y B E L S J e l l e , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) ;
- d e h e e r V A N B L A D E L Y v e s , a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) ;
a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t
( ¬ 2 0 7 . 5 0 5 , 4 3 ) , i n t e b r e n g e n , n a m e l i j k :
- d e h e e r G Y B E L S D i r k : h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬
1 0 5 . 8 2 7 , 7 7 ) ;
- d e h e e r G Y B E L S J e l l e : v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 8 3 8 , 8 3 ) ;
- d e h e e r V A N B L A D E L Y v e s : v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 8 3 8 , 8 3 ) ; w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 , 5 0 5 , 4 3 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t , h o e w e l i n v o o r l i g g e n d g e v a l i n p r i n c i p e n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n
u i t g e g e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d z i j n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e l e n b e z i t t e n , k a n d e n i e t - u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e n i g e b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
B i j g e v o l g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 . 5 0 5 , 4 3 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 . 0 0 5 , 4 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V n r v n i n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 . 0 0 5 , 4 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V f d e b e s l u i t : v o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C K M O A C C O U N T A N T S & T A X A D V I S E R S , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E u g e e n V e r e l s t l e i 5 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A r n o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/05/2012
ÿþd i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n f f o o p ~ ~ a n d d b A n t w e r p c e , o p
1 à M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 7 2 . 4 6 0 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u t ) : G Y B E L S G R O E N T E N & F R U I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K i e i s b r o e k 4 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r r o e p i n g v o l m a c h t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n p a r i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p D i r k Z e i n s t r a B V B A , 0 8 7 1 . 7 5 9 . 3 8 8 , G o o r a k k e r 7 / A t e 2 4 4 0 G e e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k Z e i n s t r a , G o o r a k k e r 7 / A t e 2 4 4 0 G e e l e n d i t v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 2 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T e v e n s k e u r d e d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p C h e r i m o y a B V B A , 0 8 4 1 . 9 0 5 . 5 6 0 , V i s s e r s k a a i 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e l l e G y b e l s , B e r t h o u t s t r a a t 4 0 t e 2 4 3 0 L a a k d a l e n d i t v a n a f h e d e n , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
G e z i e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k Z e i n s t r a h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l l e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
D i r k G y b e l s M a n a g e m e n t B V B A P i t t o o r s B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k G y b e l s Y v e s V a n B l a d e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
* 1 2 0 9 7 5 6 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .