22/01/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e r r e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
j 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 8 6 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H & H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o s t b a a n 4 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 2 b l a d 8 6 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : ¬ 5 0 , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r G . V a n h e n g e l , a d v i s e u r , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 0 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 6 . 5 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 9 . 0 0 0 o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 7 5 . 5 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w M e e u s H é l è n e M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e t a a k .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e j u f f r o u w A n C L A E S E N , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 1 4 o f e e n a n d e r e g e l a s t i g d e v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r C l a e s e n B V B A t e G e n k , K u i l e n s t r a a t 1 6 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B O .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
f R L u i k B 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n i e e r p o n , o p
1 6 J A N 2 Q 1 3
G r i f f i e
I u 1 1 1 1 t 1 1 1 ~ u u 1 W 1 1 1 1 i H
O n d e r n e m i n g s n r ` 0 8 8 0 . 9 8 5 . 9 6 9
E l e n a E n i n g ( v o l u i t ) : H & H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t b a a n 4 0
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - M A N D A T E N S P L I T S I N G A A N D E L E N K A P I T A A L -
V E R M I N D E R I N G l ;
- S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 5 b l a d 0 4 v a k 0 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . M . B e h i e l s . " ;
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n ,
O M Z E T T I N G - M A N D A T E N S P L I T S I N G A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N O p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r m i j , A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H & H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 0 , B T W 8 E 8 8 0 . 9 8 5 . 9 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 0 . 9 8 5 . 9 6 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 5 - 0 9 1 0 0 7 9 2 8 2 ,
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L u c D e H e r r i t , n a g e w e l d .
D e z e l a a t s t e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r . D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e p a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r P E E T E R S , G u i d o F r a n c i s c u s M a r i a P e t r u s , g e b o r e n t e E s s e n o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M E E U S , M a r i a H é l è n e C e l i n a J o z e f a , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 0
H o u d e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w M E E U S , M a r i a H é l è n e C e l i n a J o z e f a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P E E T E R S , G u i d a F r a n c i s c u s M a r i a P e t r u s , w o n e n d e t e ; ; 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 0
H o u d s t e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
S A M E N : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V Y V E Y & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , d e h e e r S t e v e n V Y V E Y , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g
O p d e l a a t s t e 1 3 [ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ c
k ,
o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r m i t s e l k e h o u d
a a n d e e l e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n ï
d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" l i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b 1 o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p H & H i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n w i j d a t :
1 . D e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H & H o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p v o o r m e l d e d a t u m ;
2 . E r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 3 9 6 . 3 8 5 , 8 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k a n a f g e l e i d w o r d e n , ¬ 2 9 6 . 3 8 5 , 8 5 g r o t e r i s d a n h e t i n d e v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t ,
v o l d o e n d e h o o g i s o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H &
H n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e
z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g
b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . ( . . . )
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 4 , 4 1 )
b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , m e t m i j ,
n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
I . d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ; " H & H " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , l a n d b o u w - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n .
- H e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n , d e a g e n t u u r v a n p r o d u c t e n i n n a t u u r s t e e n , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n z o a l s g e r e e d s c h a p p e n e n l i j m e n .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d : a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m : v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n ; o n d e r m e e r i n h o u d e n d : a a n - e n v e r k o o p ; h u u r e n v e r h u u r , h u u n a n c i e r i n g ; ( l a t e n ) b o u w e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , r e n o v e r e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , u i t r u s t e n e n o n d e r h o u d e n ; u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n p r o m o t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t h e t o o g o p b e l e g g i n g , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , d e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e v a s t g o e d p r o j e c t e n ; d e c o ö r d i n a t i e v a n b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n o f o v e r n e m e n ; v e r k o p e n , a f s t a a n o f o m w i s s e l e n ; v e r h u r e n o f u i t b a t e n ; o p b o u w e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
- A d v i e s v e r l e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
. . a T
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d = s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h n j v ï n g o f a n d e r s z i n s , r n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 9 1 0 E s s e n , P o s t b a a n 4 ( 1
5 e Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n v i e r d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 0 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t ' o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
8 , J a a r l i j k s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
i s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
9 , H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d v a n d e h e e r G u i d o P e e t e r s e n m e v r o u w M a r i a M e e u s , b e i d e n v o o r n o e m d e n t e v e n s w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r G u i d a P e e t e r s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A l s z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d w e r d e n : d e h e e r G u i d a P e e t e r s e n m e v r o u w M a r i a M e e u s , b e i d e n
v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e m e n e e n a a n v a n g o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A & T G r o u p ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 1 H e f f e n , K e r a m i e k s t r a a t 1 8 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
V o o r b e h o u d e n t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g