22/04/2014
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Y m o d i i , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 8 2 . 8 4 5 ,
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . K E G E L S C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ' C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : H ó l l e w e g 1 3 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e :
T e k s t : T e k s t
K A P I T A A L S V E R H O G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c J a m a r t t e K a p e l l e n o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H . K E G E L S C O N S U L T A N C Y " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 8 2 . 8 4 5 , R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o L a m o t t e N i e l o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g . , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 5 8 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s L a m o t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n g e m e l d e b i j l a g e n v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 8 8 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
1 . D e h e e r K E G E L S H e n r i [ R . R . 5 3 . 1 0 . 1 1 - 1 7 7 . 9 4 ] , g e b o r e n s t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N A N T W E R P E N L u t g a r d a A u g u s t a V a a s t [ R . R . 5 5 . 0 9 . 0 1 2 0 5 . 1 2 ] , g e b o r e n t e M o r t s e l o p e e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d V a n P u t t e A n t w e r p e n - B e r c h e m o p z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , c o n v e n t i o n e e l n i e t g e w i j z i g d n a a r e i g e n v e r k l a r i n g .
E i g e n a a r v a n v i e r e n , z e s t i g a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 " 1 A 0 8 5 9 7 *
V b e h
a a
S e l S t a f f
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e H e c h t b a l k
K o o h a r t d e l N T v i E N
a T i l V E R E D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a t i a - V e r v o l g m o n o
2 . D é h e e r K E G E L S J e f [ R : R . , 8 3 . 0 2 . 0 2 - 3 2 7 . 1 2 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - - W i l r i j k o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 3 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W I E L A N D S t e p h a n i e [ R . R . 8 5 . 0 1 . 2 8 4 4 0 . 2 7 ] , g e b o r e n t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) o p a c h t e n t w i n t i g . j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , g e h u w d o n d e r h e t , s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a m a r t , t e K a p e l l e n o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , c o n v e n t i o n e e l n i e t g e w i j z i g d v o l g e n s v e r k l a r i n g .
E i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l .
3 . D e H e e r K E G E L S J a n [ R . R . 7 9 . 0 6 . 2 9 - - 4 1 9 . 2 4 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , K o r t e B r e m s t r a a t 1 4 .
E i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t , - 7 1 . 3 8 8 , 8 8 £ - , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t b a r e r e s e r v e s o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n a a n t i e n t e n h o n d e r d ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t h e t t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) s l e c h t s t o e p a s s e l i j k i s v o o r t r a n s a c t i e s d i e p l a a t s v i n d e n t u s s e n e e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ' e n d e l a a t s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t v o o r e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , n a u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d e n n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o , - - 6 4 . 2 5 0 , 0 0 £ - , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o , - - 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 £ - , o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o , 1 7 6 . 2 5 0 , 0 0 £ - , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n g e m e l d b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o i n t e b r e n g e n i n
s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t n u m m e r B E 1 2 7 4 3 0 5 4 2 8 9 0 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
+ u Q S 3 i - v e r v o l g M o d $ 0
: T W E E D E B E S L U I T .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e H e e r J e f K e g e l s v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g á á n ó n i s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h á p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
M a r c J a m a r t , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u -
t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d