H.I.T.S. INVEST

Dénomination : H.I.T.S. INVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 451.646.153

Publication

06/02/2014

�� Mod Word 11..1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

iteergetegd for reffie ve Rockik�

van Koophandel � Antworpon, op

Griffie 2 8 JAN. 2014

Voorbehoud. aan he

Belgisc 181

Staatsbl

11J,111110111 1811 II

Ondernemingsnr : 0451.646.153

Benaming

(voluit) : H.I.T.S. INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Industrielaan 1, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Zetelwijziging

Uittreksel Lift het Verslag van de Zaakvoerder van 17 december 2013:

De zaakvoerder, Luc Van Antwerpen, wonende te Kasteeltel 13 te 2930 Brasschaat, meldt dat de maatschappelijke zetel en het adres van de vestigingseenheid van de onderneming HITS Invest met ondememingsnummer BE0451.646.153 verhuist van:

Terlindenhofstraat 36

2170 Merksem

naar

Industrielaan 1

2950 Kapellen

Vanaf 23 december 2013

Kapellen, 17 december 2013

Luc Van Antwerpen

Zaakvoerder

23/01/2014

��V

Voor-

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

FJvnTn ..P _ . " _ F 7

=~ir7ji`{f33,~hN3~?�~6i' e~ Asi~s:,c#[?:ef1,oP:i~~..0

Griffie r14 JAN. 2014

J

1

Ondernemingsnr : 0451.646.153

Benaming (voluit) : H.I.T.S. Invest

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Terlindenhofstraat 36 - 2170 Merksem (Antwerpen)

Onderwerp(en) akte : kapitaalsverhoging -- aanpassing statuten aan het wetboek van ven' nootschappen

, Het blijkt uit een akte verleden op 27 december 2013 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.I.T,S. INVEST, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Terlindenhofstraat 36.ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.646.153 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0451.646.153, opgericht bij akte verleden voor Maurice D'hoore, notaris te Boom, op 14 december 1993, onder de benaming omniscript, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 940106-368. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor Paul Schotte, notaris te Mechelen op 22 juni 2000, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2000-07-151412.

Toel chtine door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda

L 1- kennisname van de eerdere genomen beslissing tot

a. vaststelling van de belaste reserves zoals goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf

b. vaststelling van het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W. Venn. c- uitkering van een tussentijds dividend

2- principebeslissing tot verhoging van het kapitaal met ��nenzestigduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (61.407,99 E) euro,

3- Beslissing betreffende eventuele uitgiftepremie

4- Beslissing al dan niet af te zien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

5- Verhoging van het kapitaal met ��nenzestigduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (61.407,99 � ) euro, door het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en ��n cent (18.592,01 � ) euro op tachtigduizend euro (80,000,00 rr) euro, zonder het bijmaken van nieuwe aandelen

6- Inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging

7- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

8 -aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en andere recente wetswijzigingen de invoering van de euro, door schrapping van de numerieke verwijzingen naar de artikels van de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen, aanpassing van terminologie en inhoudelijke gelijkschakeling en afschaffing van de nominale waarde der aandelen; In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel waarbij rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering;

B. Dat de zevenhonderd vijftig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de

te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is

samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaaine en besluiten

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING kennisname van de eerdere genomen beslissingen.

De vergadering neemt kennis van de eerder genomen beslissingen

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

a. waarbij de omvang werd vastgesteld van de belaste reserves en overgedragen resultaten zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf.

b. waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves en resultaten rekening houdende met artikel 320 W. Venn. werd

vastgesteld op vierenzeventig duizend zevenentachtig euro.

e- waarbij werd besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een som van negentig euro en zevenennegentig

cent per aandeel of in totaal van een bruto dividend van achtenzestigduizend tweehonderd ��nendertig euro en tien cent

(68.231,10� ) euro;

d. op dit bruto-dividend werd door de vennootschap tien procent roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de

fiscus. Het netto-dividend, ten belope van negentig procent van het bruto dividend bedraagt ��nenzestigduizend

vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (61.407,99 � ).

e, de vennoten hebben uitdrukkelijk verklaard het nettobedrag uit deze uitkering van dividenden onmiddellijk na de

ontvangst ervan te blokkeren op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als doel het effectief in het

kapitaal op te nemen in toepassing van artikel 537 W.l.B.1992.

TWEEDE BESLISSING principebeslissing tot verhoging van het kapitaal De vergadering neemt kennis van het voorstel

om het kapitaal te verhogen met de netto uitgekeerde som van de dividenden, ten belope van ��nenzestigduizend

vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (61.407,99 � ) euro. De vergadering beslist hiermee in principe

akkoord te gaan.

DERDE BESLISSING eventuele uitgiftepremie

De vergadering beslist af te zien van een uitgiftepremie op zicht van de meest recente boekhoudkundige stukken;

VIERDE BESLISSING al dan niet afzien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

De vergadering beslist niet af te zien van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders

VIJFDE EN ZESDE BESLISSING

Na rondvraag verklaren al de aanwezige aandeelhouders, deel te nemen aan de kapitaalverhoging in

volgende verhoudingen:

a. de heer van Antwerpen, voornoemd, verklaart in te tekenen voor negenenveergtigduizend honderd

zesentwintig euro en negenendertig cent op de kapitaalverhoging. Ter volstorting van zijn deel in de

kapitaalverhoging deponeerde hij voormelde som op nagemelde rekening 49.126,39 �

a. Mevrouw Westdorp, voornoemd, verklaart in te tekenen voor twaalf duizend tweehonderd

eenentachtig euro en zestig cent op de kapitaalverhoging. Ter volstorting van haar deel in de

kapitaalverhoging deponeerde zij voormelde som op nagemelde rekening 12.281,60 �

totaal: ��nenzestigduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent 61.407,99 �

De sommen ter beschikking op het bijzondere rekeningnummer 001-7143520-31 bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap zullen aldus volledig aangewend worden voor de kapitaalverhoging.

Het bankattest betreffende voormelde rekening zal door mij, notaris bewaard worden. De voormelde sommen staan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.

De vennoten verklaren elk voor wat de door hem gedane inbreng bij de kapitaalverhoging dat de ingebrachte bedragen voortkomen uit de tussentijdse dividenden uitgekeerd als gevolg van de beslissing van de algemene vergadering van vier december tweeduizend dertien. Zij verklaren verder dat zij aldus voldoen aan de verplichting tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal na blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging. ZEVENDE BESLISSING Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en werd volstort

ACHTSTE BESLISSING aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen,

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met en terminologisch en inhoudelijk gelijk te schakelen met het Wetboek van

Vennootschappen, de invoering van de euro, de reparatiewet vennootschappen en andere recente wetnemende

initiatieven, en waarbij ook rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering. Aile impliciete wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.

De vergadering besluit tevens de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat de aandelen vooraan een

fractiewaarde zullen hebben,

De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam H.I.T.S. Invest.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland).

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen-en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf veertien december negentienhonderd

drie�nnegentig.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

A)Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verkaveling, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, wil en verkoop van aile onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vruchtgebruik en de blote eigendom als van de volle eigendom. De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle onroerende goederen en rechten.

B) Het bijstaan en verrichten van een managementactiviteit voor rekening van een opdrachtgever. Dit omvat zowel het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van een onderneming (consulting), als het uitvoeren van bepaalde welomschreven managementtaken in een onderneming (management).

C) De aankoopimport, verkoop/export, verhuring van beveiligingsuitrustingen en systemen, van reddings- en evacuatieuitrustingen en -- systemen en van arbeidspositioneringssystemen evenals de studie en ontwikkeling, fabricatie, installatie en onderhoud ervan, alsook het verlenen van advies en training hieromtrent. De vennootschap kan ten allen tijde haar know-how ter beschikking stellen onder eender welke vorm, zoals voor auditing van veiligheidsrichtlijnen, probleemdetectie, en assistentie bij en/of zelf uitvoeren van werken op hoogte en in besloten ruimte.

D) Het beheer, de exploitatie en de commercialisering van patenten, octrooien en concessies.

E) De Vennootschap mag waarborgen verstrekken ten voordele van derden. Dit in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zelfs in die met een verschillend maatschappelijk doel, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken en zij mag ook bestuurs- en vereffeningsmandaten in zulke vennootschappen uitoefenen.

F)ln algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerci�le aard, van roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend euro (80.000,00� ) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6, In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen,.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

ln geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan ��n maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd, Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan ��n of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Inzonderheid zal de zaakvoerder de bevoegdheid om onroerende goederen aan te kopen of te vervreemden deze te verkavelen of op te delen, onder de mede-eigendom te stellen of ze daaraan te onttrekken of om ze te bezwaren met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

zakelijke zekerheden en/of de bevoegdheid de notari�le akte houdende bevestiging van persoonlijke en zakelijke verbintenissen al dan niet gepaard gaand met het verstekken van zekerheden met en aan financi�le instellingen en het aangaan van financieringen mogen delegeren,

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op tweede zaterdag van de maand mei op het uur aangeduid in de uitnodiging. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de

commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens ��nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. ln deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit ��n vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel rechtop ��n stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervein

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen v��r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen v��r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op ��n januari en eindigt op ��nendertig december daarna. Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende aile situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld ais in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk ��n of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in Belgi� gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in Belgi� heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar aile mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Adikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen." AI de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur

En vervolgens is verschenen de zaakvoerder, de heer VAN ANTWERPEN Luc, voornoemd benoemd bij beslissing van de Algemene Vergadering 1 maart 2004, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2004-03-121 0042790, welke verklaart in het kader van artikel negen van de statuten aan de heer VAN ANTWERPEN Bruno Paul Sabine, geboren te Antwerpen op 12 september1984, rijksregisternummer 84.09.12-381.19, wonende te 2930 Brasschaat, Reintjesbeek 19.

Te delegeren de bevoegdheid om onroerende goederen aan te kopen of te vervreemden deze te verkavelen of op te delen, onder de mede-eigendom te stellen of ze daaraan te onttrekken of om ze te bezwaren met zakelijke zekerheden en/of de bevoegdheid de notari�le akte houdende bevestiging van persoonlijke en zakelijke verbintenissen al dan niet gepaard gaand met het verstrekken van zekerheden men van en aan financi�le instellingen en financieringen af te sluiten. Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift+gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 28.08.2013 13499-0031-008
01/03/2013

�� Mod Mid 17.s

Luik -S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ec:rrfel ~.A~ ;~o va9 F'cride Hcopimndo1 ie Anf;erpon, op

.19 FEB. 7013

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0451.646.153

Benaming

(voluit) : H.I.T.S. INVEST

(verkort) :

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kasteellei 11, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd 1 februari 2013:

De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel, alsook de vestigingseenheid te verplaatsen van:

Kasteellei 11

2930 Brasschaat)

naar

Terlindenhofstraat 36

2170 Merksem

Dit vanaf 1 februari 2013

Luc Van Antwerpen

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 30.08.2012 12509-0080-008
07/09/2011 : ME087054
30/07/2010 : ME087054
01/09/2009 : ME087054
29/07/2008 : ME087054
23/07/2007 : ME087054
06/09/2006 : ME087054
26/05/2005 : ME087054
28/10/2004 : ME087054
12/03/2004 : ME087054
10/03/2004 : ME087054
16/12/2002 : ME087054
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 31.08.2015 15558-0431-011
15/07/2000 : MEA013596
01/06/2000 : ME053656
15/06/1999 : AN053656
01/05/1997 : AN300872
06/01/1994 : AN300872

Coordonnées
H.I.T.S. INVEST

Adresse
INDUSTRIELAAN 1 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées H.I.T.S. INVEST

Coordonnées
H.I.T.S. INVEST