23/06/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 3 . , . . L t i j r (
! N 1 . 1 1 l 1 9 0 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 2 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n c l e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 0 . 3 4 7 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . J . J A N S E N B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g l a n t i e r l a a n 7 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . 3 à J A N S E N B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 6 1 0 W i l r i j k , E g l a n t i e r l a a n 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 4 6 0 . 3 4 7 . 9 4 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
, "
! : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ! "
w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v a n z e v e n h o n d e r d ; ! v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l e a n W o r l d S o l u t i o n s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r h a a r v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V O L D E R S D i r k , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r h a a r o p d r a c h t .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s n i e u w e i z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " B u s i n e s s I n v e s t m e n t s " , m e t L m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 7 1 6 1 E B N E E D E , R a p e n b u r g 2 9 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r n u m m e r i 0 8 1 5 4 5 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w J A C O B S - ! D E N E K A M P G e r r i d i n e J o h a n n a , g e b o r e n t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) o p 5 j u l i 1 9 5 9 , h o u d e r : . : , v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N H C 5 D P 4 2 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 7 1 6 1 L E N E E D E , R u i l v e r k a v e l i n g s w e g 4 , d i e v o o r n o e m d e m e v r o u w J A C O B S - D E N E K A M K G e r r i d i n e , b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p .
i ! H a a r m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f ! i . m _ a _ a , t r e g e j e n i d i e s t e _ u i _ W e r e n i n 9 y e n . . . . q . e . r u s i A n c t u t e e c t b , r . i . ç l g . , > _ g o n n e e W v _ v g r b l e d e r l _ _ .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e
b r e n g e n n a a r N e d e r l a n d , 7 1 6 1 E B N E E D E , R a p e n b u r g 2 9 d i t r e e d s m e t i n g a n g v a n 1 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g h e e f t d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n
w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r N e d e r l a n d n i e t h a a r o n t b i n d i n g t o t g e v o l g .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r w e r p t z i c h a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
n a a r N e d e r l a n d s r e c h t d a a r d e v o r m v a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p h e t d i c h t s t
a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t . D e b e p a l i n g e n
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m a t e z e s t r i j d i g z i j n m e t d e B e l g i s c h e
w e t g e v i n g w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l h e t n o d i g e d o e n v i a e e n N e d e r l a n d s e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e
l a t e n a a n p a s s e n a a n h e t N e d e r l a n d s r e c h t , a l s o o k d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n
o m d e i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n I n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013
ÿþ1 ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l l % n ° f . r y n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
1 1 1 1
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 4 7 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . J . J A N S E N B E H E E R
( v e r k o r t ) :
{ 4
t ~ l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t i i t b a t i k
v e n K o o p h a n d e l t e ? A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e " ~ . 1 n E c . 2 0 1 3
V I I
* 1 3 1 7 0 3 '
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g l a n t i e r l a a n 7 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D i r k V o l d e r s a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n , K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
C l e a n W o r l d S o l u t i o n s B V B A
E g l a n t i e r l a a n 7 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k V o l d e r s
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
C l e a n W o r l d S o l u t i o n s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D i r k V o l d e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e