20/12/2013
ÿþ M o d W o a 1 7 l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r l l h l I H l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t * 1 3 1 9 1 7 3 3 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
e t e ? ' C ~ 2 t 3 g d e O n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 D D E C 2 0 ' 5
_ A
O n d e r n e m i n g s n r : a e î s - 2 , 1 6 s z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a a g d o o r n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e d o o r n l a a n 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
- B e s t u u r d e r : M e v r . G O L D B E R G K a t e , H a g e d o o m l a a n 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
- B e s t u u r d e r : D h r . G O L D B E R G M i c h a e l , H a g e d o o m l a a n 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n d i t t e n k o s t e n l o z e t i t e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n D h r . L I L I N G R o b e r t , C h e m i n d e l a f o r ê t 2 0 , 1 7 0 0 F r i b o u r g , Z w i t s e r l a n d , e n v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . G O L D B E R G S y l v a i n , H a g e d o o r n l a a n 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , e n v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
I n a f z o n d e r l i j k R a a d v a n B e s t u u r , e v e n e e n s g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . G O L D B E R G S y l v a i n , H a g e d o o r n l a a n 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m M e v r . C I M B E R S a b i n e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e d e b e v o e g h e i d w o r d t o e g e k e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n .
C I M B E R S a b i n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 06.12.2013 13679-0259-012
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.11.2014, NGL 27.11.2014 14679-0245-012
05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 29.11.2012 12652-0156-012
09/03/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ? a
A
f l h I I i i i i i i u i i m i u i i i ~ i
* 1 2 0 5 2 9 7 2 *
i f t w r e e t i t e r e v e i n y t n r d o R e l i a i K o a p i n e ~ ~ k } i 4 l e t e n ,
G r i f f i e 2 7 F E B . 2 8 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 5 3 1 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A A G D O O R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A G E D O O R N L A A N 3 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 4 . 0 7 . 2 0 1 1 d a t v o l g e n d
b e s l u i t w e r d g e n o m e n : -
- w e r d e n h e d e n 0 4 . 0 7 . 2 0 1 1 h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r G O L D B E R G S y l v a i n , w o n e n d e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , H a g e d o o r n f a a n 3
- m e v r o u w C I M B E R S a b i n e , w o n e n d e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , H a g e d o o m l a a n 3
- d e h e e r L I L I N G R o b e r t , w o n e n d e t e I s r a ë l , 9 3 5 0 2 J e r u z a l e m , B a r a k s t r e e t 1
e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e t e n e i n d e z a l k o m e n b i j d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t w e l k e z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n k o s t e l o z e
t i t e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A B O C O N , R u b e n s i e l 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n O o s t e r w i j c k F r a n c i c u s , O u d e S t e e n w e g 4 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
I n a f z o n d e r l i j k e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r G O L D B E R G S y l v a i n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n z e l f d e t e r m i j n v a n z e s j a a r .
E r w o r d e n h e m a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n .
g e t e k e n d
G o l d b e r g S y l v a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2011 : AN246793
30/11/2010 : AN246793
03/12/2009 : AN246793
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