27/10/2014
ÿþ1 7 i
m o c I 1 1 . 1
. . . .
-
k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 7 3 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A B E M U S
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 O n . 2 0 1 4
a r d e l l e r f i f f l e r p e n
1 . 1 ! , 1 ! 1 i l l d l l . P
H h I
1 1 1 1
b Ê G
s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H a z e n p a d 1
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N V A S T S T E L L I N G
" U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g "
9 3 , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A B E M U S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k i a a r e n h e t h o u d e n v a n d e .
, "
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k h e t b i l w e r k e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n b e p a l i n g v a n d e
b e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e n e e r s t e , a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p , h e d e n e n o m , t e n t w e e d e , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r , t e h o u d e n o p h e d e n .
I D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t o m d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j t e w e r k e n
b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n E " "
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
D e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r w o r d e n b e s p r o k e n .
E r w o r d t u i t g e b r e i d g e a n t w o o r d o p d e d i v e r s e v r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d e r e s u l t a t e n d i e h i e r v o o r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r
o m d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n c l ,
v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n h e t v o r i g ! :
b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " .
I D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
2 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A B E M U S i s n i e t m e e r a c t i e f e n z a l i n :
d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e b b e n .
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ,
o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a M a r c S c h o o f s & C ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s ,
b e d r i j f s r e v i s o r , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , . .
- - - - - - - - - _ a f g e s l o t e _ n _ p e r _ 2 2 . - s e p t e m b e r . 2 0 _ 1 4 . , - d e - _ a a n w e z i g e - o f _ g e l d i g - v e r t e g e n w _ o o r d i g d e _ a a n d e e l h o u d e r s - e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t . f ?
z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , d e d a t o 1 9
s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a H A B E M U S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r
2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 2 6 . 2 4 6 , 4 5 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 2 6 . 2 4 6 , 4 5 ¬ .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n .
o n d e r t e k e n i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
m a r c S c h o o f s & C ° - b u r g . B v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r e r e v i s o r e n ,
e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n
h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n g e w e e s t s i n d s d i e n .
n / o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A B E M U S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a z e n p a d 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 4 7 3 . 7 1 0 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j
d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k a n
w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t k a n i n z i j n e n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n ,
d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n
m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r K u r t
S m i t s , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a z e n p a d 1 .
4 ) K w i i t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t
v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h u n b e h e e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n
b o e k h o u d k a n t o o r W . V a n d e n P l a s , R . D e l b e k e s t r a a t 1 5 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i m y - f e e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r .
l e e h o t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e i c i r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g