25/06/2014
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 s J U N I 1 6 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 8 3 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L l n v e s t m e n t s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d _ 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g i n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . B r i e r s , B e k k e r s & C o B V B A w o r d t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n B r i e r s i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F o n s B e k k e r s . B i j w i j z e v a n h e r i n n e r i n g m e l d e n d e , a a n d e e l h o u d e r s d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e h e e r R u b e n K e r s , b e s t u u r d e r , m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r R u b e n K e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.07.2013 13308-0591-024
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.07.2012 12313-0492-023
10/07/2012
ÿþ4 .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ l
I l I I I ! I 1 ! 1 1 I 1 1 N p N l p f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 8 3 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L I n v e s t m e n t s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B r i e r s , B e k k e r s e n C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g n a a r o p o e t e r e n 1 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F o n s B e k k e r s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
L a s t h e b b e r
M ;
~ C . . - ~ ,
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 J U N I 2 8 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 . 8 3 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L I n v e s t m e n t s B e l g i ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g d e b e s t u u d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r R u b e n K e r s e n H A L I n v e s t m e n t s B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . A . v a n ' t H o f , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
T e v e n s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x c ! o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u d 2 . 1
1 1 1
b e a B e S t e
i 4 e e e J ' S i d i e r ' J r r i A 6 ' û l d e R e c h t / m s ! i i o o p s a n d ¬ A n ; w a r a , e p
2 0 M E I 2 0 1 1 «
G r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 19.05.2011 11116-0541-025
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 17.05.2010 10117-0403-023
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.06.2009 09216-0351-023
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 15.07.2008 08409-0312-023
09/10/2007 : AN316643
26/07/2007 : AN316643
17/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 t , t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 0 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g
i
I l
L
O n d e r n e m i n g s n f : 0 4 4 1 . 8 3 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L I n v e s t m e n t s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t :
- d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B r i e r s , B e k k e r s & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n B r i e r s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A . S , V i n k , w o n e n d e t e P h i l i p s v a n D o r p l a a n 1 8 , 2 6 3 6 G T S c h i p l u i d e n , N e d e r l a n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H a l I n v e s t m e n t s B . V . , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A . A . v a n ' t H o f e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e h e e r R u b e n K e r s d o H a l I n v e s t m e n t s B e l g i ë N V , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r e n e r e n I e n i l m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e r t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , '
D e h e - " : f K e r s
o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r e G e t e k
r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/09/2005 : AN316643
11/08/2005 : AN316643
10/06/2004 : AN316643
05/03/2004 : AN316643
12/12/2003 : AN316643
24/07/2003 : AN316643
11/04/2003 : AN316643
23/08/2002 : AN316643
31/07/2002 : AN316643
17/01/2001 : AN316643
12/08/1999 : AN316643
23/04/1997 : AN316643
23/03/1996 : AN316643
16/03/1995 : BL566770
03/07/1991 : AN281170