07/10/2014
ÿþM o d M O 1 1 . 1
L t i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
U M M
i s i b b r i u c I I 7
2 6 S E P , 2 0 1 . 1 %
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W W & N , a f d . P I E C H E L E . q
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l M O L E N W E I D E 4 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n a a n d e e l h o u d e r s
- 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k e o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
g o l d A d v i c e B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d T o r f s , g e d o m i c i l i e e r d t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
E v e l y n e M a t h o t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 5 6 , 1 9 8 1 H o f s t a d e
- 2 A a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e H m i j E u g . H u y g h a e r t n . v . , g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 4 s e p t e m b e r o m 2 0 : 0 0 , k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r o m e e n A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r I n h u n m i d d e n t e k i o z e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m d e h e e r A n d r é M a t h o t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 6 0 t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a a n .
D e h e e r A n d r é M A T H O T a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
- 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r A n d r é M a t h o t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t , v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t c t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
G e t e k e n d A n d r é M a t h o t ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . .
_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/02/2014
ÿþ 1 M o d W o r 1 1 1 . 1
" " . . "
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- " "
N E E R G E L E G D
0 1 1 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R B A N K v a n , K O O P H A N D E L t e - M E C H E L E N
1 1 » . 1 1 1 7 1 ) !
I I
b a h a a B e l S t e
1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D E L M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N W E I D E 4 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n a a n d e e l h o u d e r s
- 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k e o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D E N I S P H I L I P P E E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G l i m w o r r n e n i a a n 1 6 , 1 1 7 0 W a t e m i a a l - B o s v o o r d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e n i s P H I L I P P E , w o n e n d e t e G l i m w o r m e n l a a n 1 6 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e . V e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
- 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r A n d r é M a t h o t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
G e t e k e n d A n d r é M a t h o t , g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014
ÿþm o d i 1 , 1
L u i k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E l . G 2 N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - x 0 1 4 2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S E l e Ó F F r N e C é M A H E v a N
i -
1 9 0 2 5
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a n d e l s m a a t s c h a p p i j E u g è n e H u y g h e b a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o l e n w e i d e 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
! ! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l ,
t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' , , v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a n d e l s m a a t s c h a p p i j E u g è n e H u y g h e b a e r t " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 ° M e c h e l e n , M o l e n w e i d e 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t , ;
d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r
t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d n o v e m b e r , o m t i e n u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e M a r c S L E D S E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B r o e d e r m I n s t r a a t 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o i i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
19/07/2013
ÿþM O d w o n ' 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K o o P H A { y g i o e M E C H E L E N .
i U i I I I 1 3 1 1 2 6 3 I I I l n l l l 0 * I I "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ > i 1 L 1 ( f i i e t i ' a 1 n C i ' y T " r I S E ( m e - o i r i g 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5
( v o l u i t ) H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
: " " ^ " ' i " ` ~ ' t '
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
M O L E N W E I D E 4 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
7 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m C a l u w a e r t s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y C a l u w a e r t s , m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ( d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
A d r i a a n d e L e e u w
1 1 r ; P L r i i ; i . . t d i " z Ë 3 v w r r l i x ' I : : É : i i : F @ C J Ç a : i " ! 3 : , 9 f Y 7 H r a 1 4 0 t a r . i ; a n i t l i a e i ( 1 t r Z n d e i r + t t u m t = n t g w - n c l e n c i i . i J ` , ; a n ( r ! ; 1 , , ^ 1 ' + ( i ( U ) r i t ' c ^ r t 3
J 7 r ; ' K º%r 9 y > j l t ^ r l s : ! i i ¢ U ( : r 4 o r i i l r e ; e 5 e r l r 7 T i ; - ` { 3 1 ' " } I ) d e i L J r : r ` I s ? s , " ( r r i r ` i l C p 1 , 4 1 m a i n ; I r
t + c r e a ; î d a i e r r 4 i n t t a r n i t ( , k e n r r y
R e c h t s v o r m
7 r " t e l
( v o ' ! s _ ; c i i k j a r , ; r e s )
_ t 0 1 * - ' . ' y
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0444-041
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I n e l l i g n e l
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A K e r f e M E C H E L E N
~ " ! I t 3 l ? r l i C t l l l r 3 t ? t l ~ . ~ ' ? r t a p ~ f l l l . ! 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5
- : I r l i ! H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
: y I . t }
E ? < a c h i s v o r n r N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
7 ' . ' t e l M O L E N W E I D E 4 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v e : l e c r g , a r r e ' )
t r t c . W \ , { 3 s , r _ l i , t . O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 . m e i 2 0 1 3 )
a 4
e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- P h i l c o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r a a i e n h e u v e l 6 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e N o w é , g e d o m i c i l i e e r d t e K r a a i e n h e u v e l 6 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- B o l d A d v i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d T o r f s , g e d o m i c i l i e e r d t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
r - t
o H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
0
ó 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e
I L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l
0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l e a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e e t
v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t
e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j
e t
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e d o e n .
o
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 )
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- P h i l c o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r a a i e n h e u v e l 6 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P h i l i p p e N o w é , g e d o m i c i l i e e r d t e K r a a i e n h e u v e l 6 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
e t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l l e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r f e d e n e v e n t u e e l a a n
I Y 1 P h i l c o r B V B A o f d e h e e r P h i l i p p e N o w é w e r d e n t o e g e k e n d ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- B o l d A d v i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d T o r f s , g e d o m i c i l i e e r d t e H o l l e s t r a a t 5 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
. t . . . . " t ; t % ' i . r t - F 1 3 _ . _ ~ L " f ! ! 1 r ' I t i ; ` , n : R e c t o ; N a u i i ; t 1 I I / 3 e s l a r r ' C J I i 9 t r # n ! l e I r + r , t f i J ë v e l : t ? r r - r S l i : n z y t " ' . r r . , t ` E 1 l . i J e n d ; ; ; 3 ~ r 5 . . c i . ; l n f f " 1
t ) r a ' r r l r ; y d f t E : " e e 1 W C . ' r s r r + I l t a t l t c , ' r e r t - a g r " r t " ' r " n r r f t y r 5 V e r s o : i ` 1 a . 3 r n w , h a n : l e k ^ n l l = u
" * ~
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n i l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
l s " < r 3 , r , r r r l E " n R e c t o . N a a m r F l t i t 3 e d a l t l g t t e i r + v a n d e t . k s 1 r U l r l e f t t f 4 r e t l Q s i t o r a r k . r i e t , - 1 1 v a n d g : t m e r s ! " l o 4 , i t f . + 1 1
i t i e t r o ^ g d d e r c c t t t s r : e s r , c t o n t e e n i , r i q e 1 t % E a r r i e " c i r r s c " 1 e = 1 ' . . v " s c l v f ; , s e n
V e r s o N a a m a n h h a n d t e k e n n n r i
19/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N W E I D E 4 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 1 0 3 1 2 0 1 3 )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A n d r é M a t h o t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 6 0 t e 1 9 8 1 H o f s t a d e
- m e v r o u w E v e l y n e M a t h o t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 5 6 t e 1 9 8 1 H o f s t a d e
- m e v r o u w M o n i q u e H u y g h e b a e r t , F l o r a l i ë n l a a n 4 2 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
- T i b o g r a f i e B V B A i n o p r i c h t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t J o z e f s t r a a t 4 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t J e a n F r a n ç o i s T h i b a u t , S i n t J o z e f s t r a a t 4 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e n h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
o p i . r a t s b b i T _ . t i i a n L u i t ; 6 i i p r s t i ' , f d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n F g h e i d v a n d e m s l r u t n e n t e r r , n c i e n t 3 l a . r í s , f i t e l z i j v a n d e p e r s n i o l l ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e J E r t e a e r r : f f l r c 4 i 9 E n
V e r w : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F i E R E C H T B A N K v a l K O O P H A N D E ' ~ ~ C H E L E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5
B e n a r n i r r g
( v o I u d ) ; H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
t 4 ~ i l o r t ?
1 0
~ . t
~ a
u
1 6 1 8 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþM o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N W E I D E 4 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : S P L T S I N G S V O O R S T E L - O P R I C H T I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 j u n c t o 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d o o r o p r i c h t i n g o p g e s t e l d w a a r v a n d e v o l l e d i g e t e k s t g e r a a d p l e e g d k a n w o r d e n v i a d e h y p e r l i n k : h t t p : / / w w w . p r i m a . b e / h u y g h e b a e r f l s p l i t s i n g / s p l i t s i n g s v o o r s t e l _ o p r i c h t i n g h u y _ p u b . p d f
G e t . P H I L C O R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e N O W E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e i c l i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 24.08.2012 12470-0453-039
19/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 8
" 1 1 1 9 0 0 0 8
N E E R G E L E G D 0 7 e i f f i 2 0 1 1
G R 1 F F i E R E C H T B A N K v a n
w : ~
K O O -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M o l e n w e i d e 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z g i n g
H a n d e l s m a a t s c h a p p i j E u g è n e H u y g h e b a e r t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O 1 J T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G È N E H U Y G H E B A E R T , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
M o l e n w e i d e 4 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 8 4 7 . 0 5 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : d o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t
a l s v o l g t :
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
D e p r o d u c t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p a a n v o o r t v e r k o p e r s e n v e r b r u i k e r s v a n a l l e g o e d e r e n o f d i e n s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , e n i n ' t b i j z o n d e r a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , o n d e r h o u d s - e n h u i s h o u d a r t i k e l e n ,
a l s o o k h e t v e r v o e r e n v a n d i e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n d e u i t b a t i n g g e l i j k v o r m i g a a n d e h a r e z o u z i j n o f h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o u d e n k u n n e n b e g u n s t i g e n o f u i t b r e i d e n .
V e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a i l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u ' , w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K . B . v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
H e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v o o r d e z e b e d r i j v e n v a n h e t b e l e i d e n h e t ,
b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e d e z e ; o r g a n i s a t i e ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s m a g d o e n a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n .
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
A l v o r e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n h e m d e m a c h t e n t e v e r n i e u w e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n b i n n e n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r l e z i n g v a n z i j n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n o n d e r w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r i n n a s t r e e f t .
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r n i e u w e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n o f v e r s c h i l l e n d e m a k e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t v o o r n o e m d m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e l d i n g m o e t m a k e n .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t e n w o r d t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 b i s t o e g e v o e g d :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 9 3 . 8 6 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 1 9 . 8 8 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 2 1 9 . 8 8 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 5 b i s
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r i n e e n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n b r e n g i n n a t u r a v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o f n o g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
D i e b e v o e g d h e i d k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n h e r n i e u w d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n d i t k a d e r i s h e t z o d a t w a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d g e p a a r d g a a t m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e p r e m i e w a a r v a n h e t b e d r a g k a n w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d d a t b e d r a g , n a e v e n t u e l e a a n r e k e n i n g v a n d e k o s t e n , m o e t w o r d e n g e s t o r t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , d i e e v e n z e e r a l s h e t k a p i t a a l e e n w a a r b o r g u i t m a a k t v o o r d e r d e n e n d u s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n o m z e t t i n g i n k a p i t a a l b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n i e t k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f v e r n i e t i g d d a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s t e l d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l a t e n o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n b i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w o r d t g e r e a l i s e e r d b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t t o e g e l a t e n k a p i t a a l , z e l f s i n h e t v o o r d e e l v a n w e l b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d d o o r a r t i k e l 4 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 6
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
L u i k B - V n r v n l n
D e r d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g b o e k j a a r
' D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i
t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 9
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r k o r t w o r d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t
h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A R T I K E L 2 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
' I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n
i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o e r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A r n o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e e r n i m p n : . - . 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5
S e n a m i n g
t y e À i i t : ; H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
: N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N W E I D E 4 2 8 0 0 M E C H E L E N
O ¬ " d e r e e e a a k t e E I N D E M A N D A A T ( A F G E V A A R D I G D ) B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t
1 . E i n d e m a n d a a t ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r C o n s u l t a d b v b a , w e g e n s o v e r l i j d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o h e e r M a r c A P P E L .
G e t . P H I L C O R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e N O W E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
w w
~ - - ~ - ' ' -
t y E E R G E L E G O
2 7 - 0 8 - 2 0 9
G R I F F I E R E ç t ~ T B A N K v a f ~
K O O P H A N D E L t é
I l I I I V 1 N I I A ~ I I A B ~ V ~ ~ I I ~
« u i o a s ~ e "
O ~ ~ f 4 ; . , ' s ~ i t 8 l ~ i ' L . 1 ~ ' r : . : S ; x ! S " l í i t r f " e f d ~ ' r ' ~ ~ ~ : ~ r , ~ ' Y : E : i i . C - Y c i = : ' i : ~ : l : ~ : : ~ ^ F b ~ : ~ a : f l ~ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . - - _ . . . _ . - _ . . . . . ~ ~
, x r : n ? 2 r n . : ' c : ~ ~ J . = ~ o i ~ r i s i v ~ s " r i ; , r a - >
? . B R : . . : E e . e l ' . . . . . . « . . . 0 i e v a r i e y i 3 n 5 z d i f i : l á e :
{ d , ^ , E S d í ? : t i F : a s t i
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11246-0490-040
20/06/2011
ÿþM d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 0 4 0 0 8 4 7 0 5 5
B e r i e t l i r e g
H A N D E L S M A A T S C H A P P I J E U G E N E H U Y G H E B A E R T
F i w z , f r n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z i t e i D E L A U N O Y S T R A A T 1 4 - 1 6 1 0 8 0 B R U S S E L
D n e . r u r c e p a k t e : V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M o l e n w e i d e 4 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
G e t . P H I L C O R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e N O W E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e , ; ; T : e ; ï - w o ; u s ; " ! ; 3 r "
U e . n . f : " " " " : - . " : ; . . I p " " " :
n i
, V e n : 4 ;
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 25.05.2010, NGL 15.06.2010 10180-0380-042
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 16.06.2009, NGL 05.08.2009 09546-0009-041
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 27.05.2008, NGL 06.08.2008 08523-0262-040
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 29.05.2007, NGL 22.06.2007 07252-0343-041
24/05/2007 : ME042693
10/04/2007 : ME042693
09/02/2007 : ME042693
28/06/2006 : ME042693
11/08/2005 : ME042693
30/06/2005 : ME042693
20/12/2004 : ME042693
18/06/2004 : ME042693
10/06/2004 : ME042693
07/05/2004 : ME042693
28/10/2003 : ME042693
20/06/2003 : ME042693
20/06/2003 : ME042693
18/06/2003 : ME042693
30/05/2003 : ME042693
17/01/2003 : ME042693
17/01/2003 : ME042693
03/10/2000 : ME042693
03/10/2000 : ME042693
13/10/1999 : ME042693
06/05/1999 : ME042693
16/04/1998 : ME42693
20/03/1997 : ME42693
05/01/1993 : ME42693
14/10/1986 : ME42693