24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
~ ~ ~ T ~ I ~ ~ , N
~ . ~ L i j f t > "
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 J A N . Z U 1 1 1
K O O P H A N D E L f U R l - ~
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 2 0 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a n n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o e t b a l s t r a a t 3 2
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e M o l , d e 0 2 j a n . 2 0 1 4 D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , R e g . 5 , d e e l 2 3 2 , b l a d 9 8 v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o E 5 0 , D e E , a . I n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e , d e b e s t u u r s a s s i s t e n t , P . C u y v e r s ( g e t e k e n d ) " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a n n e s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t g e n o m e n
1 , G O E D K E U R I N G T U S S E N T I J D S E J A A R R E K E N I N G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r l e g t d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , H i j v e r k l a a r t d a t s e d e r t d e a f s l u i t i n g n o g v e r r i c h t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d t e r b e t a l i n g v a n d e z e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e z e t u s s e n t i j d s e , j a a r r e k e n i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n o p b a s i s v a n d e a a n v u l l e n d e v e r k l a r i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ; e e n p a r i g g o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n a a n d e z e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
2 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e , z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e : b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . " , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , . . . "
3 V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h e c h t .
b ) h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e h e e r R o b e r t J o z e f v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A C R O G A C C O U N T A N C Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l , V o l m o l e n h e i d e 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s o n d e r n u m m e r 6 4 3 6 2 n 5 8 d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A H a n n e s m e t z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , V o e t b a l s t r a a t 3 2 , p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m . D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o m i v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e r k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
G e d a a n t e G e e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d ) J o z e f R o b e r t '
4 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p : v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n ,
5 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e t e b e t a l e n B T W t e n b e l o p e v a n 1 . 7 2 4 , 4 1 e u r o e n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H a n n e s B e n n y v o o r e e n b e d r a g v a n 1 , 6 7 0 , 1 8 e u r o . D e e n i g e v e n n o o t w i j s t e r o p d a t e r o o k n o g I e v e r a n c i e r s s c h u l d e n w a r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( k o s t e n a c c o u n t a n t e x t e r n ' a c c o u n t a n t e n n o t a r i s ) t e n b e l o p e v a n 3 . 1 3 3 , 5 0 e u r o , i n c l u s i e f B T W , e n d a t d e z e n i e t v e r m e l d z i j n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . T h a n s w o r d e n d e b e t a l i n g s b e w i j z e I v o o r g e l e g d , , w a a r u i t , b l i j k t d a t a l l e v o o r m e l d e s c h u l d e n , v e r h o o g d m e t d e B T W , w e r d e n v o l d a a n .
A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p b a s i s v a n d e z e e l e m e n t e n d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e
p a s s i v a . -
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e ' d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f
w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r H a n n e s B e n n y I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t .
l n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r H a n n e s B e n n y , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t v a n d e a l s d a n V e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e h e e r H a n n e s B e n n y a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
6 . V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
7 , , S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
$ . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d
w o r d e n d o o r d e h e e r H a n n e s B e n n y t e B a l e n , 2 4 0 0 M o l , H o o g b l o k 2 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
9 . B E N O E M I N G V A N B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r F i d u c i a i r e S w i n n e n e n P a r t n e r s B V B V B A t e M o l , M a r t e l a r e n s t r a a t 7 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t . ) E r i k a R o o s e n , n o t a r i s t e B a l e n , n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ü . u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a á p h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d