30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14209-0227-041
23/07/2014
ÿþ M O d w o r d 1 1 . 1
= _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b i c
i l l
* 1 9 1 4 2 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
f $ J U L I 2 0 1 4
a 4 d e i i f i k t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i e l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e e n b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i r o y u k i I s s h i k i , w o n e n d e t e A v e n u e d e B e a u l i e u 2 0 , 1 1 6 0 A u d e r g e m , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r H i r o y u k i I s s h i k i v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r H i r o y u k i I s s h i k i z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n e n v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r T a k e s h i O k a b e , w o n e n d e t e E n g a s s e r b o g e n 4 6 , 8 0 6 3 9 M u n c h e n , D u i t s l a n d ;
- J a c o b s C o n s u l t i n g V O F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o e b e r g e r s t r a a t 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J a c o b s , w o n e n e t e C o e b e r g e r s t r a a t 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e e n , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s i u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
L a s t h e b b e r / a d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I r 1 : , » _ i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 9 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k e n n i n s n a m e e n b e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d , 2 5 j u n i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n h e t v o l g e n d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 ;
- J a c o b s C o n s u l t i n g V O F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o e b e r g e r s t r a a t 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J a c o b s , w o n e n d e t e C o e b e r g e r s t r a a t 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
B o v e n v e r m e l d l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T e v e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e e n b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s M u e l l e r , w o n e n d e t e M a r i a B i m b a u m S t r a s s e 1 2 , 8 0 6 8 6 M ü n c h e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T h o m a s M u e l l e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h í j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r T h o m a s M u e l l e r z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e a n S h a u n , w o n e n d e t e O f e n e r S t r a s s e 1 9 , 8 0 6 8 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
1 3 3 1 5 9 1 * i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 3 p , U û . 2 4 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
a d v o c a a t / g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , V e r s o . N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.06.2013, NGL 12.07.2013 13304-0460-041
17/06/2013
ÿþM a i W a a l 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I t a V i f i i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e k t e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P
0 , s i s a 2 e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , o n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r s t e n S c h u l t z , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R i s s c h o t l e i 4 A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n O p e r v i s i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d s t r a a t 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V u u r s t a e k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ' , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t o m o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t
o n t s l a g v a n h e t v o l g e n d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
- D e h e e r T o r s t e n S c h u l t z , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R i s s c h o t l e i 4 A ,
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t v o o r n o e m d l i d v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r
d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t , a d v o c a a t , b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e e n b e k r a c h t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r s t e n S c h u l t z , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R i s s c h o t l e i 4 A a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T o r s t e n S c h u l t z v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r T o r s t e n S c h u l t z z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n O p e r v i s i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d s t r a a t 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V u u r s t a e k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o r k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e n s l o t t e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
a d v o c a a t / g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a l l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a l Á I t e t o v e r p e n o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 3 2 * i N i m i ~ m m + ~
V I
b e h
a a
B e
S t a t
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é » t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e ,
v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- F i n a n c e 4 V a l u e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l M i c h i e l s m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t
2 0 1 3 ;
- D e h e e r L i e v e n D e M e y e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t v o o r n o e m d e l e d e n v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d , '
e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
a d v o c a a t / g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ t - - ~ - - - ~ ; - E _ ~ ï ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * i a i s e e a s * I N
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e i p e n , o p
7 U V . 2 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o [ u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- F i n a n c e 4 V a l u e B V B A ( B E 0 4 7 5 . 7 0 1 . 3 6 1 ) , J o r i s H e l l e p u t t e p l e i n 3 b u s 0 6 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l M i c h i e l s .
B o v e n v e r m e l d l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t a k k o o r d t e g a a n m e t h e t c h a r t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H i j w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t / l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþ" e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a k e s h i O k a b e , w o n e n d e t e E n g a s s e r b o g e n 4 6 , 8 0 6 3 9 M u n c h e n , D u i t s l a n d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g s t e l t d e r a a d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m d e h e e r K o i c h i S h u h e l , w o n e n d e t e M u l d e r s l a a n 1 0 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B e l g i ë ) t e b e n o e m e n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e v e n s m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i r o y u k i I s s h i k i , w o n e n d e t e A v e n u e d e B e a u l i e u 2 0 , 1 1 6 0 A u d e r g e m , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 4 .
T e v e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e e n b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a k e s h i O k a b e , w o n e n d e t e E n g a s s e r b o g e n 4 6 , 8 0 6 3 9 M u n c h e n , D u i t s l a n d , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T a k e s h i O k a b e v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r T a k e s h i O k a b e z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o i c h i S h u h e i , w o n e n d e t e M u l d e r s l a a n 1 0 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B e l g i ë ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a a t - l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I s I ~ Î ~ ü ~ i ~ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
b (
;
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
k l . _ 9 J A N . 2 0 1 5
a f d e t Y ; t w e r p e n
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.06.2012, NGL 02.08.2012 12380-0572-038
21/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
l e i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I i l t l l i I I l l I I I I N ~ R R
* a a a 9 i ~ a o "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 0 H P 2 0 1 2
% g t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . N o b u h i k o I w a m o t o , w o n e n d e t e 4 6 - 7 T o u s e n n d a i , O g a w a H i g a s h i u r a - c h o u , C h i t a g u n , A i c h i , J a p a n e n D h r . M o r i h i r o K o n d o , w o n e n d e t e C o o p - C i t y C h i h a r a d a i A - 3 0 1 , 1 - 3 , C h i h a r a d a i m i n a m i 5 c h o m e , I c h i h a r a - s h i , C h i b a , J a p a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a a n D h r . N o b u h i k o I w a m o t o e n D h r . M o r i h i r o K o n d o v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n . H e t v e r l e n e n v a n d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n z a l w o r d e n b e v e s t i g d t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D h r . H i r o y u k i I s s h i k i , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e d e B e a u i i e u 2 0 , 1 1 6 0 A u d e r g e m .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 6 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T o r s t e n S c h u l t z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n n i m p l u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ( l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d r ! t e A n t w e r p e n
O p R 7 1 1 1 7
G r ~ f f t é r f f f l e i r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 , 1 1 5 , 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é - t o e k e n n i n g v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 a p r i l 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s [ e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : D h r . T o r s t e n S c h u l t z : m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
- D h r . H i r o y u k i l s s h i k i : m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
- D h r . L i e v e n D e M e y e r ; m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
- O p e r v i s i o n B V B A , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E r i k V u u r s t a e k : m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 ;
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a p r i l 2 0 1 2 t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o r s t e n S c h u l t z , ï n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b o v e n v e r m e l d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é h e b b e n b e s l o t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l , o v e r e e n k o m s t i g , d e r c o h t r a c t u e l e i b e p a l i n g e n m e t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t I g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 21.06.2011, NGL 06.10.2011 11577-0550-040
31/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p l e e r g e l e g r l . r ' e , r A r i . { l i e v o n d e e e r i i é g i à v a n K o o p h a n d e l t e A a t i a e r p e n , a
G r i f f i e ~ 9 A l ! , . 2 0 1 9
I I H I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 I I I I l I 1 1 1 1 1 I J
* i i i 3 z s a 9 *
V a b e h c a a n B e l f S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n T R O M B E T T A M i e k e e n P E E T E R S S a n n e , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
S a u n e P e e t e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 4 m a a r t 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . A l e x D e R y c k e n D h r . B e r n a r d M o e r m a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m a a n 0 t i r . ' A l e x D e R y c k e n D h r . . B e r n a r d M o e r m a n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n : m á r i d a a t , t o t o p h e d e n . H e t v e r l e n e n v a n d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t O p h e d e n z a l w o r d e n b e v e s t i g d t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ' .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D h r . T h o m a s M u e l l e r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M a r i a B i m b a u m S t r e s s e 1 2 , D 8 0 6 8 6 M u n i c h ;
- O h , . N o b u h i k o l w a m o t o , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 6 - 7 T o u s e n n d a i , O g a w a H i g a s h i u r a - c h o u , C h i t a - g u n , A i c h i , J a p a n ; e n
D h r . M o r i h i r o K o n d o , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C o o p - C i t y C h i h a r a d a i A - 3 0 1 , 1 - 3 , C h i h a r a d a i m i n a m i 5 c h o m e , l c h i h a r a - s h i , C h i b a , J a p a n .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 6 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D h r . T o r s t e n S c h u l t z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
8 1 1 0 6 2 1 8 0 *
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e d i t b a a k
v a Á I f o o p h r - A " t t s A n h C z p 9 n , o i
1 2 M . . 2 1 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2015
ÿþi
r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a f d 4 1 . 1
r e m
/ L n ,
I M e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r l e e n t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l d u s h a a r a k k o o r d a a n d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . ' H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k ( I B R A 0 1 9 1 3 ) a a n a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e v e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r Y a n n i c k V a n d e n b r o e k e , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
T i m B a a r t
A d v o c a a t I l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
* 1 5 0 7 9 3 5 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o o n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f a f r t R n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t ) :
10/06/2015
ÿþV o o r b e h o u d a a n h i B e l g t s , S t a a t s t
M o d W o r d t t . t
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 1 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n I n d u s t r i a l T r a n s m i s s i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V n c i l a a n 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 :
D e m a n d a t e n v a n O p e r v i s i o n B V B A a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e ë i n d i g d o p 2 6 m e i 2 0 9 5 .
5 h a u n D e a n J a c o b s C o n s u l t i n g V O F
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n J a c o b s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R e n i e v m , a , k ~ ~ , ~ ~ r ! d u 1
A n t v d e r A e n
0 1 I C I 2 0 1 5
G r i f f i e
^ . n t w e r p e h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .