HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

Divers


Dénomination : HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 822.489.328

Publication

23/07/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 28.02.2014, NGL 15.07.2014 14311-0180-064
22/12/2014
ÿþMod w°rd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IS

2257 6

Rechtbank van Koopnanoel Antwerpeng

I 11E. VA

afdeling Antwerpen

Criffic

Ondernemingsnr : 0822.489.328

Benaming

(voluit) : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Benaming Belgisch bijkantoor: HAPAG-LLOYD ANTWERPEN (verkort)

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel : Ballindamm 25 - 20095 Hamburg, Duitsland

Adres Belgisch bijkantoor: Kattendijkdok Westkaai 21 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderveer e akte : Bestuurswijzigingen - Bevestiging samenstelling raad van bestuur - Statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2014:

Artikel 81, 6° juncto artikel 83, 1°, a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen voorziet dat de benoeming, de identiteit, het adres en de bevoegdheden van de personen aangewezen om de vennootschap te vertegenwoordigen als orgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet, of als leden van dit orgaan, gepubliceerd dienen te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur stelt vast dat tot op heden niet alle namen van de vertegenwoordigers van de vennootschap werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en de raad van bestuur beslist. om deze situatie te regulariseren.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

-Ontslag van dhr. Jesper Praestensgaard met ingang van 25 juni 2013; .Ontslag van dhr. Michael Heinz Günther Behrendt met ingang van 16 juli 2014; -Ontslag van dhr. Ulrich Kranich met ingang van 16 juli 2014;

-Benoeming van dhr. RoIf Eric Habben Jansen met ingang van 7 april 2014; -Benoeming van dhr. Anthony James Firmin met ingang van 16 juli 2014,

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat op heden de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld is als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Mr. Peter Ganz, wonende te Comeliusstrasse 7, 22607 Hamburg, Duitsland;

" Mr. Rolf Eric Habben Jansen, wonende te Gaedechensweg 16, 20249 Hamburg, Duitsland;

" Mr. Anthony James Firmin, wonende te Hoisberg 9, 22359 Hamburg, Duitsland.

E3ovendien bevestigt de raad van bestuur de volgende personen in hun hoedanigheid van Prokurist (volrnachtdrager):

-Glenn Hards, wonende te Am Kaiserkai 37, 20457 Hamburg, Duitsland;

-Wolfram Kopetzky, wonende te Am Knill 126e, 22147 Hamburg, Duitsland;

-Thomas Mansfeld, wonende te Osterkamp 26, 22043 Hamburg, Duitsland;

-Michael Pradel, wonende te HSlderlinstrasse 4, 22607 Hamburg, Duitsland;

-Ulf Schawohi, wonende te Ernst-Thalmann-Weg 5, 22880 Wedel, Duitsland;

-Joachim Schlotfeldt wonende te 200 Cantonment Road, # 08-03 Southpoint, 089763 Singapore;

-Hans Schâfer wonende te Liebermannstrasse 12, 22605 Hamburg, Duitsland;

-Daniel von Below wonende te Krohnskamp 79, 22301 Hamburg, Duitsland;

-Wolfgang Freese wonende te 9 Tanglewood Court, Skiliman, N.J. 08558 USA;

-Martin, Gnass woner)de te Kramerkoppel 10, 22041. Hamburg, Duitsland; _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening.

I.,

1 Voer-behouden aan het Belgisch Staatsblad

-Torsten Heitmeier wonende te Sierichstrasse 161, 22299 Hamburg, Duitsland;

-Michael Kastl wonende te Kanalstrasse 25, 22085 Hamburg, Duitsland;

-Holger Schildt wonende te Holtknebl 4, 21149 Hamburg, Duitsland.

Overeenkomstig artikel 8.1 van de statuten van de vennootschap is zij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van de raad van bestuur of door één bestuurslid gezamenlijk handelend met een Prokurist.

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat de statuten van de vennootschap gewijzigd werden, inclusief het kapitaal van de vennootschap, dat verhoogd werd naar ¬ 66.065.678.

Voor eensluidend uittreksel,

Albert Thissen

Wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2014;

- De laatste gecoordineerde versie van de statuten per 25 juni 2014, gelegaliseerd en voorzien van een

beëdigde en gewettigde vertaling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 19.03.2013, NGL 09.07.2013 13290-0356-011
20/01/2015
ÿþMod won' 1i.1

ke, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

s

I:

na neerlegging ter griffie van de akte

!fit13011 IIII

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

N 8 JAN. 2015

afdelfeitwerpen

Ondernemingsnr : 0822.489.328

Benaming

(voluit) : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Benaming Belgisch bijkantoor: HAPAG-LLOYD ANTWERPEN (verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel : Ballindamm 25 - 20095 Hamburg, Duitsland

Adres Belgisch bijkantoor: Kattendijkdok Westkaai 21 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 december 2014:

De raad van bestuur beslist het mandaat van de heer Albert Oscar Thissen, wonende te Jericholaan 91, 3061 HD Rotterdam, Nederland, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de; vennootschap te beëindigen en dit met ingang van 1 december 2014.

Voor de goede orde en voor zover als nodig beslist de raad van bestuur om alle bevoegdheden en machten die aan de heer Thissen in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor waren toegekend met ingang van I december 2014 in te trekken.

De raad van bestuur beslist om de heer Tom Demolder, wonende te Ternincklei 48, 2930 Brasschaat, als; nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor te benoemen ter vervanging van de heer Albert Oscar Thissen en dit met ingang van 1 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Tom Demolder

Wettelijke vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 december 2014.

-------------------------- ___ _ .. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 21.03.2012, NGL 18.07.2012 12315-0076-010
06/12/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h J11111111.1,11,11j1111M1111

pq~°~~~ 9~ee;' ~~:yi~; /~y van G?a eccí~E~~ LrIIN~°if l:~drlill~rl IY~ YïnI Y%QmP,

Z 4 nu. 2011

Griffie

, Ondememingsnr : 0822.489.328

Benaming

(voluit) : HAPPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel : Ballindam 25 - 20095 Hamburg (Duitsland)

Belgisch Bijkantoor: Kattendijkdok Westkaai 21 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 30.

" SEPTEMBER 2011:

De raad van bestuur heeft besloten het ontslag van Reinhard Johann Dethlefs, als gerechtigd afgevaardigde' : van de Organisatie te erkenen en te bevestigen op bovengenoemde datum.

Bovendien besluit de raad van bestuur tot bevestiging van de benoeming van de hierna volgende personen tot gemachtigde vertegenwoordigers (volmachtdragers Prokura):

" De heer Uwe Lindemann;

" De heer Michael Kastl;

" De heer Torsten Heitmeier;

" De heer Martin Gnass;

" De heer Wolfgang Freese;

" De heer Joachim Schlotfeldt;

" De heer Anthony Firmin;

" De heer Thomas Mansfeld;

" De heer Glenn Hards;

" De heer Juan Manuel Gonzalez Bonilla;

" De heer Daniel Von Below; en

" De heer Wolfram Kopetzky.

Voor analytisch uittreksel,

Albert Thissen

Wettelijk vertegenwoordiger

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- Notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 30 september 2011, gelegaliseerd + voorzien van. een beëdigde vertaling met legalisatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

30/11/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 17.03.2011, NGL 22.11.2011 11617-0377-113
06/09/2011
ÿþx

NI al 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

for ei r'te rae

~ de Re~

Xn,~~erpen, op

2 5 4116. 2011 Griffie

1111111111111

*11134993*

V, beh aa Bel Staa

looi

m

i

11

Ondernemingsnr : 0822.489.328

Benaming

(voluit) : HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

Rechtsvorm : ," LC4:1-

211.447A eieeek

Zetel : Ballindam 25 - 20095 Hamburg (Duitsland)

Belgisch bijkantoor: Kattendijkdok Westkaai 21 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : REGULARISATIES BESTUUR

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VORSTAND) DD. 4 JULI 2011

De voorzitter verwijst naar de beslissing van de raad van bestuur van 10 november 2009 inzake de opening van een bijkantoor van de Vennootschap in België vanaf 1 februari 2010 (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 februari 2010 onder het nummer 10017321).

Artikel 81, 6° juncto artikel 83, 1°, a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen voorziet dat de benoeming, de identiteit, het adres en de bevoegdheden van de personen aangewezen om de Vennootschap te vertegenwoordigen als orgaan van Vennootschap waarin de wet voorziet, of als leden van dit orgaan, gepubliceerd dienen te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur stelt vast dat tot op heden niet alle namen van deze vertegenwoordigers van de Vennootschap werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en de raad van bestuur beslist om deze situatie te regulariseren.

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat op heden de raad van bestuur samengesteld is als volgt:

'De heer Michael Heinz Günther Behrendt, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 1312071142), wonende te Fâhrhausstrasse 28, 22085 Hamburg (Duitsland);

" De heer Ulrich Kranich, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer C27LZM3TW), wonende te Weidenkamp 4, 21447 Handorf (Duitsland);

" De heer Peter Ganz, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer C20T432JR), wonende te Kaulbachstrasse 11, 22607 Hamburg (Duitsland);

" De heer Jesper Praestensgaard, met de Deense nationaliteit (identiteitskaartnummer 203535649), wonende te Karlstrasse 38, 22085 Hamburg (Duitsland).

Bovendien zijn de volgende personen aangeduid als volmachtdragers (Prokura):

" De heer Uwe Lindemann, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 200984055), wonende te Posthauser Strasse 119, 28307 Bremen (Duitsland);

" De heer Michael Kastl, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 130450627), wonende te Kanalstrasse 25, 22085 Hamburg (Duitsland);

'De heer Torsten Heitmeier, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 1500633381), wonende te Sierichstrasse 161, 22299 Hamburg (Duitsland);

-De heer Martin Gnass, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 135879554), wonende te Kramerkoppel 10, 22041 Hamburg (Duitsland);

" De heer Wolfgang Freese, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer C4G111X96), wonende te 9 Tanglewood Court, Skillman, N.J. 08558 (Verenigde Staten van Amerika);

" De heer Joachim Schlotfefdt, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 333414301), wonende te Frauenthal 7, 20146 Hamburg (Duitsland);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

" " De heer Anthony Firmin, met de Britse nationaliteit (identiteitskaartnummer 761218357), wonende te Hoisberg 9, 22359 Hamburg (Duitsland);

" De heer Reinhard Johann Dethlefs, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 1301020773), wonende te Geschwister-Scholl-Strasse 113, 20251 Hamburg (Duitsland);

" De heer Thomas Mansfeld, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 135819735), wonende te Westerkamp 1, 22043 Hamburg (Duitsland);

" De heer Glenn Hards, met de Britse nationaliteit (identiteitskaartnummer 093105747), wonende te Ani Kaiserkai 37, 20457 Hamburg (Duitsland);

" De heer Juan Manuel Gonzalez Bonilla, met de Amerikaanse nationaliteit (identiteitskaartnummer 047580928), wonende te 238 Orchard Boulevard # 15-05, Singapore 237973.

" De heer Daniel von Below, met de Duitse nationaliteit (identiteitskaartnummer 1493090880), wonende te Krohnskamp 79, 22301 Hamburg (Duitsland).

Indien de raad van bestuur meer dan één lid telt, zal de Vennootschap, overeenkomstig artikel 8.1 van de statuten, vertegenwoordigd worden door twee leden van de raad van bestuur of door één lid van de raad van bestuur samen handelend met een volmachtdrager (Prokura).

Voor analytisch uittreksel

Albert Thissen

Wettelijk vertegenwoordiger

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- Notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juli 2011, gelegaliseerd + voorzien van een beëdigde vertaling met legalisatie.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 13.05.2009, NGL 04.02.2010 10036-0233-019
14/07/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 26.03.2015, NGL 08.07.2015 15285-0454-075

Coordonnées
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

Adresse
KATTENDIJKDOK WESTKAAI 21 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande