HARTO INTERNATIONAL


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HARTO INTERNATIONAL
Dénomination : HARTO INTERNATIONAL
Forme juridique :
N° entreprise : 433.056.894

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14219-0051-013
24/10/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Va

beha

aan

Belg

Staat







Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 OKT, 2014

afdeling Aaggi!en

Ondernemingsnr 0433.056.894

Benaming (volutt): HARTO INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm N.V.

Zetel: Italiàlei 209

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: DOELUITBREIDING - HERBENOEMINGEN

Tekst ; Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen, te Wommeigem op 30 september 2014, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap HARTO INTERNATIONAL te 2000 Antwerpen, Italifflei 209, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

1. Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslag verleend van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, Bij het verslag van de raad van bestuur was een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 juni 2014.

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk doel uit te breiden met de inlassing van het volgende doel na de woorden 'Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig':

Het verrichten van aile mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.

Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor; plafonnerings- en schilderwerken , timmeren schrijnwerken, glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, bevloeringswerken, elektriciteitswerken (inclusief werken als frigorist), plaatsen van zonnepanelen, werken aan verwarmingsinstallaties en onderhoud, installeren van centrale verwarming en verwarming met gas, stukadoorswerken, activiteiten die tot de eindafwerking behoren en algemeen aannemer.

Het uitvoeren van volgende werken: het uitvoeren van alle schilderwerken en aanverwante activiteiten, het uitvoeren van aile decoratiewerken, totaal inrichten van woningen en handelsruimten, herstellingswerken, verfraaiingwerken en allerhande advies in verband met bovenstaande bijvoorbeeld kleuradvies. enzovoort, het schilderen van wegmarkeringen; het uitvoeren van behangwerken en plafonneringwerken; isolatiewerkzaamheden; het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; plaatsen van vloer- en wandbekleding in alle materialen, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk, stores en zonneschermen (inclusief beschilderen), binnendeuren en scheidingswanden; plaatsen van afsluitingen en stellingen; ruimen van bouwterreinen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud, lappen van ruiten; invoegen, schilderen en reinigen van gevels en alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, het uitvoeren van klusjes en aanverwante activiteiten.

Diamantboringen hierin begrepen alle proefboringen.

Alle karweiwerken

Aile activiteiten van bouwaannemer.

Algemene bouwwerkzaamheden.

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; hierbij inclusief sloping bestaande gebouwen en bruggen;

Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort;

De bouw van daken;

Op de laatste 'olz, van Luit( B vermelden Recto Naam en hoedangherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(a)nien) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11,1

Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;,

Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizem

Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;

Onderneming voor het plaatsen van chape;

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, -thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal

tegen geluid en trillingen;

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen

voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair

gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;

Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de

binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

Het aanbrengen van tussenwanden van gipsplaten;

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen,

beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei;

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houtenvloerbedekking, tapijt en

vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

Het plaatsen van behang;

Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;

Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;

Het schilderen van metalen constructies;

De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;

Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

Projectontwikkeling;

Algemene elektronische installatie en montage, elektrotechnische installatie en montage, elektrotechnieken

herstellen, aanpassen, verbouwen, aankopen, verkopen, importeren, exporteren, dit alles in de ruimste zin van

het woord

Domotica systemen herstellen, aanpassen, verbouwen, aankopen, verkopen, importeren, exporteren, dit

alles in de ruimste zin van het woord.

2. De vergadering heeft besloten artikel 3 der statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing.

3. De vergadering heeft besloten te herbenoemen tot bestuurders, en dit met ingang vanaf 30 september 2014, voor een nieuwe periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig:

1) De heer PACCO Thomas Christian Louis, wonende te 2970 Schilde, Schaliënhoefdreef 33.

2) Mevrouw VERBIST Isis Eva, wonende te 2970 Schilde, Schaliânhoefdreef 33.

Deze bestuurders verklaarden hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, bestaande uit voormelde benoemde bestuurders, hebben besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes jaar ingaande op 30 september 2014 om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig en tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Thomas Pacco, die verklaarde zijn mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan : de heer Pacco Thomas of mevrouw Verbist Isis, ieder afzonderlijk kunnende handelen, teneinde alle activiteiten met betrekking tot post en assignaties te verrichten, alsook teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en de Directe Belastingen, alsook voor het verwerken van aile administratie en aangiftes in het kader van de BTW en Directe belastingen.

Voorbehouden aan het li3elgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte;

- coördinatie der statuten;

verslag van de raad van bestuur;

- tussentijdse staat van actief en passief.

Op de laatste blz van Ltiik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n eni bevoegd de reshtspersoon ten aanzien van derden te verfegenueoordigen

Verso : Naam en handtekening

=d 11.1

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Evi JANSEN notaris





Op de iaatste blz. van Luik B verrnelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzij van de persoromeni bevoegd de rechtspersoon er aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 07.07.2013 13286-0260-013
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 11.07.2011 11282-0177-012
06/07/2011
ÿþMot! 2.P

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Rechtbank van Koophandel te Amman

a

o 2 4 JUNI 1,11

De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.056.894

Benaming

(voluit) : HARTO INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, ltaliëlei 209

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 3 maart 2011, dat de!

buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "HARTO'

INTERNATIONAL" met zetel te 2000 Antwerpen, ltaliëlei 209, met ondernemingsnummer 0433.056.894 en dat

onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

`HERBENOEMINGEN

Met eenparigheid van stemmen herbenoemen de aandeelhouders als bestuurders voor de tijd van zes jaar:

1) De heer PACCO Thomas Christian Louis, geboren te Wilrijk op 17 januari 1978, identiteitskaartnummer 590-4570477-57, rijksregisternummer 78.01.17-123.42, wonende te 2970 Schilde, Schaliënhoefdreef 33.

2) Mevrouw VERBIST Isis Eva, geboren te Antwerpen op 28 december 1979,identiteitskaartnummer 590-

4570506-86, rijksregisternummer 79.12.28-380.38, wonende te 2970 Schilde, Schaliënhoefdreef 33.

hier aanwezig, die bevestigen dal de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid

krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die

verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hierover niet anders

beslist.

Raad van bestuur

voormelde bestuurders herbenoemen in hun midden:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: voomoemde heer Pacco Thomas.

- tot gedelegeerd bestuurder, gelast met dagelijks bestuur: voornoemde heer Pacco Thomas, die voor de:

handelingen van dagelijks bestuur de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen.

Voornoemde personen aanvaarden dit mandaat, dat eveneens onbezoldigd zal zijn.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten



Luik B



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

lIIlI II DII I III llH 1111 IllI 1 II

*11101868*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/04/2011
ÿþ MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

K rgefegd ter grlffle van de Rechtbank 1 oophaidet te Antwerpen, op

25 «02011

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.056.894

Benaming

(voluit) : HARTO INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Italiëlei 209

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 3 maart 2011, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "HARTO. INTERNATIONAL" met zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 209, met ondememingsnummer 0433.056.894 en dat; onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

`EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit deel III, oprichtersverantwoordelijkheid te actualiseren aan het nieuw wetboek van vennootschappen.

Aanpassing van de paragraaf door schrapping van de woorden "artikel 31 der vennootschapswetgeving" en' vervanging door "artikel 450 van het wetboek van vennootschappen".

*TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden:

Artikel drie (3) der statuten wordt uitgebreid met volgende tekst na de woorden "de vennootschap heeft tot: doel":

"Studie-, organisatie- en adviesbureau betreffende bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,; organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het verstrekken: van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en: industriële ondernemingen op alle niveaus.

-Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.

-Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van bedrijfseconomische aangelegenheden,: zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënte beheer van ondernemingen,: het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen.

-Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop.

-Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke'; organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het': technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en! algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten over deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.

-Aan- en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet).

-Verhuren en verkopen van diensten inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het verstrekken: van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen, engineering, studie en planning via e-commerce (internet).

-Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.

-De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor' eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging; van welke firma ook.

-Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezitting. Het financieren van investeringen' voor eigen rekening.

-Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het voeren van; directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van vennootschappen; en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen van vermogen in? schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde roerende en onroerende goederen, en stellen van, zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan.

Il- Publiciteitsonderneming.

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbias









" 11051633



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ill- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren afbreken, verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen. Dit alles in volle eigendom en/of blote eigendom en/of vruchtgebruik en/of erfpacht en/of recht van opstal of enige andere vorm opgenomen in het burgerlijk wetboek. Het betreft geen limitatieve opsomming.

IV- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.

-Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband houden.

-Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.

-Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig.

Het betreft geen limitatieve opsomming"

" DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit het geplaatst maatschappelijk kapitaal van vijftien miljoen Belgische frank (15.000.000 BEF) om te zetten in driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro en achtentwintig cent (¬ 371.840,28).

Aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten als volgt: Vervanging van de woorden "vijftien miljoen frank" in "driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro en achtentwintig cent

"VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit artikel zes (6) te actualiseren aan het nieuw wetboek van vennootschappen.

Aanpassing van artikel zes (6) van de statuten als volgt:

De woorden "Artikel 34 Bis der vennootschapswet", "artikel 34 bis alinea 3", "artikel 34 § 2", "artikel 72 en volgende der vennootschapswet" en "artikel 72 ter" te vervangen door respectievelijk "artikel 593 van het wetboek van vennootschappen", "artikel 596 van het wetboek van vennootschappen", "artikel 602 van het wetboek van vennootschappen", "artikel 612 van het wetboek van vennootschappen" en "artikel 615 van het wetboek van vennootschappen".

"'VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Vervanging van artikel zeven (7) der statuten door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd"

"ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap aan te passen.

Voorstel tot aanpassing van de bestuursregeling van de vennootschap door schrapping van de eerste alinea van artikel negen (9): "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie leden benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat zal de zes jaar niet kunnen overschrijden en is op elk ogenblik herroepbaar. Zij zijn herkiesbaar" en vervanging als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststellingen, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen ten allen tijde kunnen ontslaan. Zij zijn herkiesbaar."

"ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de oproepingsprocedure van de algemene vergadering aan te passen. Aanvulling van artikel zestien (16) van de statuten als volgt:

"De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan iedere aandeelhouder, raad van bestuur, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaten die met medewerking van de aandeelhouderschap zijn uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda,

naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van verslagen. Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, toegezonden aan de vennoten, raad van bestuur (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."

*ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

B.Voorstel tot wijziging van de datum der jaarvergadering, die voortaan zal gehouden worden op de twintigste van de maand juni op 14.00 uur.

Schrapping van de eerste alinea van artikel zeventien (17) van de statuten en vervanging als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de twintigste van de maand juni van ieder jaar om 14.00 uur." `NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de statuten te actualiseren aan de afschaffing van de aandelen aan toonder en de vertegenwoordigingsprocedure van de algemene vergadering aan te passen.

Schrapping van de volledige inhoud van artikel negentien (19) van de statuten en vervanging als volgt:

"Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medeaandeelhouder of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen."

*TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de besluitvormingsprocedure van de vennootschap aan te passen. Aanvulling op het einde van artikel twintig (20) van de statuten als volgt:

"Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, leden van de raad van bestuur, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de aandeelhouderschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

"ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit artikel vierentwintig (24) te actualiseren aan het nieuw wetboek van vennootschappen.

Wijziging van artikel vierentwintig (24) van de statuten als volgt: schrapping van de woorden "artikel 77/ter der vennootschapswet" en vervanging door "artikel 618 wetboek van vennootschappen".

"TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat. Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

"DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.06.2010 10188-0232-010
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 06.07.2009 09379-0217-010
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 08.07.2008 08384-0358-010
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 09.07.2007 07374-0110-013
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 10.07.2006 06440-2564-015
17/05/2006 : AN261222
28/06/2005 : AN261222
05/07/2004 : AN261222
07/07/2003 : AN261222
26/07/2001 : AN261222
12/07/2001 : AN261222
02/12/1988 : AN261222
06/02/1988 : AN261222

Coordonnées
HARTO INTERNATIONAL

Adresse
ITALIELEI 209 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande