1 1 1 . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I l + I I I I I 1 1 0 6 7 I I I I 1 R 5 9 3 I I I I k I I I
b e l
a i
S t a
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T D A N K V A N
2 . 1 A P R . 2 0 1 1
K O O f f l 4 D E L T U R N H O U T
D e . r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 1 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R Z E J . V A N E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e w e g 1 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 5 a p r i l 2 0 1 1 b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 6 0 v a k 1 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t : V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o t o t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d k o m m a z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o . G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e h o e f t e h e e f t a a n g r o t e i n v e s t e r i n g e n i s h e t z i n v o l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e : h e r l e i d e n . D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t n i e t m e t w i n s t e n e n / o f m e e r w a a r d e n d i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d e n h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n g e s t o r t k a p i t a a l . D e t e r u g b e t a l i n g m a g m e t a n d e r e w o o r d e n n i e t g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a l s e e n d i v i d e n d . D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " o f d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e p e r f o r e r e n e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t b e s l o t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l h e i d t e w i j z i g e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r :
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t w o r d t v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A R T I K E L 6 : S O O R T A A N D E L E N .
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
V i e r d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
H e r e n t a l s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : , V o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I E E R E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 i N N i H i i o i i e M o a i i
1 9 6 1 8 *
V c b e h c a a r
B e l i
S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K
2 5 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f i t r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 1 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r z é J . - V a n E s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e w e g 1 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r F r a n c i s c u s H A R Z E
- m e v r o u w H i l d e H A N S E L A E R
- d e h e e r J o h a n n e s H A R Z E
H u n m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o p 2 6 d e c e m b e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h e e r F r a n c i s c u s H A R Z E t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , o p 2 6 d e c e m b e r .
F r a n c i s c u s H A R Z E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e