HASPEL


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HASPEL
Dénomination : HASPEL
Forme juridique :
N° entreprise : 476.823.492

Publication

25/04/2014
ÿþ Hari Word 11.1



LUI if -4, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



Voix. behoud

aan

Beigist Staatsb

11[111 il

,1.1,u1Rj1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,

ANTWERPEN 1,ci

1 4 APR. 2014

Griffie

UI

Ondernemingsnr : 0476.823.492

Benaming

(voluit) Haspel

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: 2060 Antwerpen, De Waghemakerestraat 3/1

(volledig adres)

Onderwerp akte: BAV Omzetting Ontslag & Benoeming -Statutenwijziging -Volmacht

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 26 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Haspel, met zetel te 2060 Antwerpen, De Waghemakerestraat 3/1, ondememingsnummer RPR Antwerpen 0476.823.492, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Te dien einde het door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen voorgelegde verslag en de staat van actief en passief der vennootschap afgesloten per 31 december 2013 goed te keuren. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur en het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor wiens besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, werd aangesteld inzake de omzetting van NV HASPEL in BVBA HASPEL, op basis van de staat van activa en passiva per 31 DECEMBER 2013.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 DECEMBER 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geverifieerd of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief.

Bij gebreke aan de verantwoording van het saldo van de bankrekening RECORD BANK ten gevolge van aen beslaglegging ten bedrage van 19.919,59 EURO per 31/12/2013 dienen wij hieromtrent voorbehoud te formuleren en dienen wij dit saldo, bij gebreke aan voldoende verantwoording, te beschouwen als overwaardering van het netto-actief.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passive per 31 DECEMBER 2013 van -229.829,52 EURO, g ecorrigeerd met de hiervoor weergegeven overwaardering ten bedrage van 19.919,59 EURO, bedraagt dan - 249.749,11 EURO.

Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EURO, bedraagt dan 311.749,11 EURO.

Het netto-actief is lager dan het maatschappelijk kapitaal en zelfs negatief en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zijn dan specifiek volgende artikelen van toepassing:

- artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de Raad van Bestuur hoofdelijk gehouden zijn tot eventuele vergoeding van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

artikel 633 en tevens artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen aangezien het netto-actief is gedaald beneden 61.500,00 EURO waardoor iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan vorderen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur van 15 maart 2014."

Het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt eveneens goedgekeurd.

Comparanten verklaren kennis te hebben van vermelde verslagen door de lezing van de exemplaren die zij voorafgaandelijk erkennen ontvangen te hebben.

Beide verslagen zullen samen met het afschrift van deze akte ter griffie worden neergelegd.

..... Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

)b. Ondergetekende notaris wijst uitdrukkelijk op de bepalingen van artikel 786 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge vennootschappen:

'De vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten

vennootschap zijn, niettegenstaande enig and ersduidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

10 tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij

dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

20 voor de overwaardering van het nettooactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;

3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid

van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 227°, 2' tot 4

403, 20 tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de

onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering van het 3° en de punten

6° tot 9°, 453, met uitzondering van het 6° en de punten 9° tot 12° en 783, tweede lid.'

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met ingang van heden:

a)het ontslag te aanvaarden als bestuurder van: de heer 1) VAN DEN HASPEL Jan Piet (bestuurder); 2) de

heer CLEMENT Frank René Alphons, voornoemd (bestuurder en gedelegeerd bestuurder); 3) mevrouw

JANSSENS Yvonne Maria Catherine Ludovica, Rijksregister nummer : 48.01.28-266.06 (bestuurder); hen

wordt kwijting gegeven over hun opdracht;

b)te benoemen als zeakvoerder. de heer CLEMENT Frank René Alphons, voornoemd, welke de opdracht

aanvaardt en bevestigt dat de uitoefening van deze opdracht hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het

koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig; de opdracht zal

onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na

bespreking artikel per artikel, vast te stellen als volgt:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt « HASPEL ».

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondememingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, De VVaghemakerestraat 3/1.

De enige zaakvoerder of de raad der zaakvoerders bepaalt zijn juiste vestiging en zal bij eenvoudige

beslissing zijn eventuele overbrenging naar elke andere plaats in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk

gewest bepalen.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren oprichten door eenvoudige beslissing van

de raad der zaakvoerders.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

Projectontwikkeling, handel en beheer in en van eigen onroerend goed voor eigen rekening.

Verhuur van eigen onroerend goed voor eigen rekening.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en

onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk

doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in aile ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van

aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 1WEEENZEST1GDUIZEND EURO (¬ 62.000,00),

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zef inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt ais zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend word en door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkccrd zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

ln afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet,

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van juni om 18u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit

vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de

commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris

kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken

zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtd rager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vernield zijn, tenzij aile

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door aile aanwezige

vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar_

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen.

!..yoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de aangestelden van BOEKHOUDKANTOOR JANSSENS, 2990 Wuustwezel, Bredabaan 355 bus 3, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondememingsloketten aile nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (huidige en toekomstige) en schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) aile formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Vennootschapsbelastingen, en cl) aile formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten samen met verslag inzake omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en verslag bedrijfsrevisor



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 20.08.2013 13456-0109-015
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 24.08.2012 12459-0301-015
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.06.2011 11238-0230-014
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.08.2010 10486-0085-011
04/08/2010 : AN349282
25/08/2009 : AN349282
01/09/2008 : AN349282
31/08/2007 : AN349282
16/01/2007 : AN349282
20/06/2005 : AN349282
15/06/2004 : AN349282
08/01/2004 : AN349282
27/06/2003 : AN349282
15/02/2002 : ANA070513

Coordonnées
HASPEL

Adresse
DE WAGHEMAKERESTRAAT 3/1 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande