I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 3 5 5 7 2 *
~ a d ~ 2 1 . . , M t t i s
~ 4 > q i i ë c h t W è ~
+ R ~ ~ ' " ~ M ~ ~ ~ ~ M
v a l ~ o
2 6 A u G . 2 I t n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 9 3 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a t e c h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r 5 3 , 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b i j z o n d e r v o l m a c h t b o e k h o u d e r
H e d e n 1 8 j u l i 2 0 1 1 w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e '
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 . B i j m n d e r v o l m a c h t b o e k h o u d e r
I I . A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t '
h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I I . A I l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A I I e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n '
v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l :
g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 n a a r
" B r e d e s t r a a t 8 7 , t e 2 1 8 0 E k e r e n " .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t b o e k h o u d k a n t o o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e r i n d e p l a a t s s t e l l i n g b i j d e d i r e c t e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e R S Z , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n B a s t i a e n s e n B o e k h o u d k a n t o o r G C V , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 5 6 b u s 1 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r B j o m B a s t i a e n s e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
B a s t i a e n s e n B j o r n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n