HATFIELD ASSET HOLDING


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HATFIELD ASSET HOLDING
Dénomination : HATFIELD ASSET HOLDING
Forme juridique :
N° entreprise : 826.076.051

Publication

11/06/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

t

1

NEERGELEGD ,

2 6 MEI 2014 1

RECHTBAef n KOOPHANDEL

ANTWER l ,afd. MECHELEN

"

"

Ondernemingsnr : 0826076051

Benaming (voluit) : HATFIELD ASSET HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaiiënhoevedreef 20 A

2800 Mechelen

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - IN VEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 21

1 mei 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van; ;l de naamloze vennootschap "HATFIELD ASSET HOLDING" heeft besloten

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de; aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.

!? Deze verslagen worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap na "ne varietur" te zijn ondertekend door Ons, Notaris, en de comparant.

VERVROEGDE ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN; AKTE

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, besluiten tot de vervroegde en vrijwillige; ontbinding van de Vennootschap. De aandeelhouders verklaren dat de vereffening van de naamloze vennootschap "HATFIELD ASSET. HOLDING" hierbij onmiddellijk en definitief gesloten is.

De beide aandeelhouders verklaren bijgevolg om te verzaken aan de termijn van één maand waarover zij beschikken ingevolge artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege het einde; van het mandaat van de bestuurders (de heer Markus BODENMEIER, de heer Stoffen GIEBLER, de heer Peter FARTHING en de heer Florian Manfred HEROLD) en de overdracht van het gehele vermogen van onderhavige vennootschap aan de beide aandeelhouders tot gevolg.

De vergadering verleent volledige kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat en het bestuur van de Vennootschap.

AANDUIDING VAN DE PLAATS WAAR DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE. VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN BEWAARD  GERESERVEERDE SOMMEN EN WAARDEN dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard te Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen.

vast te stellen dat er geen gelden en waarden zijn die toekomen aan de schuldetsers of= aandeelhouders en die hen niet konden worden uitgekeerd. Bijgevolg dient er dan ook niet; overgegaan te worden tot het deponeren van gelden bij de Deposito- en Consignatiekas. BIJZONDERE VOLMACHT

een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Wouter CAERS en Chung YUEN LAI van KPMG! Tax and Legal Advisers, mevrouw Danielle MACHIROUX, juffrouw Marilyn JONCKHEERE, de heer; Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor "Jones; Day", met kantoren te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de; Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde; Waarde en eventuele andere administraties te vervullen voor zover die rechtstreeks of; onrechtstreeks betrekking hebben gp de ontbinding en de sluiting van de vereffen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

n mod 41,1

Voar-

.iehouden aan het Belgisch

Staatsblad



Do volmachtgevers vrijwaren expliciet elke volmachthouder voor elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit door de volmachthouder ondernomen stappen overeenkomstig deze volmacht.

BIJZONDERE VOLMACHT

een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Markus Bodenmeier, Steffen Giebler, Florian Herold and Peter Farthing, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde alle nuttige en/of nodige formaliteiten te vervullen voor zover die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ontbinding en de sluiting van de vereffening (inclusief, zonder beperking, het sturen van een notificatie aan Masterlease France SAS dat, ten gevolge van het verlijden van deze akte, alle 97 aandelen aangehouden door de Vennootschap zijn overgegaan aan PSBG Power Sales Vertriebs und Beteiligingsgesellschaft mbH).

De volmachtgevers vrijwaren expliciet elke volmachthouder voor elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit door de volmachthouder ondernomen stappen overeenkomstig deze volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.12.2013, NGL 24.01.2014 14018-0128-029
04/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.09.2013, NGL 28.10.2013 13642-0026-027
14/10/2013
ÿþVc behc

aar

Beh Staal

1 1 55633*

11111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m,\1EERGELEGD

~ 0 3 -10- 2013

=3RIFFIE RF_C ~ A~K van" :O£21'HANDFL~e ~C!"IELEN

mod 11.1

Ondernemingsnr : 0826.076.051

Benaming (voluit) : HATFIELD ASSET HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 A

2800 Mechelen

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

;l Er blijkt Uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 27 september)

2013, vôér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "HATFIELD ASSET HOLDING" heeft besloten :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één oktober van elk kalenderjaar en te;

eindigen op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.

OVERGANGSBEPALING

ii als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op 1 januari 2013, bij wijze van!

uitzondering, zal eindigen op 30 september 2013 en dat de gewone algemene vergadering van 2014 zich zal!

uitspreken over het boekjaar van 1 januari 2013 tot 30 september 2013.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op eenendertig (31)

maart om 9.00 uur.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

artikel 22 en 32 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde;

besluiten:

i; "Artikel 22. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op eenendertig (31) maart om 9.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag die onmiddelijk;

aan deze datum voorafgaat."

ii "Artikel 32. : Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig september van heti

ii daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens dei

bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ii De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van;

zijn beleid, voorzover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die,

;, vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voorzover die van toepassing zjn."

I; VOLMACHTEN

ii elke machtiging te verlenen aan mevrouw Danielle MACHIROUX, juffrouw Marilyn JONCKHEERE, de heer;

Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor "Jones Day", met;

;:" kantoren te Sint-Lambrechts-Woiuwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en;

alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorgaande besluiten uit te voeren.

:; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

;; - de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vc behc

aar

Beh Staal

1 1 55633*

11111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m,\1EERGELEGD

~ 0 3 -10- 2013

=3RIFFIE RF_C ~ A~K van" :O£21'HANDFL~e ~C!"IELEN

mod 11.1

Ondernemingsnr : 0826.076.051

Benaming (voluit) : HATFIELD ASSET HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 A

2800 Mechelen

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

;l Er blijkt Uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 27 september)

2013, vôér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "HATFIELD ASSET HOLDING" heeft besloten :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één oktober van elk kalenderjaar en te;

eindigen op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.

OVERGANGSBEPALING

ii als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op 1 januari 2013, bij wijze van!

uitzondering, zal eindigen op 30 september 2013 en dat de gewone algemene vergadering van 2014 zich zal!

uitspreken over het boekjaar van 1 januari 2013 tot 30 september 2013.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op eenendertig (31)

maart om 9.00 uur.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

artikel 22 en 32 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde;

besluiten:

i; "Artikel 22. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op eenendertig (31) maart om 9.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag die onmiddelijk;

aan deze datum voorafgaat."

ii "Artikel 32. : Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig september van heti

ii daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens dei

bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ii De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van;

zijn beleid, voorzover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die,

;, vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voorzover die van toepassing zjn."

I; VOLMACHTEN

ii elke machtiging te verlenen aan mevrouw Danielle MACHIROUX, juffrouw Marilyn JONCKHEERE, de heer;

Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor "Jones Day", met;

;:" kantoren te Sint-Lambrechts-Woiuwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en;

alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorgaande besluiten uit te voeren.

:; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

;; - de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.08.2013, NGL 07.08.2013 13402-0327-027
27/05/2013
ÿþMad ward 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0826.076.051

Benaming

(voluit) . Hatfield Asset Holding

tvericort)

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen, België

(volledig adres)

Ondarwarp a}éte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 15 januari 2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1) aanvaarding van het ontslag als A-bestuurder van de vennootschap van 1) de heer von Gottberg Philipp Lorenz Peter, wonend te 65193 Wiesbaden (Duitsland), Kapellenstrasse 97, en dit met ingang van 02 januari 2013 en van 2) de heer vom Berge und Herrendorff Guido, wonend te 40545 Düsseldorf (Duitsland), Düsseldorfer Srasse 111, en dit met ingang van 15 januari 2013.

2) benoeming van de heer Markus Bodenmeier, wonende te Lauterbachstr. 35, 80997 München (Duitsland), als A-bestuurder met ingang van 2 januari 2013. Zijn mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2017. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Bart Van Rossen , woonstkeuze

doende op het kantoor F{PI Fleet & Mobility, Schaliënhoevedreef 20A te 2800 Mechelen, om

elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten

bekend te maken in het Belgische Staatsblad.

Bart Van Rossen

Lasthebber

11111IN!11.11tVI8III IVI

NEERGELEGD

15 -05- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL ECHELEN

Op dE laatste blz. van Lu* B verme{eert Recto " Mnsa, esr ho,-oan¬ ytip¬ d de irsst¬ orr¬ enterende rustasr,s nete.t}  ,at , , nareorcp+(e." ^" ,

r,:':+rtsc.aci oe ^cnssrc-rsnnr+ ten aa-zen van dcrdi:n te ]fCrtcge.nCio:mi:),: n

Verso idasrn en hardtef enn,çi.

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.07.2012, NGL 30.07.2012 12372-0441-033
20/12/2011
ÿþ rNM; " 7~.;'-ry`r, "kil; g. a+:'' Mes 20

Inde bijlagen bij het Beigiscit .Staatsblad bekend te maken kopie .na.neeriegging ter griefevan:de akte

NEERGELEGD

0 8 -12" 2011

GRIFFIE REergANK van

tt_ tF3 ivi :t

Ondememingsnr : 0826.076.051

Benaming

: Hatfieid Asset Holding

Rechtsvorm VeeuvooTsceA>p~

Zetel Schatlënhaevedreet 20 Qi® 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de.algemene ver'gadering'van 31Ï1'O(2.011

De bestuurders benoemen als Commissaris voor een termijn die onmiddellijk eindigt ne de jaàrvergadering; der vennoten van 2013, De burgerlijke vennootschap die de rechtsvsrrri vaneen cooperatiëve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" heeft aangenomen "Klynveld Peet M'arwick" Goerdeler -bedrijfsrevisorenrr, met maatschappelijke" zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door Luc Verrijssen.

De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld in een besluit,

Von Gottberg Philipp

bestuurder

Herbid Florian

bestuurder

Op de laatste brz van vern7elden FccSo, hioam en hoedsniphprd" ren'de instfeménlecende notaris ?+etzq van de perrn(oin(ec-q

hamome d$ rer" .hibt:erE06n ion e7vien yen derden ie veNegenx" aerJrgen

Verso rvearn en tiandtekf?ntng

1111,Q1.011MIM111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.12.2011, NGL 08.12.2011 11633-0281-024
26/10/2011
ÿþOndernemingsnr : 0826.076.051

Benaming

(voluit) : Hatfield Asset Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 7 oktober 2011

De Aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Guido vom Berge und Herrendorff op grond waarvan hij zijn ontslag als A-Bestuurder van de Vennootschap aanbiedt met ingang van 7 oktober 2011. De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de heer vom Berge und Herrendorff als A-Bestuurder van de Vennootschap met ingang van? oktober 2011.

De Aandeelhouders beslissen om de heer Steffen Giebler, wonende te Hauptstrasse 14c, Nünchritz 01612, OT Roda, Duitsland, als A-Bestuurder te benoemen met ingang van 7 oktober 2011. Zijn mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2017.

De heer Stellen Giebler wordt niet vergoed voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Deneyer, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

11

Y

V( aehc car Bel Staal

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ELEGD

1 4 `10- 2011

GRIFFIE RECHTBANK v r; KOOPHANDEf CHELEy

*11162685*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bij lagen bij Tiët BeIgiscli"Sta f§bI d - 267101Z01T - Annexes du-Moniteur bëIgé

13/09/2011
ÿþ iF~~`~-r f MqC 7.1

r-^-. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,~1~~



NEERGELEGD

-1 -09- 2011

GRIFFIE RECHME3 iIstiK van KOOPHANDEL tc MECHELEN

lll 11111 llhl Iii il IINII111I11NI11VV

*11138385*

V beh aa Ber Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826.076.051

Benaming

(voluit) : HATFIELD ASSET HOLDING Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A te 2800 Mechelen Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HATFIELD ASSET HOLDING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreeft 20A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Mechelen) met ondernemingsnummer 0826.076.051, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek (1030 Brussel), op datum van drieëntwintig augustus tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie van de akte op het bevoegde Registratiekantoor, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT :INVOERING VAN CATEGORIEN VAN AANDELEN

De vergadering besluit, om de huidige aandelen in twee categorieën onder te verdelen, A en B.

De aandelen worden in de twee categorieën ingedeeld overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de nieuwe aan

te nemen statuten (zie het tweede besluit hieronder).

Op dit ogenblik zijn overeenkomstig diezelfde artikelen de aandelen met nummers 1 tot 30.750 ingedeeld in

de categorie van B aandelen, terwijl de aandelen met nummers 30.751 tot 61.500 ingedeeld zijn in de categorie

van A aandelen.

TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen

met de hoger vermelde besluit, de huidige statuten af te schaffen en nieuwe statuten vast te stellen als volgt :

"

TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam "HATFIELD ASSET

HOLDING".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere

stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd

door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV".

Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 A, en de Vennootschap is ingeschreven in

het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De zetel van de Vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke

andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

-Het verkrijgen (door inschrijving, aanbod, aankoop of anders) en het verkopen van aandelen, obligaties,

warrants en andere financiële instrumenten of markaandelen in of uitgegeven door Belgische of buitenlandse

ondernemingen, het beheren, het controleren en het ontwikkelen van investeringen en participaties in deze

ondernemingen.

De Vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst

of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekken in andere bestaande of op te richten vennootschappen;

of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel, aanverwant of analoog met`

het hare is, of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De Vennootschap zal in hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anders de leiding en het:

- toezicht.kunnen. uitoefenen. over.. en_advies. verschaffen.aan. alle.gelieerde maatschappijen_en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag ook alle financieringen toestaan of financieringen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Meer algemeen kan de Vennootschap zich inlaten met alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, alsook met vastgoedoperaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die de bevordering van de ontwikkeling van de Vennootschap toelaten.

Artikel 4. : Duur

De Vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL li : KAPITAAL - AANDELEN  OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5. : Kapitaal

Met geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00-EUR), vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500).

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de Vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten 1 Opsplitsing van eigendom

De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de Vennootschap. Artikel 8.: Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Artikel 9.: Categorieën van aandelen

De aandelen zijn gesplitst in twee categorieën van aandelen, A en B. De aandelen van categorie A zijn alle aandelen toebehorend aan een A Aandeelhouder en aan elke persoon, anders dan een B Aandeelhouder, die aandelen van een A Aandeelhouder zou verwerven. De aandelen van categorie B zijn alle aandelen toebehorend aan een B Aandeelhouder en aan elke persoon, anders dan een A Aandeelhouder, die aandelen van een B Aandeelhouder zou verwerven. Het aantal aandelen van elke categorie en de nummers van de aandelen van elke categorie worden bepaald door de inschrijvingen in het aandelenregister van de Vennootschap. De bepalingen van dit artikel 9 gelden onverminderd voor de overdrachtsbeperkingen van artikel 10.

Artikel 10. : Overgang van effecten

A/ De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

B/ Bij elke aandelenoverdracht door een A Aandeelhouder aan een 6 Aandeelhouder worden de overgedragen aandelen van rechtswege in B Aandelen geconverteerd. Bij elke aandelenoverdracht door een B Aandeelhouder aan een A Aandeelhouder worden de overgedragen aandelen van rechtswege in A Aandelen geconverteerd.

C/ De B Aandeelhouders mogen hun aandelen in de Vennootschap aan een derde overdragen tegen betaling in cash zonder de toestemming van de A Aandeelhouders. Bij overdracht tegen betaling anders dan in cash, mogen de B Aandeelhouders hun aandelen in de Vennootschap niet aan een derde overdragen zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de A Aandeelhouders behoudens in geval van overdracht van aandelen aan een Verbonden Onderneming zoals bepaald in de laatste paragraaf van dit artikel 10.

De A Aandeelhouders mogen hun aandelen niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de B Aandeelhouders behoudens in geval van overdracht van aandelen aan een Verbonden Onderneming zoals bepaald in de laatste paragraaf van dit artikel 10.

De A Aandeelhouders en de B Aandeelhouders mogen hun aandelen in de Vennootschap overdragen aan elk van hun respectievelijke Verbonden Ondernemingen op voorwaarde dat, op het ogenblik van de overdracht en met betrekking tot alle overgedragen aandelen, de overdragende aandeelhouder: (i) ervoor zorgt dat de ovememer een aandeelhoudersovereenkomst met de overige aandeelhouders sluit onder dezelfde voorwaarden als deze die onmiddellijk vóór de overdracht van toepassing zijn voor de overdragende aandeelhouder met betrekking tot de overgedragen aandelen; en (ii) waarborgt alle verbintenissen en verplichtingen van de overnemer onder deze overeenkomst.

Artikel 11.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De algemene vergadering kan in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 12. : Obligaties en warrants

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel 13. : Samenstelling van de raad van bestuur

A/ De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Er zijn maximum vier bestuurders. De raad van bestuur is altijd samengesteld uit twee A Bestuurders en twee B Bestuurders.

B/ De bestuurders worden benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders mogen te allen tijde afgezet worden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

CI Benoeming en ontslag van A Bestuurders:

Indien het bestuursmandaat van een A Bestuurder een einde neemt, om welke reden ook (met inbegrip van ontslagneming of gedwongen ontslag) of indien een plaats van A Bestuurder openvalt voor enige andere reden, hebben de A Aandeelhouders het recht om de benoeming van een nieuwe A Bestuurder voor te stellen. Te dien einde, stellen de A Aandeelhouders de B Aandeelhouders schriftelijk in kennis van hun voorstel, met vermelding van de naam van minstens twee A Bestuurders kandidaten. De B Aandeelhouders zullen (i) op de gewone of buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde een quorum te bereiken en stemmen voor de benoeming van één van de A Bestuurder kandidaten of (ii) een schriftelijk besluit nemen voor de benoeming van één van de A Bestuurder kandidaten.

Indien de A Aandeelhouders een A Bestuurder, die op hun voorstel werd benoemd, wensen te ontslaan, dienen zij het ontslag aan de B Aandeelhouders schriftelijk voor te stellen. De B Aandeelhouders zullen (i) op de gewone of buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde een quorum te bereiken en stemmen voor het ontslag of (ii) een schriftelijk besluit nemen ter goedkeuring van dit ontslag.

D/ Benoeming en ontslag van B Bestuurders:

Indien het bestuursmandaat van een B Bestuurder een einde neemt, om welke reden ook (met inbegrip van ontslagneming of gedwongen ontslag) of indien een plaats van B Bestuurder openvalt voor enige andere reden, hebben de B Aandeelhouders het recht om de benoeming van eert nieuwe B Bestuurder voor te stellen. Te dien einde, stellen de B Aandeelhouders de A Aandeelhouders schriftelijk in kennis van hun voorstel, met vermelding van de naam van minstens twee B Bestuurders kandidaten. De A Aandeelhouders zullen (i) op de gewone of buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde een quorum te bereiken en stemmen voor de benoeming van één van de B Bestuurder kandidaten of (ii) een schriftelijk besluit nemen voor de benoeming van één van de B Bestuurder kandidaten.

Indien de B Aandeelhouders een B Bestuurder, die op hun voorstel werd benoemd, wensen te ontslaan, dienen zij het ontslag aan de A Aandeelhouders schriftelijk voor te stelten. De A Aandeelhouders zullen (i) op de gewone of buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde een quorum te bereiken en stemmen voor het ontslag of (ii) een schriftelijk besluit nemen ter goedkeuring van dit ontslag.

E/ De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

F/ Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

G/ De raad van bestuur verkiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 14. : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15. : Vergadering van de raad van bestuur

A/ De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de Vennootschap het vereisen. Elke bestuurder mag de raad bijeenroepen.

B/ De oproepingen worden minstens vijf Werkdagen voor de vergadering aan alle bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Indien minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder dit schriftelijk goedkeuren, kan de oproepingstermijn korter zijn. De oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

C/ De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

D/ Iedere bestuurder, die belet is aanwezig te zijn, kan per brief, telefax of elke andere schriftelijke wijze, een volmacht aan een andere bestuurder van dezelfde categorie geven om hem/haar op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.

EI Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

F/ De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

G/ Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van iele- en videoconferentie.

H/ Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Artikel 16. : Besluitvorming

A/ Het quorum voor elke vergadering van de raad van bestuur (met inbegrip van uitgestelde vergaderingen) wordt bereikt indien een A Bestuurder (of diens vertegenwoordiger) en een B Bestuurder (of diens vertegenwoordiger) aanwezig zijn.

Geen zaken kunnen op een vergadering van de raad van bestuur behandeld worden tenzij het quorum zowel op het begin van de vergadering als op het ogenblik van de stemming over een agendapunt aanwezig is.

Indien het quorum niet bereikt is binnen 30 minuten na het uur van de vergadering zoals vermeld in de oproepingen, wordt de vergadering twee Werkdagen uitgesteld, op dezelfde plaats en hetzelfde uur.

Een vergadering van de raad zal verplaatst worden naar een andere datum of uur op vraag van alle A Bestuurders of alle B Bestuurders aanwezig op de vergadering. Geen zaken mogen behandeld worden na een vraag tot uitstel. Er is slechts één vraag tot uitstel mogelijk voor een bepaalde vergadering.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eén enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

B/ Tijdens de vergaderingen zijn de beslissingen via resoluties aangenomen. Een resolutie is aangenomen indien: (i) er meer stemmen vôôr de beslissing zijn dan tegen en (ii) minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder ten gunste van de beslissing hebben gestemd.

In het algemeen, heeft elke bestuurder recht op één stem. Indien, op een vergadering van de raad van bestuur, de A Aandeelhouders en de B Aandeelhouders niet door een gelijk aantal A Bestuurders en B Bestuurders vertegenwoordigd zijn (hetzij in persoon, hetzij via volmacht), krijgt een van de aanwezige bestuurders die de aandeelhouders met de kleinere stemkracht vertegenwoordigt, het aantal bijkomende stemmen dat nodig is om een gelijke vertegenwoordiging van elke aandeelhouder in de raad te verzekeren.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem, behalve met betrekking tot de Materies voorbehouden voor de Raad.

C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 17. : Intern bestuur

a) Algemeen :

A/ De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur is ondermeer bevoegd voor de volgende voorbehouden materies ("Materies voorbehouden voor de Raad"), waarvoor een bijzondere meerderheidsregeling geldt.

1.Goedkeuring of wijziging van het business plan van elk boekjaar.

2.Verwerving of verkoop van belangrijke activa.

3.Vestiging of toekenning van zekerheden op de activa van de onderneming, op de handelszaak of op de aandelen van haar dochterondernemingen, of elke goedkeuring hiervan.

4.Aangaan en beëindiging door de Vennootschap van elke belangrijke partnership, joint-venture, profit sharing overeenkomst, technologie licentie of samenwerkingsovereenkomst.

5.Elk voorstel met betrekking tot de invereffeningstelling van de Vennootschap of het aanvragen van een procedure tot vereffening, (onderhandse of gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of gelijkaardige procedures.

6.Het ontlenen, lenen of geld ophalen door de Vennootschap (niet inbegrip van het aangaan van een financiële leasing, maar uitgezonderd normaal handelskrediet en het lenen of kapitaal ophalen bij de aandeelhouders).

7.Het aangaan van kapitaaluitgaven door de Vennootschap voor meer dan 50,000 Euro per jaar.

8.Het aangaan door de Vennootschap van een contract, schuld of verbintenis die (i) een verplichting van materieel belang kan betekenen in de context van de activiteiten van de Vennootschap; of (ii) zich buiten de gewone activiteiten van de Vennootschap bevindt, tenzij zo'n contract voldoet aan bepaalde goedkeuringsvoorwaarden die de Raad van Bestuur kan vaststellen als onderdeel van de procedures voor het aangaan van contracten door de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

9.De ondertekening, de hernieuwing of de wijziging van een transactie met een aandeelhouder of dochteronderneming van de Vennootschap die: (i) buiten de normale bedrijfsuitoefening valt of (ii) binnen de normale bedrijfsuitoefening valt, maar die niet volgens het commercieel "arm's-length"-beginsel is aangegaan.

10.Elke verwerving of verkoop door de Vennootschap (mei inbegrip van het toestaan van een belangrijke licentie) met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

11.Beslissingen met betrekking tot het voeren van gerechtelijke procedures (met inbegrip van dadingen) waarin de Vennootschap partij is.

12.Benoeming of vervanging van een persoon als Chief Executive Officer, Chief Financial Officer of een gelijkaardige positie bij een dochteronderneming van de Vennootschap of het bevestigen of wijzigen van een van hun respectieve arbeidsvoorwaarden.

13. Vaststelling (of wijziging) van het materiële beleid van een dochteronderneming van de Vennootschap met betrekking tot de salarissen van werknemers, arbeidsvoorwaarden en / of pensioenregelingen.

14. Het indienen van een aangifte vereist door de financiële autoriteiten met betrekking tot de inkomsten en winst of enige andere bedragen of informatie die relevant is fiscale doeleinden, met inbegrip van aile betrokken rekeningen, berekeningen en bijlagen.

15. Vaststelling of wijziging van het operationeel risicomanagement en de handleidingen voor de uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap.

B/ De Raad van Bestuur kan geen bevoegdheden delegeren die behoren tot de materies voorbehouden voor de Raad in het kader van een delegatie van het dagelijks bestuur (met dien verstande dat specifieke delegaties aan specifieke volmachthouders niet verboden zijn).

C/ Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

c) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

Vennootschap opdragen (in elk geval met uitzondering van alle Materies voorbehouden voor de Raad); zij

treden afzonderlijk of gezamenlijk op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun bevoegdheden.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of

indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het

kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere

personen, naar hun keuze.

Artikel 18. : Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de Vennootschap in alle handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hierin begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de

hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één A Bestuurder en één B Bestuurder, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 19. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

TITEL IV.  CONTROLE

Artikel 20. : Controle van de Vennootschap

Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de

Vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden,

natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet

hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen

worden ontslagen door de algemene vergadering.

TITEL V.  ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 21. : Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de

aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen

of zij die tegenstemden.

Artikel 22. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op 31 mei van elk kalenderjaar om 12uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

Artikel 23. : Bijzondere/buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te

beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de

aandeelhouders die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de

voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de Vennootschap het vereist.

Artikel 24.: Plaats

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente waar

de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elke andere

plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 25. : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 26. : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al

of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de

vergadering gehecht te warden.

Artikel 27. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

afwezigheid, door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee

stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 28. : Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle

aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Bijeenkomsten van de algemene vergadering kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en

videoconferentie.

De aandeelhouders zullen in elk geval over de volgende voorbehouden materies ("Materies voorbehouden

voor de Aandeelhouders"), waarvoor de aandeelhouders uitsluitend bevoegd zijn:

1.Het goedkeuren van de registratie van een persoon als nieuwe aandeelhouder van de Vennootschap in

strijd met de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in deze statuten of in de overeenkomsten tussen

aandeelhouders waarvan de Vennootschap kennis heeft gekregen.

2.Wijziging van de benaming van de Vennootschap.

3.Wijziging van de bepalingen van deze statuten of de rechten verbonden aan de aandelen.

4.De aard van de activiteiten van de Vennootschap substantieel wijzigen of de Vennootschap nieuwe

activiteiten laten aanvatten die niet bijkomstig of aanvullend zijn aan de huidige activiteiten.

5.Wijziging van het maatschappelijk kapitaal of het toegestane kapitaal (met inbegrip van

kapitaalsverminderingen).

6.Ontslag en benoeming van de commissaris van de Vennootschap.

7.Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap en/of wijziging van de toegepaste

boekhoudkundige principes van de Vennootschap of wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar van

de Vennootschap.

8.De uitkering en betaling van elk dividend of andere uitkering door de Vennootschap.

a) Quorum

Een algemene vergadering van aandeelhouders (hetzij fysiek, hetzij schriftelijk, of op enige andere manier) is enkel geldig samengesteld indien (I) het (eventuele) quorum vereist door het Wetboek van vennootschappen aanwezig is en (ii) minstens 50% van de aandelen van categorie A en minstens 50% van de aandelen van categorie S aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

b) Besluiten

De besluiten van de aandeelhouders (met inbegrip van ondermeer de besluiten met betrekking tot Materies voorbehouden voor de Aandeelhouders) zijn aangenomen indien (i) de (eventuele) meerderheidsvereiste uit het Wetboek van vennootschappen nageleefd is en (ii) minstens 50% van de aandelen van categorie A en minstens 50% van de aandelen van categorie B de resolutie goedkeuren.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

c) Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering behoren. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 Wetboek van

vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 29. : Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Artikel 30. : Schorsing van het stemrecht  Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever

uitgeoefend.

Artikel 31.: Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG

Artikel 32. : Boekjaar  Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde

kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens

de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van

zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen

die vernield zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 33.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf

genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

Artikel 34. : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften

vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35.: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit

van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De Vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een

besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 36. : Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37.: Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. -ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap bevoegd, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 39. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar, die geen aan de Vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwiji de Vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 40. : Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. Artikel 41. : Definities

Voor de toepassing van de huidige statuten krijgen de termen beginnend met een hoofdletter de volgende betekenis:

"A Bestuurder": Elke persoon benoemd door de aandeelhouders als lid van de raad van bestuur, op voorstel van de A Aandeelhouders;

"A Aandeelhouders": KG, Fleet en hun respectievelijke Verbonden Ondernemingen (anders dan de Vennootschap en haar dochters);

"Verbonden onderneming": Met betrekking tot een vennootschap, elk dochter- of moederonderneming van zulke Vennootschap evenals elke dochteronderneming van de moedervennootschappen (behoudens, voor alle duidelijkheid, de Vennootschap en haar dochtervennootschappen);

"B Bestuurder": Elke persoon benoemd door de aandeelhouders als lid van de raad van bestuur, op voorstel van de B Aandeelhouders;

"B Aandeelhouders": Macquarie en haar Verbonden Ondernemingen (anders dan de Vennootschap en haar

dochteronderneming en) ;

"Materies voorbehouden voor de Raad" heeft de betekenis die aan deze termen werd toegekend in artikel

17.

'Werkdagen": Een dag, met uitzondering van zaterdag en zondag, waarop banken in het algemeen open zijn in België voor de uitvoering van gewone bankverrichtingen;

"Fleet": HPI Fleet And Mobility GmbH, een vennootschap ingeschreven in Duitsland onder nummer HRB83288, met maatschappelijke zetel te Sulzbach (Taunus), Geschëttsanschriff: AM-Limes-Park 2 65843, Sulzbach;

"KG": HPI Fleet Asset Holdings GmbH & CO. KG, ingeschreven in Duitsland onder nummer HRA95525 met maatschappelijke zetel te Sendlinger Strasse 7, 80331, München;

"Macquarie": Macquarie Bank Limited, een vennootschap ingeschreven in Australië onder nummer 46 008 583 542 met maatschappelijke zetel te No 1 Martin Place Sydney NSW 2000 Australië, en/of, waar de context zulks vereist, haar Verbonden Ondernemingen en cessionarissen.

"Materies voorbehouden voor de Aandeelhouders" heeft de betekenis die aan deze term werd toegekend in artikel 28."

DERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMINGEN

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging met ingang van heden, besluit de vergadering om de huidige bestuurders, met name de heer von Gottberg, Philipp Lorenz Peter en de heer vom Berge und Herrendorff, Guido Friedrich Sigismund te ontslaan en de volgende personen als bestuurders te benoemen:

Bestuurder A

- de heer von Gottberg, Philipp Lorenz Peter, van Duitse nationaliteit, geboren te Hamburg (Duitsland), op 10-september 1968, wonende en gehuisvest te 65193 Wiesbaden (Duitsland), Kapellenstrasse 97;

- de heer vom Berge und Herrendorff, Guido Friedrich Sigismund, van Duitse nationaliteit, geboren te Heidelberg (Duitsland), op 20 juli 1977, wonende en gehuisvest te 40545 Düsseldorf (Duitsland), Düsseldorfer Strasse 111.

Bestuurder B

- de heer HEROLD Florian Manfred, van Oostenrijkse nationaliteit, geboren te Innsbruck (Oostenrijk) op 24 juli 1979, wonende te Flat 7 23 Lexham Gardens W8 5JJ, London;

- de heer FARTHING Peter John, van Australische nationaliteit, geboren te Nowra (Australië) op 30 juli 1971, wonende te Unit 17 Clifton Court, Northwick Terrace, St Johns Wood, London NW88HS;

De bestuurders worden benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

VIERDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging mevrouw Danielle MACHIROUX, de heer Wouter DENEYER, de heer Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor «Jones Day», met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen en wijzigen van het register van aandelen.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle MACHIROUX, de heer Wouter DENEYER, de heer Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor «Jones Day», met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige administraties voor zover als nodig.

Voor analytisch uittrekse

Paul MASELIS

Noteris

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

varuo: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
HATFIELD ASSET HOLDING

Adresse
SCHALIENHOEVEDREEF 20A 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande