01/09/2014
ÿþ M a f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V a
b e h i
a a l
B e t e S t a a
- * y L
1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n g W r i W Q p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A B O S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 A , 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " K A B O S T " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n é é n d e r d e ( 1 1 3 x ` ) .
2 . I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e v e n n o t e n s u b 1 ° , 2 ° , 3 ° e n 4 ° , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l b o " , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 5 ° , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 3 0 7 4 3 3 1 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v a o o g a a t , b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
i
+ 1 4 1 6 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i f f l t o n d e r d v i g e u r o ( 3 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v % , / t i g ( 3 5 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v e h o n d e r d v e g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
6 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.01.2014, NGL 18.02.2014 14043-0124-016
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.01.2013, NGL 31.01.2013 13023-0374-015
15/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.01.2012, NGL 08.02.2012 12030-0318-015
13/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A B O S T
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W I N D M O L E N S T R A A T 1 9 4 A
2 6 6 0 H O B O K E N
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E i j l á g e n b i j h e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W
* 1 2 0 3 6 3 9 1 *
: ~ ~ ~ i 7 1 ) "
G r i f f i e
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p t w a a l f d e c e m b e r
O m z e v e n t i e n u u r .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A B O S T " , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n , W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 1 2 - 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 6 6 0 H o b o k e n , W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 a .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) , o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 1 1 8 . 5 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n h e t d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 ) o p H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G ( e 1 1 8 . 5 5 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 , 2 , 3 e n 4 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n '
v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , s u b 5 ) v o o r n o e m d .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B O " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B O " v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 1 7 0 0 1 6 5 9 3 0 3 5 2 1 b i j E N P P A R I B A S F O R T I S .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 1 1 8 . 5 5 0 ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 8 . 5 5 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 5 2 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 1 8 . 5 5 0 ) o p Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 6 . 5 5 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n , W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 a .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . D e z e b e s l i s s i n g e n d i e n e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n v i a p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d . "
- A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( e 6 6 . 5 5 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
( 1 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r :
1 ) m e v r o u w E l i s a A n n o t , w o n e n d e t e H o b o k e n , K a r e l M e y v i s s t r a a t 5 0 ;
2 ) d e h e e r S t e p h a n e V a n E e t v e l d e , w o n e n d e t e T r e m e l o , B o l l o b o s 1 7 ;
3 ) m e v r o u w H i l d e D e W e i r d t , w o n e n d e t e H o b o k e n , A l b e r t E i n s t e i n l a a n 4 9 ;
i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e v o r d e r e n . S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t ê é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a r , , h e t g e ~ Z j i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - b e h o u d e n a a n , h e t L u i k B - v e r v o l g
B e ) I S c h S t a a t s b l a d S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l , o p v o o r m e l d e d a t u m .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 1 3
D E C . 2 0 1 1 . B o e k 1 4 3 , b l a d 3 7 , v a k 1 6 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a .
i n s p e c t e u r : w n . ( g e t ) J . D e V r i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G E T E K E N D N O T A R I S P W E L L E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
04/01/2012 : AN349924
17/02/2011 : AN349924
31/03/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
L , . ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
v * 1 5 0 4 7 0 7 3 *
- - t Y j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A r t w e r o e n
1 9 1 . 1 1 M 2 0 1 5
- i U C e r e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A B O S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 A , 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " K A B O S T " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
I . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) I n s c h r i i v i n g _ e n s t o r t i n g
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B O " , v o o r m e l d e e n i g v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n c u r e ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 3 0 0 1 7 5 1 8 5 0 6 1 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p h i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 8 . 5 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l
1 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e V e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 3 6 1 , 2 9 E U R ) e n d a t d a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a t e v e r m i n d e r e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g r 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 3 6 1 , 2 9 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 0 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 5 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 3 6 1 , 2 9 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 5 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) .
3 . V E R M I N D E R I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 5 8 . 4 8 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 8 . 5 5 0 ) o p z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n .
i l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 5 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 8 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g
1 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
- m e v r o u w V A N D A E L E F l o r e n c e S t e p h a n i e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 7 6 , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 1 . 2 2 - 0 1 0 . 3 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 0 8 1 7 3 S a n t C u g a t d e l V a l l è s ( S p a n j e ) , A v i n g u d a d e C a n V i l a l l o n g a 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N A T T E N H O V E N H a n s , h i e r n a v e r n o e m d , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t ;
d e h e e r V A N A T T E N H O V E N H a n s C a r l E m m y , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 7 9 , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 1 2 . 1 7 - 4 3 3 . 2 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 0 8 1 7 3 S a n t C u g a t d e l V a l l è s ( S p a n j e ) , A v i n g u d a d e C a n V i l a l l o n g a 3 , a a n w e z i g ,
h i e r n a o o k s a m e n g e n o e m d " d e i n b r e n g e r s " ,
e n d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : r m e v r o u w V A N D A E L E F l o r e n c e , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n z e s ( 6 ) a a n d e l e n ;
d e h e e r V A N A T T E N H O V E N H a n s , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 3 0 0 1 7 5 1 8 5 0 6 1 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
e ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 8 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n : a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n : e n d o o r d e v o l e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o o r - .
I Y a h o u d e n a a n h e t e l g i s c T i
S t a a t s b l a d
a . 3
V o o r -
b e 1 i o b d è n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 8 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e l , ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2010 : AN349924
13/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 y \ j
7 ~ i ~ - - i '
I w u i 1 ( ~ u u i ~ l l u i u 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a b o s t
( v e r k o r t ) :
a r Y t p o n i c v o n k o o p n a n d c
A n t w e r p e n
3 1 M A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t e r i t t t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 b u s A , 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e . W i n d m o l e n s t r a a t 1 9 4 e , 2 6 6 0 H o b o k e n n a a r d e K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
V a n L o o v e r e n S t e f a n
Z a a k v o e r d e r
V a n L o o v e r e n R o b e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2015
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n J t n f l p h a p r l p i A n t w e r p e n
1 1
5 0 5 2 9 4 9 *
3 M 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 , 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a b o s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ' : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N V H A V A N A D I S T R I B U T I O N D O O R D E B V B A . K A B O S T
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n : o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W .
V e n n . ) z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V H a v a n a D i s t r i b u t i o n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A K a b o s t o p 3 0 M a a r t 2 0 1 5 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e n l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r ; g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N ( A r t . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n ) D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
" N V H A V A N A D I S T R I B U T I O N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a v a n a D i s t r i b u t i o n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 8 . 9 1 2 . 9 9 6 R P R A n t w e r p e n
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g é t e Z o t t e g e m e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t , B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 m e t n u m m e r 0 9 1 3 9 9 0 2 , e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , z o a l s b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g é t e Z o t t e g e m o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 8 3 0 4 9 .
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s
- G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , N e v o h n e t t a B V B A , N i j v e r h e i d s l a a n 6 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B e l g i ë , m a n d a a t ; t o t 1 7 / 0 2 / 2 0 1 8
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; H a n s V a n a t t e n h o v e n , A v e n i d a C a n V i l a l l o n g a 3 , 0 8 1 7 3 S a n t - C u g a t - D e f - V a l l è s , i S p a n j e
- B e s t u u r d e r , M e v r . V a n d a e l e F l o r e n c e , A v e n i d a C a n V i l a l l o n g a 3 , 0 8 1 7 3 S a n t - C u g a t - D e i - V a l l è s , S p a n j e , : m a n d a a t t o t 1 2 / 0 6 / 2 0 2 0
- B e s t u u r d e r , D e h e e r V a n d e p u t t e P e t e r , J o s C o v e l i e r s s t r a a t 6 9 , 2 5 4 0 H o v e , B e l g i ë , m a n d a a t t o t 1 2 / 0 6 / 2 0 2 0 D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- B V B A K a b o s t 2 0 . 8 0 0 a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 8 0 0 a a n d e l e n .
" B V B A K A B O S T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K a b o s t t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 . 2 2 9 , 8 0 5 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s , k a n t o o r h o u d e n d t e M o r t s e l . e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , z o a l s b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l W e l l e n s , k a n t o o r h o u d e n d t e M o r t s e l o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s :
- Z a a k v o e r d e r , D e H e e r S t e f a n V a n L o o v e r e n , V a n R o y s t r a a t 3 t e 2 5 4 7 L i n t , B e l g i ë
- Z a a k v o e r d e r , D e H e e r R o b e r t V a n L o o v e r e n , M e r e l s t r a a t 1 1 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B e l g i ë
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
N V A l b e 7 0 a a n d e l e n
- V a n a t t e n h o v e n H a n s 2 4 a a n d e l e n
- V a n d a a l e F l o r e n c e 6 a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 5 b e d r a a g t 3 8 5 . 1 8 8 , 7 1 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W . V e n n , I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n c i e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r
1 . B V B A K A B O S T ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 , 2 2 9 . 8 0 5 R P R A n t w e r p e n
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l d e g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n a l l e d r a n k e n a l o f n i e t a l c o h o l i s c h , i n h e t b i j z o n d e r w a t e r s , l i m o n a d e n , b i e r e n , w i j n e n e n l i k e u r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n , z o n d e r e n i g o n d e r s c h e i d v a n g r o n d s t o f f e n , v a n a l l e z a k e n , a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n , O n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s t e l l i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . N V H A V A N A D I S T R I B U T I O N ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 8 . 9 1 2 . 9 9 6 R P R A n t w e r p e n
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e k
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t e v e n a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n a l l e r l e i d r a n k e n ( a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e ) e n e t e n s w a r e n e v e n a l s v a n a l l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
- D e p r o d u c t i e e n c r e a t i e v a n a l l e r l e i d r a n k e n , e t e n s w a r e n e n l u x e a r t i k e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é , b a r s , r e s t a u r a n t s , c l u b s , t e a r o o m s , h o t e l s , v e r b r u i k s s a l o n s , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k s - e n r o o k w a r e n , s u i k e r g o e d w a r e n , s n o e p g o e d , s n u i s t e r i j e n , s o u v e n i r s , e n l u x e a r t i k e l e n a l s o o k ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n a l l e r h a n d e , b a n k e t t e n e n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e .
- H e t v e r h u r e n v a n f e e s t z a l e n , f e e s t b e n o d i g d h e d e n e n d e s i g n m a t e r i a a l .
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t e v e n a l s h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n a l l e r l e i t e x t i e l p r o d u c t e n e v e n a l s v a n a l l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
- D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n k l e d i n g z a k e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , v e r h u r e n o f h u r e n , a l l e g e b o u w e n o p r i c h t e n , a f b r e k e n , h e r o p b o u w e n , v e r a n d e r e n a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r n e m e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t .
- H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- A l l e o p s o m m i n g e n z i j i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d e w e z e n .
E C O N O M I S C H K A D E R V A N D E F U S I E V E R R I C H T I N G
N V H a v a n a D i s t r i b u t i o n e n B V B A K a b o s t w e r k e n s e d e r t e n k e l e j a r e n s a m e n . I n i t i e e l o n d e r h i e l d e n b e i d e e e n k l a n t - l e v e r a n c i e r r e l a t i e , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e s a m e n w e r k i n g g e ï n t e n s i f i e e r d w a a r b i j K a b o s t r e c h t s t r e e k s c o n t a c t k r e e g m e t d e k l a n t e n e n d e l e v e r a n c i e r s / p r i n c i p a l e n v a n H a v a n a D i s t r i b u t i o n .
D e v e n n o o t s c h a p b v b a K a b o s t z o e k t a l j a r e n n a a r e e n c o n s t a n t p o s i t i e f r e n d e m e n t . B i n n e n d e g r o e p A l b o I s K a b o s t d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e p e r k t r e n d e m e n t o f z o n d e r r e n d e m e n t .
I n h e t v e r l e d e n w e r d n a a s t d e k l a s s i e k e v e r k o o p k a n a l e n , w i n k e l s , h o r e c a , d r a n k e n c e n t r a l e s , e v e n e m e n t e n g e p o o g d o m d e p r o d u c t e n v i a d e k a n a l e n v a n d e s u p e r m a r k t e n t e v e r k o p e n . M e t w i s s e l e n d s u c c e s . V o o r a l d o o r g e b r e k a a n c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , d o o r m i d d e l v a n p u b l i c i t e i t , i n t r o d u c t i e p r e m i e s , f o l d e r r e c l a m e e n z . w e l k e w e g e n s b u d g e t t a i r e r e d e n e n n i e t k u n n e n v e r s t r e k t w o r d e n b e m o e i l i j k e n d e z e d o e l s t e l l i n g .
B v b a K a b o s t i s e r v a n o v e r t u i g d d a t d o o r d e
- D o o r d e a a n k o o p v a n H a v a n a D i s t r i b u t i o n d e b r u t o w i n s t m a r g e s w o r d e n v e r h o o g d o p d e v e r k o c h t e
p r o d u c t e n .
- D e s a m e n w e r k i n g m e t d e h e e r V a n A t t e n h o v e n m o e t b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e u i t b o u w o p
c o m m e r c i e e l g e b i e d , e e n v e r h o g i n g v a n d e o m z e t , d e u i t b r e i d i n g v a n h e t g a m m a p r o d u c t e n , n i e u w e i n i t i a t i e v e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n b e t e r e o p v o l g i n g e n b e s t e d i n g v a n d e u i t g a v e n , K o r t o m m e t d e h e e r V a n A t t e n h o v e n m o e t h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t e r k t w o r d e n .
D i t a l l e s m e t é é n d o e l : w i n s t m a k e n . Z i j w e n s e n d a n o o k h u n s a m e n w e r k i n g t e h e r s t r u c t u r e r e n o p b a s i s v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . W . V e n n ,
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T ( A r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n )
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . B V B A K a b o s t h e e f t e e n t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n N V H a v a n a D i s t r i b u t i o n h e e f t e e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e l k e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
V a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E R E C H T E N 5 ( A r t . 7 1 9 , 3 ° W , V e n n )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N ( A r t . 7 1 9 , 4 ° W , V e n n )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s l z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L E N V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P A C T I E F
( . O P R I C H T I N G S K O S T E N 0 , 0 0
( ( . I M M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A 0 , 0 0
I l l . M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A 0 , 0 0
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
B , I n s t a l l . , M a c h i n e s e n U i t r .
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l . r e c h t e n
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
F . A c t i v a i n a a n b o u w e n v o o r u i t b e t .
I V . F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A 5 0 , 0 0
V . V O R D E R I N G E N O P M E E R D A N E E N J A A R 0 , 0 0
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n
V I . V O O R R A D E N E N B E S T E L L I N G E N I N U I T V O E R I N G 3 . 2 7 6 , 6 0
A . V o o r r a d e n 3 . 2 7 6 , 6 0
B , B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 1 0 2 . 9 6 4 , 9 3
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n 1 5 . 6 1 9 , 8 6
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 8 7 . 3 4 5 , 0 7
V I I I . G E L D B E L E G G I N G E N 4 2 , 0 1 8 , 4 6
I X . L I Q U I D E M I D D E L E N 9 9 . 0 5 5 , 3 4
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N 1 2 , 3 7
T O T A A L D E R A C T I V A 2 4 7 , 3 2 7 , 7 0
P A S S I E F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . K A P I T A A L 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0
B . N i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l
I I . U I T G I F T E P R E M I E S 6 2 . 1 0 0 , 0 0
I I I . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N 0 , 0 0
I V . R E S E R V E S 5 4 . 1 0 8 , 4 6
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 2 . 0 9 0 , 0 0
B . O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 4 2 . 0 1 8 , 4 6
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s
D , B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
V , O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S - 1 5 . 9 0 7 , 3 7
V L K A P I T A A L S L i B S I D I E S 0 , 0 0
V I L V O O R Z I E N I N G E N V O O R R I S I C O ' S E N K O S T E N 0 , 0 0
V I I I . S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R 0 , 0 0
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
B , H a n d e l s s c h u l d e n
C , O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n
D . O v e r i g e s c h u l d e n
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 2 6 . 1 7 6 , 6 1
A . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
C . H a n d e l s s c h u l d e n 2 6 . 1 7 6 , 6 1
D . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n
E . S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n
F . O v e r i g e s c h u l d e n
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N 0 , 0 0
T O T A A L D E R P A S S I V A 2 4 7 , 3 7 7 , 7 0
V E R B I N T E N I S S E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e ' i d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
W A A R V A N A K T E
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 t e A a r t s e l a a r i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B l j e e n r o e p i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d a n o o k v o o r o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s a g e n d a :
1 . G o e d k e u r i n g v a n > h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l . D e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 0 m a a r t 2 0 1 5 ,
N a g e d a n e l e z i n g v a n v o o r a f g a a n d e g e t e k e n d
B E S T U U R S O R G A A N V A N D E
B V B A K a b o s t
Z a a k v o e r d e r s ,
V o o r z i t t e r , D e H e e r V a n L o o v e r e n R o b e r t
D e s e c r e t a r i s , D e h e e r V a n L o o v e r e n S t e f a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2009 : AN349924
13/02/2008 : AN349924
20/02/2007 : AN349924
23/06/2015
ÿþa
M o d 1 1 . 1
a t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i s o e e s e a *
1 1 1 1 1 1
v (
b e h a a a i B e l !
S . t a a
R e c h t b a n k v a n k o o p l i .
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 5
a f f a ç i e f # i r e r g a '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A B O S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G D O O R O V E R N E M I N G V A N " H A V A N A D I S T R I B U T I O N " N V - - N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 8 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A a r w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 5 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e n e r z i j d s " H A V A N A D I S T R I B U T I O N " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 1 8 . 9 1 2 . 9 9 6 , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s " K A B O S T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 7 . 2 2 9 . 8 0 5 ; d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n ,
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , e n b e k e n d g e m a a k t , b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 5 0 5 2 9 8 2 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 5 0 5 2 9 4 8 .
I I . a ) D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e v e n n o t e n d i e d a a r m e e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e v e n n o t e n e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° d e f u s i e v o o r s t e l l e n ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ; 3 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
4 ° V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 , § 2 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t k o n o p z i j n v e r z o e k , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n d i e d a a r m e e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d , k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
a a n h ` e t 1 1 I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
E e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d .
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r b l i j f t d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
2 . M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O V E R G A N G O N D E R A L G E M E N E T I T E L V A N H E T V E R M O G E N
L O v e r n e m i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n v e r m o g e n s o v e r g a n g n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d
e n b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e
O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h
v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u r a
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g
v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . J u r i d i s c h e d a t u m
O n d e r h a v i g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n h e d e n .
4 . B c v o o r r e c b t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n
w e r d e n t o e g e k e n d .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E i g e n d o m s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g o e d .
H e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e a l l e , z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n
z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e i s v e r m e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
7 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d g e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h t i t u l a r i s v a n
e n i g o n r o e r e n d z a k e l i j k r e c h t .
8 . O v e r i g e b e s t a n d d e l e n v a n h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n
D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t n a a s t d e v o o r n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n ; h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m : a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t t e v e n s :
a l l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k ( h u u r c o n t r a c t e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n , a k t e h o u d e n d e e r f p a c h t o f o p s t a l , b r i e f w i s s e l i n g , c o n t r a c t e n « u t s i n g u l i » e n z . ) . W a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f t w a a r o n d e r d e o p t i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d i e n e n t e w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e p a l i n g e n i n d e t i t e l s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n o n d e r h a v i g e a k t e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p v a n d e o p t i e r e c h t e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z e d i e n e n g e r e a l i s e e r d t e w o r d e n , o p t e n e m e n ;
a l l e h a n d e l s - e n a n d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p a r t i j i s a l s h u u r d e r o f v e r h u u r d e r ;
a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a l l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , d e f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n , w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s o f b e n e f i c i a r i s i s ;
w a t d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e t r e f t d i e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n o m z o d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g e r g a o m n e s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t b a a r e i e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o
B e l g i s c h
i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
V o o r b e h o u d e n a á n h b t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e i n b r e n g o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , u i t g e n o m e n d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d i n v e r b a n d m e t d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e O v e r g e n o m e n
V e n n o o t s c h a p .
H e t a r c h i e f v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n v o o r d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r h y p o t h e e k e n a n d e r e z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d g a a n o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . A l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
9 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e g a n e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l ( z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 ) , g e b o e k t z u l l e n w o r d e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " H A V A N A D I S T R I B U T I O N " .
4 . O N T S L A G G E W O N E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e g e w o n e
z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N L O O V E R E N S t e f a n M a r i a E r i k , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 7 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , t i t u l a r i s
v a n n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 0 7 3 4 7 - 8 2 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , V a n R o y s t r a a t 3 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e V e n n o o t s c h a p
h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n
o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
S . B E N O E M I N G N I E U W E G E W O N E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r V A N A T T E N H O V E N H a n s ,
v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t ,
6 . - - A A N P A S S I N G V A N H E T A R T I K E L I N D E S T A T U T E N O M T R E N T H E T B E S T U U R E N D E
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n
v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t o t v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g e z o n d e r d d i e g e n e h i e r o n d e r
o p g e s o m d , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s p r e k e n a l s e e n c o l l e g e e n b e s l i s s e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r o n d e r s t a a n d e z a k e n :
a ) t r a n s a c t i e s m e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ;
b ) u i t g a v e n v o o r n i e t - h a n d e l s g o e d e r e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
c ) ( w i j z i g i n g e n a a n ) h e t j a a r b u d g e t , i n c l u s i e f d e i n v e s t e r i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n ) e n d e s i n v e s t e r i n g e n i n m a t e r i ë l e , i m m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v a ;
d ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n ;
f ) d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s n a a m e n l o g o ;
g ) d e o v e r d r a c h t v a n k n o w - h o w e n t e c h n o l o g i e e v e n a l s d e e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n a a n d e r d e n ;
~
L u i k B - v e r v o l g
h ) d e o v e r d r a c h t o f t o e k e n n i n g v a n e v e n t u e l e o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s n a a r d e r d e n ;
i ) d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r b e d r i j v e n e n / o f v e r k o o p s p u n t e n ;
j ) d e v e r g o e d i n g v a n d e M a n a g i n g P a r t n e r s ;
k ) d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
1 ) d e a a n k o o p v a n a l l e n i e u w e m e r k e n , p r o d u c t e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t g a m m a e n a r t i k e l e n , d i s t r i b u t i e s ;
n i ) d e o r g a n i s a t i e ' v a n n i e u w e e v e n e m e n t e n , d e e l n a m e a a n e v e n e m e n t e n ;
n ) d e v e r k o o p v a n d i s t r i b u t i e r e c h t e n o f e i g e n m e r k e n i n d e p o r t e f e u i l l e .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t . "
7 V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
8 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . - ' V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d l i s c o A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 2 - 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/02/2006 : AN349924
25/01/2005 : AN349924
18/02/2004 : AN349924
02/12/2002 : AN349924
12/04/2002 : ANA071112
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 07.01.2017, NGL 31.01.2017 17032-0418-017