26/02/2014
ÿþ t . . s H ~ ~ . . . _ ~ . , M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n f l 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 # ~ f l a 1 n u I I I I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
E . e E r e d e e d f e r g r i f f i e v o d e , R e c h t b a n k r i s i r o o p h a n e : ~ 1 t o A n ; : v e r p e r r , o ~ r
G r i f f i e 7 F E R , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 9 7 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A V R I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
M V V M A R I N E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , T u l p e n s t r a a t 2 9 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 4 1 6 . 9 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i e u V a n V a r e n b e r g , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , T u l p e n s t r a a t 2 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t m a n d a a t , s a m e n l o p e n d m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e ' b e s t u u r d e r s , e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n , t e w e t e n o p 3 j u n i 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
L . H . H e i d e I n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c H a r d e e l
e n
C h a r l e s V r i n t s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h a r l e s V r i n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.06.2013 13213-0326-016
10/05/2013
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
i e ) ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k A 3 v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
g t e k . 2 Q
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 9 7 , 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A V R I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 w e r d L . H . H e i d e I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c H a r d e e l , o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w e r d C h a r l e s V r i n t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s V r i n t s , b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
L . H . H e i d e I n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c H a r d e e l
e n
C h a r l e s V r i n t s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h a r l e s V r i n t s
l i i i i a i ~ i a u i i u u ~ i a ~ u i u
1 0 7 1 6 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012
ÿþ* 1 2 1 4 8 7 8 9 *
I A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t k o m ( v o n K o o p t i e n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 A U G . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 9 7 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A V R I C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P i e r i n o S a n t o c o n o B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , M u l d e r s l a a n 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r i n o S a n t o c o n o m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k w o r d t a a n v a a r d .
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 L . H . H E I D E I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c H a r d e e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 3 6 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H e i d e I n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c H a r d e e l
e n
C h a r l e s V r i n t s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h a r l e s V r i n t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 12.06.2012 12169-0409-016
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 21.06.2011 11195-0127-018
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 6 4 6 4 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t h u n i k v a n K v a p h a r r d e ! t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 á F E D . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 9 7 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A V R I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 0
H e t m a n d a a t v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s l o o p t t e n e i n d e o p d a t u m v a n 4 j u n i 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e
p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e h e r b e n o e m i n g b e t r e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
C h a r l e s V r i n t s b v b a - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V r i n t s C h a r l e s
L . M . H e i d e I n v e s t b v b a - V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a r d e e l L u c
C h r i s t i a a n P o s t e l m a n s b v b a - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P o s t e l m a n s C h r i s t i a a n
P i e r i n o S a n t o c o n o b v b a - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a n t o c o n o P i e r i n o
N a b e r a a d s l a g i n g g e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m z i j n g o e d k e u r i n g a a n d i t v o o r s t e l e n b e s l i s t
d a t d e z e m a n d a t e n e e n e i n d e z u l l e n n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d e r A a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n , t e w e t e n
o p 3 j u n i 2 0 1 6 .
C H A R L E S V R I N T S B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h a r l e s V r i n t s
e n
L . H . H E I D E I N V E S T B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c H a r d e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 06.07.2009 09365-0328-018
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 13.06.2008 08234-0005-016
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 19.06.2007 07260-0065-016
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 21.06.2016 16211-0439-017