HDKL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HDKL
Dénomination : HDKL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 533.775.261

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 28.08.2014 14563-0117-009
03/12/2013
ÿþMod wort! 11.5

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uIII1 180855*~NIINIIIIAN

IN

bel a.

BE Sta

NII

APeergeloe fer cr'~i-7o unn de Rechtb ank van Koophancia! re Ani4;rorpon, op

Griffie 21 NOV 2ü13

Ondernemingsnr : 0533.775.261

Benaming

(voluit) : HDKL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brasschaatsebaan 3 - 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd-bestuurder.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 blijkt dat Ambrava Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Jaap Springvloet, Cameool 400 te 3316 KC Dordrecht (Nederland) vanaf heden benoemd wordt tot gedelegeerd-bestuurder en dit tot de jaarvergadering van 2018.

Ambrava Holding B.V..,

vast vertegenwoordigd door

de heer Jaap Springvloet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/05/2013
ÿþrnn Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh aa Be

Stai



Neer~-,;,~,,; f, ~~~ oti'i'(E van de Rechtf~i7~

~_ .

lc,4iH`iVcljiel7, oj?

Griffie

3 0 APR. 2013

Ondernemingsnr : 0533.775.261

Benaming

(voluit) : "HDKL"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zesentwintig april tweeduizend dertien.

1, De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1,De vennootschap naar Nederlands recht "HD Klimaatsystemen B.V.", met statutaire zetel te Dordrecht (Nederland), gevestigd te 3316KC Dordrecht (Nederland), Came000l 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (Nederland) onder nummer 53230159.

2,De vennootschap naar Nederlands recht "Ambrava Holding B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), gevestigd te 3316KC Dordrecht (Nederland), Cameool 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (Nederland) onder nummer 24089046,

2, a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "HDKL"

3, Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

Klimaatregeling, verwarming, koeling en luchtbehandeling.

De aankoop, verkoop, fabricatie en verwerking van alle producten, toestellen en toebehoren die op welke, wijze ook verband kunnen hebben met het doel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa,

Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire' of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehou-iden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,: hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,; verkoop, productie en algemeen beheer.

Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het vervullen van functies welke rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Dit alles zowel in België als in het buitenland,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,

4. De zetel van de vennootschap: 2970 Schilde, Brasschaatsehaan 3, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

5, De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ ,61.500,00). Het is verdeeld in zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag: Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen: Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de vennootschap, is de overdracht van aandelen vrij.

7. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met

ajhet deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b)de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c)het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen

dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de

door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal tot éénendertig december

tweeduizend dertien (2013.12.31).

9. a) Gewone algemene vergadering:

vijfentwintig juni, om vijftien (15:00) uur, en voor de eerste maal in het jaartweeduizend veertien (2014).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op

naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om voor de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier,

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vôôr de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt ,voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

behouVoden

aan het Belgisch Staatsblad

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

10, a) Benoeming van bestuurders:

Aantal : twee (2)

Werden tot dit ambt benoemd:

1.De vennootschap naar Nederlands recht "Ambrava Holding B.V.", met Belgisch ondernemingsnummer 0899.239.785, met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), gevestigd te 3316KC Dordrecht (Nederland), Cameool 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (Nederland) onder nummer 24089046, ' die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer SPRINGVLOET Jacob Pieter, geboren te Rotterdam (Nederland) op 31 mei 1955, wonend te 2903 CJ Capelle a/d IJssel, Buitenhof 8, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

2.0e naamloze vennootschap "Deelbel", gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 56, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.923.808 en geregistreerd ais B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Hendrikus Amoldus, geboren te Rotterdam op 19 november 1933, wonend 2970 Schilde, Speelhofdreef 56, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van elk van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018).

De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

Voor de hierna vermelde verrichtingen kan de vennootschap niet worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend:

' -kredietverrichtingen;

-verrichtingen betreffende onroerende goederen;

-verrichtingen betreffende het aanwerven en/of ontslaan van werknemers.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing

van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de

wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks,

bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in

uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met

het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het

directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij

onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers

een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam

en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Van de Vliet & co", gevestigd te 2970

Schilde, Brasschaatsebaan 3, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van

Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 26 april 2013, met in bijlage : twee

' volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de

rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 29.08.2015 15573-0211-013

Coordonnées
HDKL

Adresse
BRASSCHAATSEBAAN 3 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande