02/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I W ~ ~ I I ~ I ~ N N N I ~ I ~ A ~ ~ G R
* i a i s s o o a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 2 1 . 7 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E A V Y L I F T I N G + H A N D L I N G ( v e r k o r t ) : H E A V Y L - I - H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n O u d e L e e u w e n r u i 3 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
t ' e n l F í í t 1 r ; 1 L H ! '
! ' A r e o n
' 2 1 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A G
E N U U R J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e
A n t w e r p e n W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 9 b l a d 3 2 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e
o n t v a n g e r a i W . W u y t a c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E A V Y L I F T I N G + H A N D L I N G " a l s o o k " H E A V Y L + H " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 3 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
Z e b e s l u i t d a n o o k d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i e
o m z e t t i n g e n w e l a l s v o l g t :
> i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t
e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r , "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f
t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e
h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V i e r d e b e s l u i t : o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ,
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3
o m 1 0 u u r .
V i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r
t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e G o r t &