09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0392-035
31/07/2014
ÿþ( 4 , V o o r -
M o d W o r d 1 1 . 1
W e ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k w , , r i k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p ,
2 L J U L I Z O U
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 3 8 9 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E B R I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h . u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d ' p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t r u s V A N D E D O N K "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13315-0380-036
12/06/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 8 9 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E B R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N k e n n i s t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n k e l w e r d o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t r u s M a r t i n u s J o h a n n e s v a n d e D o n k , m e t d o m i c i l i e t e W e r n h o u t s e w e g 4 2 , 4 8 8 4 A W W e r n h o u t ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o c h n i e t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E V E S T I G D d a t d e h e e r P e t r u s M a r t i n u s J o h a n n e s v a n d e D o n k e v e n w e l o n o n d e r b r o k e n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t g e o e f e n d ,
B E S L O T E N d e h e e r P e t r u s M a r t i n u s J o h a n n e s v a n d e D o n k , m e t d o m i c i l i e t e W e r n t h o u t s e w e g 4 2 , 4 8 8 4 A W W e r n h o u t ( N e d e r l a n d ) m e t i n g a n g p e r 2 9 j u n i 2 0 1 2 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n o n d e r b r o k e n h e e f t u i t g e o e f e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n d a t a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t i j d e n s d e p e r i o d e t u s s e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n h e d e n h i e r b i j g e r a t i f i c e e r d z i j n .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e s b e v o e g d e g r i f f e t e v e r z o r g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ?
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ M _ ~ . " ~ ~ ~
i r a \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W O r i 7 1 . t
A
* 1 3 0 8 5 6 2 *
v c b e h c a a r B e l t S t a a t
i
r
N e a r g e k g d t e r ' , l i f t e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r t e A n i w e r p e n , o p
0 3 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 i j 1 a g e n b i r h e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ - M a d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e g e t e i " g r i f t i q r a r 1 4 R e c h t b a n k
v r a t g i g e i A i e w a n t o p
G r i f f i e ' û % . ~ ~ 1 V e l
1 0 1 1 l I
I I V I I I N I V I V I I I W I
. 1 1 A
a a n s
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t ;
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 8 9 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E B R I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) E m i l i u s J a c o b u s H o p m a n s , m e t d o m i c i l i e t e O u d o r p w e g 1 2 , 3 0 6 2 R C R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ;
b ) A d r i a n u s C o r n e l i s v a n d e r K w a a k , m e t d o m i c i l i e t e M . V a l i s s t r a a t 8 , 2 2 5 1 Z 7 V o o r s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) ; e n c ) P e t r u s M a r t i n u s J o h a n n e s v a n d e D o n k , m e t d o m i c i l i e t e W e r n h o u t s e w e g 4 2 , 4 8 8 4 A W W e m h o u t ( N e d e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N i e l s W a t z e e l s , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E s t h e r G o l d s c h m i d t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012
ÿþ M o 0 W e n C 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I x u u i n N i 1 i i i i u i m i h
* 1 2 0 1 1 1 4 6 *
h
g e e r a e l e g c g r i f f i e v o n d e R e r h i b o ~ s
. : o n 7 . _ 4 7 . Z e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 8 9 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E B R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l . z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d p e r 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t e m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P e t r u s V A N D E D O N K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11316-0121-035
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10295-0092-034
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.07.2009 09478-0389-034
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 15.07.2008 08419-0370-035
17/01/2008 : HA064027
29/10/2007 : HA064027
06/08/2007 : HA064027
07/08/2006 : HA064027
20/07/2005 : HA064027
02/07/2004 : HA064027
01/07/2003 : HA064027
04/06/2003 : HA064027
20/09/2002 : HA064027
20/07/2001 : HA064027
08/12/1999 : HA064027
11/06/1994 : HA64027
25/03/1988 : HA64027
01/01/1986 : HA64027