14/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r k e s r e e l e e w ~
. "
0 2 F E B . 2 Q r i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 9 7 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e f a i s t o s L t d
B u i t e n l a n d s e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E ) )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : B r o u w e r s s t r a a t 1 9 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j k a n t o o r
O p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n H e f a i s t o s L t d ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 1 6 u , i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 M w . L a u r e n n e L e f e b e r , w o n e n d e t e W e e g b r e e l a a n 7 , 2 1 8 0 E k e r e n , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
1 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M w . L a u r e n n e L e f e b e r a l s b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t d e c h a r g e
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
2 . O n t s l a g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
2 . 1 M w . L a u r e n n e L e f e b e r , w o n e n d e t e W e e g b r e e l a a n 7 , 2 1 8 0 E k e r e n h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s w e t t e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
2 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M w . L a u r e n n e L e f e b e r a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d h r . W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n :
a ) d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d ) v o o r h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t o t b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b ) e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v o o r d e m e d e d e l i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s d o s s i e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ,
c ) h e t B T W - c o n t r o l e k a n t o o r w a a r o n d e r h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t , v o o r a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n e e n i d e n t i f i c a t i e .
e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n H e f a i s t o s L t d d d . 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n v o l m a c h t .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o a a i a s +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .