30/10/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I \ 1 ~ I 1 N V 1 N 9 N M 9 ' ~ ~ 9 ~ V
* i a v s e a o
r g e e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 O O K T . 2 0 1 2
T H O U T
E o e r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 0 6 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e g r o l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 8 4 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k e n P h i l i p p e B o e s m a n s , w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w e l k e i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s , J e a n J a n s s e n , J o s L a e r e m a n s e n K o e n L a e r e m a n s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m d e h e e r J o s L a e r e m a n s e n d e b e e r K o e n L a e r e m a n s t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 .
K o e n L a e r e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2012
ÿþà .
W o r d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 0 6 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e g r o l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 8 4 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 0 9 b l i j k t d a l :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w e l k e i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
K o e n L a e r e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I _ _
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l M l n I l I I I l I I H i f i I I I
* 1 2 1 7 8 6 2 1 *
r i t a r n r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
g g r i ~ i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ" ' -
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 J A N . 2 0 1 2
K O O P H e L T U R N H O U T
D e a r i f f i e r
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
i
i
i
i
i
1 M
* 1 2 0 1 4 5 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 0 6 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e g r o l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , I n d u s t r i e w e g 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o N a e t s t e W e s t e r l o o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" H E G R O L A " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , I n d u s t r i e w e g 8 4 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W ,
( B E ) 4 4 1 . 3 0 6 . 1 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n
i n a a n d e l e n o p n a a m , t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e t o e s t a n d s e d e r t 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 6 .
H i e r m e e s a m e n h a n g e n d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
- d e w i j z e v a n o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e p a s t ;
- d e w i j z e v a n o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t v a s t g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z u l l e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n g e w i j z i g d :
1 . A r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e e f f e c t e n
1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t : v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
2 . A r t i k e l 2 3 b ) e n c ) z a l g e s c h r a p t w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 3 : B i j e e n r o e p i n g
b ) A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n ; d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e ' b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l d e a l f a b e t i s c h e r a n g s c h i k k i n g v a n a r t i k e l 2 3 e v e n e e n s a a n g e p a s t w o r d e n .
3 . A r t i k e l 2 4 z a l g e s c h r a p t w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 2 4
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t : a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
3 . T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 6 a )
A r t i k e l 6 a ) : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o p n a a m
1 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t w a a r i n d e o v e r d r a c h t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n . D e l e v e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e v e r k l a r i n g v a n ' o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d a t u m v a n d e e f f e c t i e v e l e v e r i n g , ` o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r , d e o v e r n e m e r o f h u n l a s t h e b b e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m g a a n o v e r d o o r o v e r l i j d e n o p d e e r f o p v o l g e r s v o l g e n s h e t m o m e n t d a t z i j e r h e t b e z i t v a n b e k o m e n . D e l e v e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e v e r k l a r i n g v a n o v e r g a n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d a t u m v a n d e e f f e c t i e v e l e v e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e i n s t a a n v o o r d e l e v e r i n g , d o o r d e e r f g e r e c h t i g d e o f h u n l a s t h e b b e r s .
4 . S c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e p a s s a g e v a n d e l a a t s t e z i n v a n a l i n e a 2 v a n a r t i k e l 8 , b ) : " o f e e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n e e n b l a d v a n u i t s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t b i j a a n d e l e n a a n t o o n d e r " .
T e r s t o n d w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g v a n d e o m z e t t i n g ( v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d e r g e l i j k e ) .
T w e e d e a g e n d a p u n t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e e r d e r d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i - g i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e g e c o b r d i - ' n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e - ' s p r o - k e n z i j n , e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g . V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ,
E n d a d e l i j k w o r d t g e h o u d e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r K o e n L a e r e m a n s , v o o r n o e m d e n d e h e e r J o s e p h u s L a e r e m a n s , v o o r n o e m d , w e l k e b e s l i s s e n a l s v o l g t :
S t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 c ) v a n d e s t a t u t e n , a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o c h e n k e l v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e v r o u w A e r t s I s a b e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 5 . 0 9 - 0 7 0 . 5 1 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , I n d u s t r i e w e g 8 4 .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g z a l e v e n e e n s g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o d a t d e z e t e g e n s t e l b a a r i s a a n d e r d e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B r u n o N a e t s ,
N o t a r i s . .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g