HEGROLA

NV


Dénomination : HEGROLA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 441.306.151

Publication

14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.08.2014, NGL 11.08.2014 14413-0044-038
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 22.08.2013 13451-0259-039
30/10/2012
ÿþ Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIII\1~I1NV1N9NM9'~~9~V

*iavseao

rge egd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 O OKT. 2012

T HOUT

Eoe riffier,

Ondernemingsnr : 0441.306.151

Benaming

(voluit) : Hegrola

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 84, 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012 blijkt dat:

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Theo Van Herck Bedrijfsrevisor", met zetel te B-2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck en Philippe Boesmans, werd benoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar welke ingaat vanaf het boekjaar 2012 en eindigt bij de algemene vergadering te houden in 2015.

Tevens wordt beslist de bestuurders, Jean Janssen, Jos Laeremans en Koen Laeremans te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering over boekjaar 2017.

De raad van bestuur beslist na de algemene vergadering van 29 juni 2012 om de heer Jos Laeremans en de beer Koen Laeremans te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering over boekjaar 2017.

Koen Laeremans

Gedelegeerd bestuurder

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/10/2012
ÿþà.

Word Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0441.306.151

Benaming

(voluit) : Hegrola

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 84, 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 1 juni 2009 blijkt dal:

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Theo Van Herck Bedrijfsrevisor", met zetel te B-2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck , werd benoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar welke ingaat vanaf het boekjaar 2009 en eindigt bij de algemene vergadering te houden in 2012.

Koen Laeremans

Gedelegeerd bestuurder

I __

Voorbehoudt aan he Belgisc Staatsbl Mln Il II I lII Hifi II I

*12178621*





ri tar nriffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 OKT. 2012

TURNHOUT

ggri~iffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0008-037
17/01/2012
ÿþ" ' -

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A



NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 JAN. 2012

KOOPHe LTURNHOUT

De ariffier

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

i

i

i

i

i

1M

*12014521*

Ondernemingsnr : 0441.306.151

Benaming

(voluit) : Hegrola

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Industrieweg 84

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op 22 december 2011, ter registratie

aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze vennootschap

"HEGROLA", met zetel te 2260 Westerlo, Industrieweg 84, en met ondernemingsnummer BTW,

(BE)441.306.151, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten

in aandelen op naam, ter bevestiging van de bestaande toestand sedert 25 september 2006.

Hiermee samenhangend beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen hetvolgende:

- de wijze van oproeping tot de algemene vergadering en de toelating tot de vergadering wordt aangepast;

- de wijze van overdracht en overgang van aandelen op naam wordt vastgelegd.

Rekening houdende met voorafgaande beslissingen, zullen de statuten als volgt worden gewijzigd:

1. Artikel 6 wordt integraal geschrapt en vervangen door:

Artikel 6: Aard van de effecten

1. De aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigde en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met: vermelding van hun respectievelijke rechten.

2. Artikel 23 b) en c) zal geschrapt worden en vervangen worden als volgt:

Artikel 23: Bijeenroeping

b) Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissarissen worden; de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende' brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Als gevolg hiervan zal de alfabetische rangschikking van artikel 23 eveneens aangepast worden.

3. Artikel 24 zal geschrapt worden en vervangen worden als volgt

Artikel 24

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam ten minste tien dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het: aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

3. Toevoeging van een nieuw artikel 6a)

Artikel 6a): Overdracht en overgang van aandelen op naam

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van' overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering,` ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexés du Moniteur belge

Voor"

behóuden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

4. Schrapping van volgende passage van de laatste zin van alinea 2 van artikel 8, b): "of een bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een nationaal verspreid blad en een blad van uit streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder".

Terstond wordt overgegaan tot de praktische uitvoering van de omzetting (vernietiging van de aandelen aan toonder, inschrijving in het aandelenregister en dergelijke).

Tweede agendapunt

Rekening houdend met de eerder doorgevoerde statutenwijzi-gingen, beslist de vergadering om de gecobrdi-'neerde tekst van de statuten vast te stellen.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda be-'spro-ken zijn, en hierover telkens een beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering gesloten om tien uur dertig. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

En dadelijk wordt gehouden de vergadering van de raad van bestuur, samengesteld door twee bestuurders, te weten de heer Koen Laeremans, voornoemd en de heer Josephus Laeremans, voornoemd, welke beslissen als volgt:

Stellen, overeenkomstig artikel 16c) van de statuten, aan als gevolmachtigde van de raad van bestuur, doch enkel voor wat betreft het dagelijks bestuur, mevrouw Aerts Isabel, rijksregisternummer 77.05.09-070.51, wonende te 2260 Westerlo, Industrieweg 84.

Voormelde beslissing zal eveneens gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zodat deze tegenstelbaar is aan derden

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bruno Naets,

Notaris..

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0380-035
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10511-0377-036
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 06.08.2009 09549-0157-035
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08334-0060-031
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 20.07.2007 07447-0338-030
21/06/2005 : TU065406
10/06/2005 : TU065406
16/06/2004 : TU065406
14/08/2003 : TU065406
04/07/2003 : TU065406
27/09/2002 : TU065406
27/09/2002 : TU065406
20/09/2001 : TU065406
01/01/1993 : TU65406
18/09/1990 : TU65406

Coordonnées
HEGROLA

Adresse
INDUSTRIEWEG 84 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande