HEIJNSBROEK-SPEE HOLDING

Divers


Dénomination : HEIJNSBROEK-SPEE HOLDING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 459.606.091

Publication

09/10/2014
ÿþ Mod word 11.1

l j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

fl







Neergelegd tac:- ~"..e,ilUs ire..4,G C. RECHTSAWeZ Tr,ár,s rr," ',-rï-31.k,[3I12,1,

3 0 SEP, 201/1

ANá.TH^Ri';:,Ls GyIffie~`` 1 E.rtNFTOiTT 1?a eân:o.1..s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.606.091

Benaming

(voluit) : HEIJNSBROEK-SPEE HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kromstraat 49, 2470 Retie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel, op negenentwintig september tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEIJNSBROEK-SPEE HOLDING", met zetel te Retie, Kromstraat 49, met ondernemingsnummer 0459.606.091 RPR Turnhout, geldig beraadslagend, in aanwezigheid van de enige vennoot en zaakvoerder, houdende de totaliteit der stemmen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:

EERSTE BESLISSING Verslaggeving

De vergadering neemt kennis van voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder houdende een voorstel tot vervroegde ontbinding van de Vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 augustus 2014 evenals van voormeld bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen. Zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze beide verslagen. Zij verklaart en bevestigt dat een afschrift van voormelde verslagen en staat van activa en passiva voorafgaandelijk aan haar werd overgemaakt en dat zij hierover geen opmerkingen heeft, zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de bvba Heijnsbroek-Spee Holding een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 augustus 2014, opgesteld, die rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 235.553,47 EUR en een netto actief van 231.553,47 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en dat deze staat de toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening volledig en getrouw weergeeft. Onder voorhoud van:

.Eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die wel tijdens of na de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan of aan het licht komen;

.Een vastgestelde overwaardering van de netto activa voor een bedrag van 5.081,85 EUR.

" De waarde van de financiële vaste activa omdat wij geen onderbouw hebben ontvangen over de deelneming in Heijnsbroek beheer BV.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij evenwel vastgesteld dat alle gekend schulden aan derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij wijzen er op dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

26 september 2014.

De Bedrijfsrevisor.

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door André Geeroms."

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen waarbij wordt gesteld dat de bedrijfsrevisor dient te vermelden of de toestand in gezegde staat op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven en dit terwijl het gezegde verslag een

Op de laatste biz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" 'i , Vor-behouden en het Belgisch Staatsblad

voorbehoud bevat. De vergadering verklaart zich evenwel uitdrukkelijk akkoord met gezegd verslag en de

vergadering verzoekt uitdrukkelijk de instrumenterende notaris onderhavige akte toch te verlijden.

TWEEDE BESLISSING  Goedkeuring van de laatste jaarrekening

De vergadering verklaart de laatste, vervroegde jaarrekening goed te keuren.

DERDE BESLISSING -- Vervroegde ontbinding van de vennootschap

De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap, met ingang van heden.

VIERDE BESLISSING  Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder  kwijting

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormeld besluit tot ontbinding van de vennootschap de

zaakvoerder van rechtswege ontslag nemend is.

De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van de

heer HEIJNSBROEK Leo, voormeld.

Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de zaakvoerder voor het tot op heden gevoerde

bestuur.

VIJFDE BESLISSING - Voorstel tot onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 184 § 5

van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering verklaart uitdrukkelijk:

1) dat de vennootschap geen onroerend goed bezit.

2) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

3) dat er geen vereffenaar is benoemd.

4) dat alle vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

Dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige vennoot zelf.

Dat deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de

vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

De vergadering bevestigt bijgevolg dat alle voorwaarden voor de vereffening in één akte, bij toepassing van

artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen, vervuld zijn.

De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootscharpen

en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten.

ZESDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening

Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft

opgehouden te bestaan.

ZEVENDE BESLISSING -- Roerende voorheffing

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de berekening van de roerende voorheffing op de

liquidatiebonus en deze goed te keuren.

De vergadering verklaart het mandaat van de heer HEIJNSBROEK Leo voor de betaling van de roerende

voorheffing goed te keuren.

ACHTSTE BESLISSING  Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren

gedurende de door de wet voorziene termijn

De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de venncotschap minstens gedurende de

wettelijk voorziene termijn bewaard zullen worden op de woonplaats van de enige vennoot, te weten Kromstraat

49 te Retie.

NEGENDE BESLISSING  benoeming bijzondere lasthebber

De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ++", President Kennedypark la te 8500

Kortrijk, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te

ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in

de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Heidi Blervacq

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie der akte dd. 29 september 2014, verslag van de zaakvoerder, staat actief/passief en verslag door de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 03.07.2013 13258-0207-013
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 03.07.2012 12248-0300-012
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11457-0048-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 26.08.2010 10467-0417-008
15/07/2010 : TU080963
23/07/2009 : TU080963
07/07/2008 : TU080963
31/07/2007 : TU080963
26/07/2006 : TU080963
02/08/2005 : TU080963
16/06/2004 : TU080963
16/01/2004 : TU080963
16/06/2003 : TU080963
26/07/2002 : TU080963
19/07/2000 : TU080963
07/01/1997 : TU80963

Coordonnées
HEIJNSBROEK-SPEE HOLDING

Adresse
Zetel : Kromstraat 49, 2470 Retie

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande