12/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M E ! 2 e
a ¬ g e e n t t v e r p a n
I l f l
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 8 4 0 . 5 5 6 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : H o r e n t s i a d r e e f 4 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , ; g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 4 a p r i l 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d ; 4 v a k 1 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T ; D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 m e t n a m e d e z e o v e r d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , i w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e S C A S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y t e n k a n t o r e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s ; v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ; o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ; e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k .
l i D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
, 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ! A o r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n l v a n { l o o p h a n d e l t e A n t w e q e n , a p
G r i f f i e 2 5 O K T . 2 0 1 1
B e n a m i n g : H E R O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o r e n t s i a d r e e f 4 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , B L I J K T D A T d o o r :
1 / M e v r o u w R O M M E N S i m e l d a J o z e f a M a r i a , g e h u w d , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p z e s m a a r t , ` n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o s w a c h t e r s d r e e f 2 4 , 2 / d e H e e r R O M M E N S D i r k P e t r o n e l l a E m i e l , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p t w i n t i g d e c e m b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G o u d v i n k l a a n 6 , 3 / M e v r o u w R O M M E N S K r i s t e l M a g d a H e r m a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p n e g e n d e c e m b e r ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 1 2 0 9 - 1 4 4 1 0 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , . V i j v e r s l e i 4 1 e n 4 / d e H e e r R O M M E N S B a r t I m e l d a T h e o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p v i j f t i e n ; ; a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M e i d o o r n l a a n 2 5 e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e b e n a m i n g H E I R O m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , H o r t e n s i a d r e e f 4 1 , m e t e e n k a p i t a a l v a n ¬ ; , 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v o l s t o r t d o o r d e o p r i c h t e r s .
i H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t w e l k w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , a a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n : ; e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , d e l e i d i n g , h e t m a n a g e m e n t e n d e v e r e f f e n i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n e n h e t g e v e n v a n a l l e r h a n d e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t
b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n i n h e t b i j z o n d e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e . ,
v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n : l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n ' ' p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e : : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . A l s z a a k v o e r d e r a a n w i e ' ' ;
' v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e ,
9 g - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w i j z e ,
m o d 2 . 1
V o o r "
-
, b e h o u d e n a a n 3 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j b ë f - B è T g i s c l i f f f á t s b T á d _ 0 f f [ 1 T 1 2 0 I 1 - A n n e x e s d û 1 V l ó n i t e u b e i g e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , w e r d e n v o o r n o e m d e h e r e n D i r k e n B a r t R O M M E N S b e n o e m d . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k , o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e . v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S C A S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y t e n k a n t o r e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k a f z o n d e r l i j k , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
O p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d m e t u i t g i f t e .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g