09/04/2014
ÿþm o t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d p - a k t e
k : 1 . . . . . 2 . , , " . Y 6 ` . . . a o i . n r . t " . - , + . . . r o , . . . , " r w "
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G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : S L i ` _ . c r _
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I Z E L B U S I N E S S P A R K 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g 8 3 A
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , v é á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 , D e h e e r V A N L O O Y P a u l M a r i a A u q u s t , R R 4 8 . 0 9 . 2 5 - 3 4 5 . 7 3 , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D A M I A E N S P a t r i c i a L u c i e L u c i e n n e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 4 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N L O O Y I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , ; R i j m e n a m s e w e g 8 3 , B E 0 4 3 6 . 7 0 0 . 1 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b v b a V A N ' L O O Y A D M I N , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 5 4 1 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N L O O Y P a u l , v o o r n o e m d .
2 . a ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " H E I Z E L B U S I N E S S P A R K 5 "
3 . Z e t e l : 2 8 2 0 S o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 8 3 A
4 . D o e l :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n k o p e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n , b e h e r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
H e t v e r k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n v a s t g o e d e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n m e t a l s i b e d o e l i n g d e r e a l i s a t i e v a n m e e r w a a r d e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n , v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 W , V e n n .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . "
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s ! : ; v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 5 1 6 ) v a n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s b l i j k t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t ; g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r I N G .
7 . B o e k l a a r e e r s t e b o e k l a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t , O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l n g e v a l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 1 5 u , D e e e r s t e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
t 0 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n
h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
* a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
* v e r t - o e n w o o r d i g i n q v a n d i r e c t i e c o m i t é
H e t e v e n t u e l e d i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n
h a a r w e t t e l i j k t o e v e r t r o u w d .
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d ,
B e n ° - m i n a v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ,
B e n . e m i n q v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s .
A i s e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s ( 6 ) j a a r
- V A N L O O Y A D M I N b v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 5 4 1 , 5 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N L O O Y P a u l , v o o r n o e m d
V A N L O O Y B E H E E R b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 6 5 4 . 2 4 1 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
R i j m e n a m s e w e g 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N L O O Y P a u l , v o o r n o e m d .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
A l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s ( 6 ) j a a r .
V A N L O O Y A D M I N b v b a , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N L O O Y P a u l
T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
- V A N L O O Y A D M I N b v b a , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N L O O Y P a u l . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
a ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t . 6 0 W . V e n n . , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
N i e t _ a n s t e l l i n q c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o r r é &