13/11/2013
ÿþ i ; 6 1 ' I I 1 T . y l ~ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i é e r a e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b o r * v a n K o o p h i n d e ! l e A n 1 w e r p e r k , o p
G r i f f i e 3 1 O K T 2 0 9 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a m u i * 1 3 1 0 9 7 8 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 " 5 3 5 " 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L D E R S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 b u s I - - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 2 8 o k t o b e r
2 0 1 3 , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " H E L D E R
e S O L U T I O N S " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V E N N O T E N :
I . D e h e e r D O S S A N T O S R O S A R I O H é l d e r A n d r é , g e b o r e n t e P o r t o ( P o r t u g a l ) o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 2 . 1 0 5 9 1 - 4 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 / 1
2 . M e v r o u w B A S S E N S K a t r i e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 6 . 2 0 2 5 8 - 9 6 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 / 1
R E C H T S V O R M E N N A A M .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m . " H E L D E R
S O L U T I O N S " .
o Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 b u s 1 .
D O E L .
' ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , h e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n
e t
i n z o n d e r h e i d :
C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u ;
e t O v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g p r o g r a m m a t u u r ;
z G e g e v e n s v e r w e r k i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v o o r t , o p h e t v l a k v a n
p r o g r a m m a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
A n a l y s e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n e n o p t i m a l i s a t i e ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t
v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t
e t
o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
p q D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I r e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e l g i s c
S t a a t s b l a d
K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . D e h e e r D O S S A N T O S R O S A R I O H e l d e r , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 / 1 , t i t u l a r i s v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n
2 . M e v r o u w B A S S E N S K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 / 1 , t i t u l a r i s v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
T e n b e w i j z e d a t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w e r d g e s t o r t , w o r d t d o o r v e r s c h i j n e r s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , u i t g a a n d e v a n d e K B C B a n k g e d a t e e r d o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N :
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e z g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e o " r i c h t i n _ s a k t e
L u i k B - v e r v o l g
o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n i s g e b l e k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a , v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 p a r a g r a a f 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d o e t , e n d u s 6 n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . I e d e r e v e n n o o t h e e f t d u s i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r D O S S A N T O S R O S A R I O H é l d e r A n d r é , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l ,
G u i d o G e z e l l e l a a n 3 8 / 1
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D o s S a n t o s R o s a r i o H é l d e r , v o o r n o e m d n e e m t d e b e s l i s s i n g z i c h z e l f t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
H i j v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W e l l e n s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d a t d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e k e n d d i e n t t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , A c c o u n t a n t D e C o n i n c k C h r i s t o f f , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 0 A , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" - - - F i F g t s c h - S t a a t s b l a d
V