12/01/2012
ÿþ M o d W m d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 l . 0 1 4 6 *
` w ' " . s . , , ~ ~ Y ~ , . ~
. ~ y e e z C p ` h p "
G r i f f i e
3 p F f . 7 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 3 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G S T R U C T U U R
A A N D E L E N - M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R - V A S T S T E L L I N G M A T E R I Ë L E : O M Z E T T I N G - W I J Z I G I N G A A N S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " H e l i m " t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s t r a a t 2 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 3 2 . 8 3 3 e n d a t e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j v i e r m i l j o e n f r a n k ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) n a d e z e ; o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ; ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) b e d r a a g t a l s m e d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
. " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d . z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) e n i s v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 5 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m a l s m e d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n .
3 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e o u d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m a l s m e d e w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r g e l a s t : m e t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , h e t v e r n i e t i g e n o f l a t e n v e r n i e t i g e n ; v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m e f f e c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n o n d e r t e k e n d w e r d .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n .
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 . - R e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g - i n t e r i m d i v i d e n d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p ; j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e : v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o p n i e u w b e s l u i t e n m e t d i e n . v e r s t a n d e d a t g e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e : b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t : o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i .
t i
m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n
e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n i e d e r b o e k j a a r , e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
' k e r e n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
8 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 . - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e
v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d b e p a l e n , h u n v e r g o e d i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
v a s t s t e l l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t
d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f
e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e
o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s
v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n
v o l s t o r t i n g . " .
V o o r O n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e