08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i l I l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 J U N I 2 0 1 4
a f d e l e i r t W e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 3 5 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H e l i o n m a r k e t R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u e l l i n s t r a a t 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a k t e v a n d e o n t s l a g b r i e f d . d . 3 a p r i l 2 0 1 4 v a n E a r n e s t & M a n o s B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 1 9 . 2 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r n s t A b e n . Z e b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d a t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r , é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , m e t n a m e
E N T I L l A b v b a
K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5
9 0 0 0 G e n t
B T W B E 0 8 3 6 5 7 2 7 3 8
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V e r l i n d e n , w o o n a c h t i g t e K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 , 9 0 0 0 G e n t e n . g e b o r e n o p 0 3 / 0 8 / 1 9 6 6 t e E k e r e , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
D e t w e e b e s t u u r d e r s v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e .
T h o m a s S c h i m m e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 30.05.2013 13140-0341-017
03/04/2013
ÿþ M a i W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l l I I M N I A I 1 5 1 j ï 1 1 1 1 1 1 1 1
% . o r c i r ' , z 1 e i ï i f ? 3 v a n d e R e R e c h t b a n k v a n K u p b ~ 2 1 N K T n ~ r l U ~ i ~ o p
% g l a f f r o r .
i
O r t d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 7 . 3 5 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i o n M a r k e t R e s e a r c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r Q u e l l i n s t r a a t 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
T h o m a s S c h i m m e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 18.06.2012 12183-0039-015
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0335-015
15/03/2011
ÿþ' " "
W e d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 ; 1 f . Î 1 4 V a n 4 e
R e c h t b a n k ~ [ ~ + ~ A ~ t Z O i ~ ' . ' . ; b v e ; p e n
o p , ~ . . ~
G r i ~ é G r i f f i e r ,
" 1 1 0 9 0 4 5 8 "
V b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 3 5 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i o n M a r k e t R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u b e n s l e i 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n R u b e n s l e i 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
T h o m a s S c h i m m e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n c g s n r : 0 8 1 7 . 3 5 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i o n M a r k e t R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u e l l i n s t r a a t 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 - 0 6 - 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 5 v a n E n t i l i a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 5 7 2 . 7 3 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t E n t i l i a B V B A , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t a a n g e s t e l d : d e h e e r P h i l i p V e r l i n d e n , g e b o r e n t e E k e r e o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 .
T h o m a s S c h i m m e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
g ~ s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B E G E A n t w e r p e n
2 0 1 5 0 9 » L I 2 0 1 5
1 , A T S B L A C
a f d e l i n g A n t v e r m e
M O N I T E U
i 6 - 0 7 - L G I S C H S T ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e