I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 2 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 3 , 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g - a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 m m o s a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a n d e r s W a l t e r o m h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t o n t s l a g v a n I m m o s a n N V ( M i n n e d r e e f 1 6 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 1 4 7 . 6 6 6 ) t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 ,
2 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r B j o r n C h r i s t o p h e o m e e n m a n d a a t a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r o p t e n e m e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n o e m i n g v a n B i e n C h r i s t o p h e ( w o o n a c h t i g t e 2 6 5 0 E d e g e m , P a u l G i l s o n l a a n 4 5 , g e b o r e n o p 1 7 m e i 1 9 7 1 t e W i l r i j k ) t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e e n d v o o r b e p a a l d e d u u r t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 :
1 , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n
n a a r R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 6 3 , 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
2 . T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O , a l o f n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
I n g e C h r i s t o p h e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j I I I I
* 1 4 1 2 8 5 5 8 *
> R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 \ r i w e r p e n
2 4 J U N I 2 0 1 4
a f d d i r i f f e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e A r l t w e r p e r ~
e e r e l g r i f f i e o p R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d
2 7 f i e l 2 C ' 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 7 2 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 3 , 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r v o o r
- C h r i s t o p h e R a y m o n d , D e H u l s e n 7 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
- C h r i s t o p h e I n g e , T u r n h o u t s e b a a n 7 3 t e 2 3 9 0 M a l l e
- l m m o s a n N V , K o n i n g s l a a n 2 0 4 5 ! 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
W a l t e r S a n d e r s , E n g e l e n d r e e f 1 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t v e r v o l g e n s C h r i s t o p h e I n g e o p n i e u w t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e R a y m o n d h e t m a n d a a t o m o v e r e e n k o m s t e n t e h a n d t e k e n e n b i j k o o p / v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d ,
A l d u s b e s l i s t t e M a l l e o p 3 1 m e i 2 0 1 2 ,
C h r i s t o p h e I n g e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n