23/06/2014
ÿþ M o c l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I I M I R 1 1 1 1 1 0 1
R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 1 4
a f e W d r i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 8 0 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N D R I B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s m o r e i t l a a n I b u s 6 6 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r d e r s / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s / v o l m a c h t b e s t u u r d e r s
N . V . H e n d r i b e l
E s m o r e i t l a a n 1 b u s 5 6
2 0 5 0 A n t w e r p e n
N . N . 0 4 2 8 . 0 8 0 . 2 0 2
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
G e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 .
I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , E s m o r e i t l a a n 1 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i b e l i n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d b i j r e g e l m a t i g e v o l m a c h t e n h e b b e n d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , o n d e r t e k e n d , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d o p d e z e l i j s t e n b e z i t t e n d e s a m e n 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r J . H e n d r i c k x ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r m e v r o u w A . V a n A s s c h e
D e v o o r z i t t e r g e l a s t m e v r o u w A . V a n A s s c h e o m d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s w a a r t e n e m e n .
D e V o o r z i t t e r l e e s t v e r v o l g e n s d e d a g o r d e v o o r d i e a l s v o l g t i s o p g e s t e l d
I . O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r
2 . D é c h a r g e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
4 . V o l m a c h t e n
V e r v o l g e n s w o r d t o v e r g e g a a n t o t a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e
b e s l i s s i n g : I s t e
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t o n t s l a g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
2 d e b e s l i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . ,
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 d e b e s l i s s i n g
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ) ;
e , D e h e e r J o z e f H e n d r i c k x , r i j k s r e g i s t e m u r n m e n 5 9 . 1 0 . 0 7 - 2 2 3 . 0 3
b N e v r o u w A n n a V a n A s s c h e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 9 . 1 1 . 1 9 - 1 8 6 . 7 5
o t m a n d a a t w o r d t d o o r b e i d e n a a n v a a r d .
B e i d e n w a r d e n t e v e n s a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D h r J o z e f H e n d r i c k x , v o o r n o e m d , o m a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n p o s t s t u k k e n , a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n e . d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r A n n a V a n A s s c h e , v o o r n o e m d , o m a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n p o s t s t u k k e n , a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n e . d .
N i e t s m e e r t e b e s p r e k e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 0 u 4 5
e n d o o r d e a a n w e z i g e n m e e o n d e r t e k e n d
J , H e n d r i c k x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r i L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r a u d b n p a n h e t t e l g l e c h S t a a t s b l a d
17/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w e l
' * i a o 1 a 1 o * N
" N e e n j d i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r * v a n K o o p h a n d e l t ~ A f f e e r t ° p p t 2 4 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 8 0 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E N D R I B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : E s m o r e e i t t a a n 1 b u s 5 6
° 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
i ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r m a n V E R S C H R A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e i , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e i ' ? d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ¬ v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N D R I B E L " m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 1 b u s 5 6 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 0 8 0 . 2 0 2 , b e s l o t e n h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e i ; v e r m i n d e r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n n e g e n h o n d e r d ; t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d . D e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n , e v e n w e l m e t i n a c h t n a m e ; ;
; i v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l a l d u s s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a a f l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e ; ; b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , ; ; e v e n w e l o p v o o r w a a r d e d a t d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e t w e e m a a n d e n g e e n ; z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n o g n i e t w a r e n v e r v a l l e n .
i i I n z o v e r r e w e l e e n z e k e r h e i d w e r d g e ë i s t , z a l s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d e n ; i ; o v e r g e g a a n , v o o r z o v e r d e v o o r n o e m d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , o f v o o r z o v e r d e ; ;
a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . Z o l a n g ; ; ! ' d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n g e l d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n
g e b o e k t .
I n n a v o l g i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m i n d e t o e k o m s t ; ; i ! t e l u i d e n a l s v o l g t :
! " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ W O . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e ; ; v a n é é n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M V A N E E N C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N I N D E R E C H T S V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
; = A . B I J Z O N D E R V E R S L A G D E R Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t ; v e r s l a g o m t r e n t d e z e o m z e t t i n g e n v a n h e t d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e ; ; i ; v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n ; a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d a t b i j g e v o l g ; ; v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 7 9 , e e r s t e l i d W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' d
m o d 1 1 . 1 .
'
B . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 6 . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k ;
" 6 B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n b e p e r k t o n d e r z o e k , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E 1 . 3 4 9 . 1 4 4 , 5 8 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 9 9 2 . 0 0 0 , - .
H e t i s d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m v o o r a f g a a n d a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n v a n ¬ 8 9 2 . 0 0 0 , - z o d a t h e t k a p i t a a l v a n ¬ 9 9 2 . 0 0 0 , - t o t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - w o r d t h e r l e i d . T o e g e p a s t o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o u d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g l e i d e n t o t e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 5 7 . 1 4 4 , 5 8 d a t n i e t k l e i n e r i s d a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - .
T o t s t a v i n g h e b i k d i t v e r s l a g o p g e m a a k t d a t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r s t u d i e v a n M e e s t e r I s i s V e r m a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , b e l a s t m e t h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H E N D R I B E L i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 2
B u r g . b v b a B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e &