02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0200-038
14/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B I J Z O N D E R E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A 2 - ' s e x e c u t e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u i n e K o l k 2 8 , 2 4 9 0 B a l e n , m e t B T W n r 0 8 9 4 6 2 1 6 9 4 t e b e n o e m e n a l s ; b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e v e n n o o t s c h a p B V B A 2 - e x e c u t e z a l w o r d e n v e r t g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c ' G e y s e n . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p S t r a m ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M a r i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a n P e e t e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u h i a l g i u
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
f l i
N E E R G E L E G D
G R I F F E R E C H T B A N K D A N
0 4 N O V . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L U R N H O U T
m e e g r i f f i e r
i
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ} M o d W o r d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 1 § 1 1 § 1 1 1
N E E A U E . L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 O i f T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T l
D e
, O U T t e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t s e w e g 2 1 0 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t a 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s T r e v o r H a r v e y e n W i l l i a m D e W i n t e r v e r s t r i j k t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t d e z e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , v e r s t r i j k e n d d i r e c t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
W i l l i a m D e W i n t e r J a n P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 i 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 3 1 1 1 7 7 4 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I n J U L I n i e
V b e h a a B e l S t a a
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
_ _ - D e g r i f f i e r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I J A A R R E K E N I N G
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0535-039
16/04/2013
ÿþv : g o t e l l e g i a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N P G E L C D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 A P R . 2 0 1 3
K O O P H A N D É L G I n g e H O U T
D e g r i f f i e r
M o d W o r d 1 1 . t
O r z d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
1 . O n t s l a g p e r 3 1 / 1 / 2 0 1 3 v a n c i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B a r t M a r i s
2 . B e n o e m i n g v a n S i r a m B V B A t o t b e s t u u r d e r v a n H e n r a d N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t M a r i s . D e z e b e n o e m i n g i s o n b e z o l d i g d . D e b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
3 . B e n o e m i n g v a n S i r a m B V B A t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d
V o o r d e v e n n o o t s c h a p W i l l i a m D e W i n t e r
J a n P e e t e r s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ ( M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , 4 l : ~ - E F I G C L _ E G D
G H l F F i E R E C H T B A N K V A N
0 7 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
~ K O O P H A N D I n L , T U R N H O U T
D e r i r i f f i e r
I U h I i 1 1 1 1 1 I N I I I R I
" a i s s o a 3 "
V b e h a a B e l S t a g
m
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
° B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
R e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r B a r t M a r i s , w o n e n d e t e . 6 9 0 0 7 L y o n , 6 1 R u e J a b o u l a y F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r ; 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
r
r - r - a e ! r r w r r - . t i l f ~ w e l c i t e r ï ' ~ w t
~ , ~ f l , ' t 1 1 t 5 1 ' ~ ! ~ 1 1 ) ; : .
1 1 J U L I 2 0 1 2
L f f i H E M T
2 . 2 1 1 ! 1 2 1 5 . .
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 6 9 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 9 2 b l i j k t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r s t r i j k e n d d i r e c t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
a
V o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
W i l l i a m D e W i n t e r J a n P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 29.06.2012 12231-0169-036
10/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
. r I D D ! - ' F - 1 ¬ , n ¬ D ' I f H G . 1
~ p i i i t ~ 3
' , I c . . . 0 Y . p . u l ' . ~ ' . a l t . . 1 r / " : r v " V " " . v -
2 7 T . 2 1 : 1 E
I U H l I U l I I I l b l l l l l C I I I
* 1 1 1 6 9 7 8 1 *
V i b e t e l
a a i
B e l S t a a
i ) C O O R H f ~ r i ° f i ~ %
D e g ~ ~ ' t ` ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n : d e v o l g e n d e 2 o n t s l a g e n : a ) h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S j a c c o v a n d e S a n d e , w o n e n d e t e S p e c h t e n d r e e f 4 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 0 1 2 0 1 1 ; b ) h e t o n t s l a g v a n d e : H e e r C a r l o s W a n z e e l e , w o n e n d e t e R o d e B e u k e n d r e e f 1 2 , 8 5 1 0 R o l l e g e m , B e l g i ë a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
W i l l i a m D e W i n t e r J a n P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0323-037
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 01.07.2009 09347-0367-036
28/04/2015
ÿþ" r 0 a c A L L M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I G I N 1 1 . 1 D ~ I : i } - i ° g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e . t ; . E C a ' r a & N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G r i f f i e
é C Y r x f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R E N T H O U T S E W E G 2 1 0 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n d e v o l g e n d e 2 o n t s l a g e n :
a ) h e t o n t s l a g v a n B v b a 2 - e x e c u t e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u i n e K o l k 2 8 ; 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë m e t B t w n r 0 8 9 4 6 2 1 6 9 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e y s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
b ) h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l l i a m D e W i n t e r , w o n e n d e t e E c h e l s v e n 1 7 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 0 7 1 2 0 1 5 .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
S i r a m ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M a r i s J a n P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 03.07.2008 08330-0334-040
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 04.07.2007 07329-0170-042
01/07/2015
ÿþ_ _ . . . . ~ ~ F ~ ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d o a k t o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O D H A N D E L
2 2 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
" ' F i t
O n d e r n e m l n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N R A D
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t s e w e g 2 1 0
2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E N R A D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p i j ' h e e f t t o t d o e l : a l l e w e l k d a n i g e a l g e m e n e b e w e r k i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e h a n d e l o f d e n i j v e r h e i d v a n r a d i a t o r s , k e t e l s o f a n d e r e m a t e r i a a l , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w a r m i n g s s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s d e a c t i v i t e i t e n v a n " h o l d i n g v e n n o o t s c h a p " u i t o e f e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j k a n d a a r t o e o v e r g a a n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n a a n d e l e n , a l d a n n i e t p u b l i e k u i t g e g e v e n m e t i n b e g r i p v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a a r . Z e k a n d a a r t o e o v e r g a a n t o t o n d e r s t e u n i n g v a n , p r o m o t i e e n a a n k o o p v a n , d e e l n a m e i n n a t u r a o f i n g e l d ; f u s i e m e t o f e n i g w e l k e v o r m v a n i n t e r v e n t i e i n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e ! , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n a l l e a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n t o e s t a a n , a l s o o k g e l i j k w e l k e v e r p l i c h t i n g v a n a l l e a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n g a r a n d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r h a a r g o e d e r e n , v o r d e r i n g e n a l s o o k e l k a n d e r e a c t i v a h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n ( i n c l u s i e f h a a r g o o d w i l l ) , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s d e z e n v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w a r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w E l s B R U L S e n d e h e e r J o h a n L A G A E , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e L o y e n s & L o e f f , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y r y b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
23/08/2005 : TU060497
03/08/2005 : TU060497
20/07/2005 : TU060497
31/12/2004 : TU060497
28/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d r
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
g . e 1 1 J : : . n V U I L e l t l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
t f i "
m I ! Y V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t s e w e g 2 1 0 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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