03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0386-037
25/02/2014
ÿþM a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 1 5 1 , 1 , t 1 1 1 1
. 1 1
I I
I I
i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e b r i d o n & v o n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
I F E r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 . 0 0 2 . 0 3 0
B e n a m i n g N . v .
( v o l u i t ) H e n s c h e l E n g i n e e r i n g S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 / 6 0 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 B e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b r i e f v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , w a a r i n d e c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p m e e d e e l t z i j n m a n d a a t e e n z i j d i g t e b e ë i n d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
R e i n e r M a a s M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d , / r t d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþ* P l \
1 I I I E U H
M o d M a i 1 1 . 1
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 2 A U t i . i i 1 1 3
G r i f f i e
; 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 0 2 . 0 3 0
B e n a m i n g
( m i t a ° : N V H e n s c h e l E n g i n e e r i n g S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 / 6 0 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D O . 6 / 6 / 2 0 1 3
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 1 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , w e r d h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r C h r i s t o p h e r M a a s , w o n e n d e t e 1 0 1 7 9 B e r l i n M i t t e ( D u i t s l a n d ) , A n n a - L o u i s a - K a r s c h - S t r a s s e 3 m e t i n g a n g o p 6 / 6 / 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , h e t m a n d a a t , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a l d u s v a n d r i e o p v i e r g e b r a c h t . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 6 j u n i 2 0 1 3
R e i n e r M a a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g . .
e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 30.07.2013 13368-0115-034
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0397-034
22/06/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k e n K o o p h a n d : i t a A n t w e r p e n
o p 1 3 , i l l f ! 1
D e G r i l l i o r ,
G r i f f i e
I I I I I I I I I I H f l 1 1 1 I I
* 1 2 1 1 0 7 2 3 *
v I I I
b e h a a B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 0 2 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H e n s c h e l E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g D e m a n c o N V , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 0 9 6 . 3 4 7 , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e m a n c o N V w o r d t p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e P a u w , H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r M a r c D e P a u w
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 12.08.2011 11401-0052-040
24/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 16.06.2010 10188-0264-036
19/11/2009 : AN150667
06/07/2009 : AN150667
03/07/2009 : AN150667
18/06/2008 : AN150667
18/06/2008 : AN150667
25/03/2008 : AN150667
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