23/12/2011
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" 1 1 1 9 3 4 3 5
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e q u i l i b r i o
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : G o o r m a n s s t r a a t 2 0 - 2 2 4 2 P u l d e r b o s
O n d l e r t , ^ , r e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B E N A M I N G
H E Q U I L I B R I O G o o r m a n s s t r a a t 2 0 , 2 2 4 2 P u l d e r b o s
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a G o o r m a n s s t r a a t 2 0 , 2 2 4 2 P u l d e r b o s
O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r B e n e d i c t u s A m p e
g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 2 . 0 3 . 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
2 . M e v r o u w M a r g r i e t L e g r a n d ,
g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 7 . 0 9 . 1 9 5 8 , w o n e n d e t e
O P R I C H T I N G
t e P u l d e r b o s , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , G o o r m a n s s t r a a t 2 0 . D e z e m a g z o n d e r s t a t u u t s w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë .
D O E L
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , t e c h n i e k , a u t o m a t i s a t i e e n a l g e m e e n b e h e e r , o n d e r d e v o r m v a n t r a i n i n g , o p l e i d i n g , s e l e c t i e , m a r k t o n d e r z o e k , a a n - e n v e r k o o p , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i e - e n p e r s o n e e l s b e l e i d ;
b ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
c ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f ` o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t S C H S T A A ; S 3 L A D s E S T I . ' L 1 , :
9 D E C . 2 0 1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e - - " . i n q t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E
D I R E C T I O N
1 5 - i 2 - e e t g c r g d t e r g r ; { i i s v a n d e R e c h t b a n k L ' i i v u n ~ ~ º%, ~ ~ i o n d e / t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 V 4 1 " 6 8 5 " 3 3 1
V u o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a i s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 5 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n v a n e e n g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 2 5 e l k e n i s i n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t .
B E H E E R
T o t d e s t a t u a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r B e n e d i c t u s A m p e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p 2 0 j u l i o m 1 8 u u r .
J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
1 . d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p 2 0 j u l i 2 0 1 3 .
2 . h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
M a r g r i e t L e r a n d
- 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n