22/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/11/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
01/08/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13166-0163-021
13/02/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 8 8 . 0 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C H I V A ( v e r k o r t ) :
~ I
i e
V o o r -
b e h o u d s a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 3 0 2 6 7 5 5 *
r
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 F E B . 2 0 1 3
K O O P H A I L e T U R N E O U T
U e _ g r a t t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u n t s t r a a t 7 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k 5 / 1 6 7 b l a d 6 2 v a k 1 1 b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n t e l e n a a n t o o n d e r e t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f z e t e
d e m a t e r i a l i s e r e n .
T W E E D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
A R T I K E L 5 : G E P L A A T S T K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n t i e n
e u r o c e n t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s w o r d t v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 6 : S O O R T A A N D E L E N . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v e r z o e k e n v a n h u n a a n d e l e n i n d e a n d e r e a a n d e l e n s o o r t v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s o h a p p e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
A R T I K E L 2 3 : O P R O E P I N G E N D A G O R D E .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n . "
I n g e v a l a l l e v e n n o t e n , d i e h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d o f a a n w e z i g z i j n o p e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d b i j k o m e n d e p u n t e n o p d e d a g o r d e w o r d e n g e p l a a t s t e n t e v e n s a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n z o n d e r d a t e r n a a r e e n b i j e e n r o e p i n g d i e n t v e r w e z e n t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ç o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l - v i e r e n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n d o o r ;
A R T I K E L 2 4 : D E P O N N E R I N G V A N E F F E C T E N .
D e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n b i n n e n e e n t e r m i j n
v a n z e v e n v o l l e d a g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n t e g e v e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
A R T I K E L 2 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G ,
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e i n s g e l i j k s v e n n o o t m o e t z i j n , D e v o l m a c h t e n m o e t e n o p d e z e l f d e p l a a t s e n t i j d n e e r g e l e g d w o r d e n z o a l s d e s c h r i f t e l i j k e m e l d i n g v a n d e v e n n o t e n o m k e n n i s t e g e v e n v a n h u n w i l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v o o g d o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e i d e n t i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a n d a a t d i e n e n o o k z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r g e l e g d t e w o r d e n . A l l e e n v e n n o t e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n v e r z o e k o m d e e l t e n e m e n t i j d i g w e r d n e e r g e l e g d .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l .
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e l a t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
H e r e n t a l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n
S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z t i v a n d e p e r s o l o t n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.11.2012 12645-0248-021
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 24.08.2011 11425-0030-021
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.02.2011, NGL 16.02.2011 11037-0151-020
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.02.2010, NGL 16.02.2011 11037-0150-020
29/11/2010 : TU066674
05/12/2008 : TU066674
03/10/2008 : TU066674
26/05/2015
ÿþM M W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k + e t -
-
i l l t e t ` g e l e t d t e g e l l e v a n d e
R I 1 p > E B A N K V A N K © O P B A N i 4 l E L
1 3 M E I 2 0 1 5
T W I ; d o u f e w r r R N g O U T
D o e e i f f i e e
G S i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 8 8 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C H I V A
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P U N T S T R A A T 7 A , 2 2 5 0 O L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g I h e r b e n o e m i n g I o n t s l a g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ' n a a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t , h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- d h r . V a n d e r V l o e t H e r m a n , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , P u n t s t r a a t 7 ;
- d h r . V a n d e r V l o e t C h r i s , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 1 6 3 ;
- d h r . V a n d e r V l o e t J o z e f , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 0 ;
m e v r , V a n D e s s e l M a r i a , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 1 6 3 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d h r . V a n d e r V l o e t P h i l i p , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 1 6 3 ;
- d h r . V a n d e r V l o e t D a n n y , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S i n t - K i i s t o f f e l s t r e a t 1 4 A .
T e n s l o t t e w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r :
m e v r . B e l l e m a n s C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , P u n t s t r a a t 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n s l u i t e n d h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e r e n H e r m a n V a n d e r V i o e t e n C h r i s v a n d e r V l o e t t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s e n o m d e h e e r H e r m a n V a n d e r V l o e t t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e t e k e n d ,
C h r i s V a n d e r V l o e t , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O l e n , 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2007 : TU066674
06/09/2006 : TU066674
20/10/2005 : TU066674
28/09/2005 : TU066674
24/05/2005 : TU066674
06/12/2004 : TU066674
08/12/2003 : TU066674
03/01/2003 : TU066674
19/01/2000 : TU066674
24/09/1997 : TU66674
01/01/1992 : TU66674
14/05/1991 : TU66674