17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 1
N 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
- 0 7 - â i l t 0 ¶ - 0 7 - 2 0 1 4
! S U - 1 S T A R T S B L A D n e o t e - g w e d i e n K O Z > P h A N D E L
A N T W E R P - E N , a t d . M E C H E L E N
E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 2 5 2 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r e m a n s - M a n s h o v e n A r c h i t e c t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e B r a a m s t r a a t 4 7 E , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u i s h o u t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e m a n s M a n s h o v e n A r c h i t e c t e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g , G r o t e B r a a m s t r a a t , 4 7 1 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 2 . 2 5 2 . 5 6 8 e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r 8 2 2 . 2 5 2 . 5 6 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T V e r s l a g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , v o o r z o v e r n o d i g , a l s n o g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . . 2 - T W E E D E B E S L U I T D i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 3 2 . 3 8 2 , 9 3 e u r o ) , t e v e r m i n d e r e n e v e n w e l m e t h e t b e d r a g a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , h e t z i j d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 2 3 8 , 2 9 e u r o ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 9 . 1 4 4 , 6 4 e u r o ) .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n .
P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 9 . 1 4 4 , 6 4 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 4 7 . 7 4 4 , 6 4 e u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
I n t e k e n i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d e h e e r G i n o H e r e m a n s e n m e v r o u w S o p h i e M a n s h o v e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n I n h u n b e z i t , h e t z i j i e d e r t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 4 . 5 7 2 , 3 2 e u r o ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t h e t t e s t o r t e n g l o b a l e b e d r a g v a n ' n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 9 . 1 4 4 , 6 4 e u r o ) o v e r e e n s t e m t m e t d e ; h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n a f h e d e n t o t d e v r i j e e n a l g e h e l e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e e n a t t e s t o v e r g e l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t v e i ô r d e z e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 9 , 1 4 4 , 6 4 e u r o ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 7 1 3 2 5 4 4 0 6 5 8 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e l t a L l o y d B a n k " , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e .
D i t g e t u i g s c h r i f t w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k h e d e n v e d r d e z e o p g e m a a k t ,
V e r g o e d i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
. 4 - V I E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" " %
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 4 7 . 7 4 4 , 6 4 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
- 6 - V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 4 7 . 7 4 4 , 6 4 e u r o ) e u r o w e r d g e b r a c h t , ' - 6 - Z E S D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z l g e n , a a n t e b r e n g e n , e n d a n o o k m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e a r t i k e l e n e r v a n z o n o d i g t e h e r n u m m e r e n ,
- 7 - Z E V E N D E B E S L U I T M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g